El Departamento del Tesoro ya sabe que los golpes al bolsillo mañoso si les duele y puso un marcha una operacion fronteriza contra el lavado de dinero de los cárteles… empezando por las tienditas de envío de remesas de la frontera que viven de surtir efectivo a carteles.
Qué dice el anuncio oficial
El Tesoro lanzó una operación en la frontera suroeste contra más de 100 money service businesses (MSBs), esos negocios que no son bancos pero mueven, cambian y mandan dinero en efectivo como si fuera oxígeno.
Revisaron más de un millón de reportes de transacciones en efectivo y 87,000 reportes de actividades sospechosas para “pescar” posibles lavadores de dinero.
El blanco: las MSBs de siempre
- Los MSBs son casas de envío, cambio y servicios de efectivo que, por manejar puro billete, dan la “ventaja” de cierto anonimato ideal para cárteles que necesitan lavar y mover fondos sin tanto papelito incómodo.
- Tras la cacería de datos, el Tesoro soltó seis avisos de investigación, decenas de casos para que los revise el IRS y más de 50 cartas de “cumplimiento” para señalar vulnerabilidades al lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario.
El sello Trump
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo vende como una ofensiva total “por orden del presidente Trump” para frenar cárteles terroristas, narcos y tratantes de personas, buscando que cada giro de remesas deje de ser una célula de financiamiento criminal.
La operación se presenta como “contundente” y destinada a arrancar del sistema financiero cualquier rastro de dinero relacionado con cárteles, aunque en la práctica el primer golpe lo sienten los negocios pequeños que viven bajo sospecha permanente.
Con informacion: BREITBART/IDELFONSO ORTIZ
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