La “empresa criminal” que tejieron Juan Pablo Penilla y su socio politico y criminalmente organizado, Americo Villarreal Anaya,gobernador de Morena en Tamaulipas, encaja punto por punto, en el mismo molde de “asociado clave” y “habilitador prominente” que el propio Departamento del Tesoro de EE.UU ya describió para CDN: un esquema donde el abogado no solo litiga, sino intermedia órdenes, lava legitimidad y vende la investidura del gobernador como servicio al crimen organizado.
I. De abogado del Z‑40 a “asesor honorífico del Ejecutivo”
OFAC ya dejó asentado que Juan Pablo Penilla Rodríguez “provee servicios ilegales a miembros del CDN más allá del alcance de una relación normal abogado‑cliente”, fungiendo como intermediario de Miguel Ángel “Z‑40” Treviño Morales con la actual dirigencia del CDN y otros socios criminales, permitiéndole mantener control de la organización aun desde prisión. Esa conducta fue suficiente para designarlo como “prominente habilitador” del CDN bajo E.O. 14059 y E.O. 13224, el mismo estándar con el que se persigue a quienes sostienen la campaña de terror del cártel en la frontera.
Al otro lado de la historia oficial, en Tamaulipas, el mismo Penilla fue nombrado como “asesor honorífico del Ejecutivo” por el gobernador de Morena, Américo Villarreal Anaya, mediante documento de 10 de enero de 2023, precisamente cuando Juan Pablo Penilla dirigía las ordenes del Z-40 al Cartel por su conducto, como señaló MILENIO el 16 de Junio de 2023,citando un de informe de la MARINA tras la captura del «Tory» en Puebla,entonces Americo Villarreal no se puede dar por despistado.
“Se encontraba resguardado en la Ciudad de Cholula, Puebla por contar con amenazas de Miguel Ángel Treviño Morales (a) Z-40, detenido en julio de 2013, menciona que la “gente de Z-40” lo persigue por “evadirse”, asimismo manifestó que desde la prisión mantiene territorio controlado ejecutando las operaciones delictivas a través de sus abogados Juan Pablo Penilla ‘N’ y Niniveth ‘N’.” según el informe de la Semar….Milenio.
Juan Pablo Penilla ya era abogado del mandatario y su intermediario con el Cartel del Noreste como quedó acreditado en el rescate del alcalde de Guerrero,Coahuila plagiado por Zetas y liberado casi enseguida por la intermediación del abogado Penilla.
Que un sujeto que OFAC califica como engrane indispensable del CDN haya recibido rango de asesor del gobernador no es casualidad: es la institucionalización, vía oficio y membrete estatal, de un enlace narco‑político al nivel de política de Estado local que fue ademas financiero del Gobernador antes de romper por los escándalos.
II. La estructura: casinos, plazas y “asesores”
En su sanción más reciente, Tesoro describe un ecosistema criminal donde el CDN controla plazas, usa casinos como casas de resguardo de droga, centros de tortura y lavadoras de efectivo, y se apalanca de despachos, fachadas empresariales y “profesiones honorables” para blanquear operaciones. El patrón es claro:
- Un cártel que ya fue Los Zetas, hoy CDN, con presencia dominante en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, designado TCO y después FTO y SDGT.
- Casinos operados por una empresa (CAMSA) que sirven como bodegas de fentanilo y cocaína, instrumentos de lavado y espacios para intimidar enemigos.
- “Asociados prominentes” que usan su credencial profesional para blindar al cártel y torpedear esfuerzos de autoridades.
En ese mismo tablero, Penilla aparece como pieza de doble cara:ante OFAC, abogado del Z‑40 y operador de sus vínculos con CDN; ante el gobierno estatal, asesor del gobernador con acceso a la investidura y capacidad de “resolver” secuestros y crisis de seguridad a través de gestiones con los mismos grupos que el Tesoro califica como terroristas.
Lo que en el lenguaje de Washington se llama “habilitador clave”, en Palacio de Gobierno se bautizó como “asesor honorífico del Ejecutivo”; la función material, sin embargo, es idéntica: garantizar continuidad operativa al cártel, solo que con sello oficial.
III. Américo, patrocinador, intermediario y beneficiario
Las piezas juntas terminan de completar la ecuación política que OFAC aún no escribe, pero cuyo formato ya tiene listo. Diversos trascendidos documentados describen:
- Que Penilla no solo fue asesor formal de Américo, sino su intermediario con el CDN durante y después de la campaña de 2022.
- Que, de acuerdo con un narcomensaje divulgado en 2024, el abogado habría exigido al gobernador el “retache” de 10 millones de dólares aportados por Zetas para la campaña, detonando el rompimiento y la posterior negación pública al estilo “Judas moderno”.
- Que se ha acreditado que el gobernador conoció via Alejandro Rabago,su ex-jefe de asesores y ex-representante en CDMX a Juan Pablo Penilla y que fue este el conducto que permitió que se beneficiara, primero como candidato y luego como mandatario de Morena del “quehacer legal y criminal” de su asesor, una relación que sostuvo hasta que el costo político se volvió inmanejable.Penilla rompió con el gobernante y enseguida Alejandro Rabago,ahora ambos con motivaciónes suficientes para colaborar con EE.UU.
En paralelo, se describe que Penilla operó como “chamba de asesor” la resolución del plagio del alcalde de Guerrero, Coahuila, en Nuevo Laredo en octubre de 2022, apenas dos semanas después de que Américo asumiera el poder, en un “favor” criminal que marcó la pauta de cómo se gestionarían secuestros y crisis: vía cártel, no vía instituciones.
La misma fórmula que había replicado el Gobernador con el Cartel del Golfo de Matamoros en marzo de 2023, cuando, tras el secuestro y asesinato de estadounidenses, la “entrega” de responsables se habría negociado con la facción que, de acuerdo con la narrativa local, “votó por Américo”.
IV. La “conexión Matamoros”: del CDN al CDG con el mismo operador
La sanción del Tesoro advierte que CDN compra voluntades políticas, corrompe autoridades, intimida periodistas y extorsiona negocios para sostener su dominio en Nuevo Laredo. En la trastienda tamaulipeca, el mismo abogado que OFAC señala como brazo ilegal del CDN aparece vinculado también con la estructura del Cartel del Golfo en Matamoros.
De acuerdo con trascendidos el mando criminal Alberto Castillón cuya familia esta incrustada en la nomina municipal del Alcalde de Morena,Alberto Granados,habría fungido como enlace entre el Cartel del Golfo, Penilla y Américo con Alfredo Cardenas,alias El Contador,ligados todos con un arreglo que termió en ejecución.
Es decir, la empresa criminal no se limita a una franquicia: el mismo asesor de un gobernador opera multi‑cártel, conectando CDN y CDG, mientras el discurso público se reduce a deslindes por tuit y aclaraciones tardías cuando el escándalo ya reventó.
V. Por qué el estándar OFAC ya alcanza al gobernador
El comunicado de Tesoro deja claro que las sanciones no se limitan a sicarios: alcanzan a cualquier persona o entidad que “materialmente asista, patrocine o provea apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios” a un designado, o que actúe en su nombre directa o indirectamente. Bajo ese estándar, OFAC ya castigó a:
- Los casinos usados como bodegas de droga y lavadoras de efectivo.
- La empresa fachada que los opera.
- El operador de tráfico de personas que controla “pateros” y casas de resguardo de efectivo.
- Los “habilitadores prominentes” que, como Penilla, usan la toga o el activismo para apuntalar al CDN.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal no puede alegar ignorancia: nombró asesor a un abogado del Z‑40 que ya fungía como enlace con CDN, lo mantuvo como operador político‑criminal, toleró que resolviera secuestros y crisis vía cártel, y, según trascendidos, recibió y administró aportaciones millonarias del mismo grupo para su campaña.
Si los casinos y los abogados están siendo designados porque sostienen la maquinaria terrorista del CDN, el político que eleva a uno de esos abogados a rango de asesor del Ejecutivo, que le abre la puerta del poder y capitaliza su “chamba” para gobernar con respaldo de plazas y facciones, cumple el perfil de “asociado clave” que OFAC ya ha descrito, solo que con banda tricolor y partido guinda.
En lenguaje llano: si el Tesoro está sancionando la casa donde se guarda la coca, la empresa que emite las facturas y el abogado que pasa los recados del Z‑40, el siguiente escalón lógico es el gobernador que convirtió a ese abogado en política pública y a la protección del cártel en programa de gobierno no escrito.
La “empresa criminal” de Penilla no se construyó sola; tuvo socio mayoritario en la gubernatura de Tamaulipas, y el expediente público ya suena, línea por línea, a borrador de sanción para Américo Villarreal, el aliado político que, a ojos de la OFAC, hace todo lo que hace un habilitador… solo que lo hace desde un palacio de gobierno,como lo hace MORENA.
Con informacion: DEPARTAMENT OF TRESURY/
