La PGR perdió uno de los casos de lavado
de dinero más importantes del sexenio y que implicaba la administración de más
de mil 288 millones de pesos en un solo año; sin embargo, el fin de semana
detuvo y encarceló al acusado por un expediente de defraudación fiscal.
El Tercer Tribunal Unitario Penal, que
preside la magistrada Isabel Porras Odriozola, canceló en forma inapelable la
orden de aprehensión librada contra el empresario inmobiliario Jacobo Husny
Hanono, quien desde noviembre de 2014 estaba prófugo de la justicia por esta
acusación.
Husny fue acusado por la PGR de obtener
en forma ilegal 919 millones 106 mil 468 pesos y transferir 883 millones 40 mil
953 pesos, tan sólo en el periodo que va de enero de 2012 a febrero de 2013.
Sin embargo, el total de los recursos
que administró en ese periodo fue de mil 288 millones 973 mil 418 pesos.
El empresario, según sostuvo la PGR, usó
9 identidades falsas y 13 empresas fachada y sin antecedentes registrales para
abrir decenas de cuentas bancarias que utilizaría para transferir dinero de
origen ilícito, en un esquema de "fraude carrusel" o de simulación de
operaciones.
En cumplimiento a un amparo del Séptimo
Tribunal Colegiado, la magistrada Porras canceló la captura porque dijo que no
estaba acreditado que Husny abriera las cuentas con identidades apócrifas.
Cuando hizo su investigación, la PGR
interrogó a cinco empleados bancarios que identificaron a Husny como el
responsable de abrir las cuentas con otros nombres.
Pero sus dichos fueron considerados
insuficientes, porque la PGR no practicó peritajes a las fotografías de las
credenciales usadas para dar de alta las cuentas.
"Si bien es cierto que los
referidos empleados bancarios identifican a Husny Hanono como el sujeto que se
constituyó en sus centros de trabajo y solicitó la apertura de cuentas, esa
sola referencia no constituye un dato suficiente para identificar a una persona",
señala la sentencia que canceló la captura.
Las empresas que se le atribuyen a Husny
son Alumintex, Confederación Nacional Mexicana de Futbol Americano A.C.,
Distribuidora Internacional Magneto, Grupo Textil Novou, Inmobiliaria El Águila
de Tijuana, Kidzone México, Promociones Ideal, Proyectos al Mar en Baja
California, Textiles El Gigante, Tovec Comercializadora, Urbanizadora Legram,
Desarrolladora Stim y Sandytex.
Apenas la semana pasada Husny salió del
anonimato, cuando supo que había ganado el caso de lavado, pero había olvidado
algo.
Ignoró que, cuando en noviembre de 2014
se ordenó esa captura, llevaba además un juicio en libertad por una
defraudación fiscal de 34 millones 520 mil 906 pesos, derivado de los mismos
movimientos de dinero de la acusación ahora cancelada.
El sábado pasado, la Agencia de
Investigación Criminal de la PGR interceptó a Husny en el cruce de las calles
Esopo y Solón, en Polanco. Desde entonces, duerme en el Reclusorio Norte.
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