El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estableció modelos de negocios ilegales como una fuente de ingresos que usa en actividades del narco y en fortalecer su empresa criminal.
Una investigación del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos identificó que la organización a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, creó una red de fraude de ventas de tiempo compartido.
Además, la dependencia sancionó a ocho empresas, con sede en Puerto Vallarta y Guadalajara, ligadas al cártel, que defraudan a turistas estadounidenses y de otros países .
En un comunicado explicó las sanción de las que son acreedoras.
“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses”.
Con este esquema obtienen de sus víctimas los ahorros de toda su vida.
Se les recomendó informarse de las empresas que los contactan y no dar adelantos.
¿Cómo funciona la red de fraude de tiempo compartido del CJNG?
La dependencia señaló que la red de fraude funciona de esta manera:Los propietarios de tiempos compartidos reciben ofertas de compra a través de correos electrónicos o llamadas de terceros que afirman tener compradores listos. Los propietarios se cansan de sus tiempos compartidos y/o esperan ganancias son los más susceptibles a caer en el fraude.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) March 25, 2023
Si se aceptan las ofertas, se solicita a los propietarios de tiempos compartidos el pago de anticipos e impuestos supuestamente para facilitar y/o agilizar la venta con garantías de reembolso al finalizar el trato.
Una vez que se realizan múltiples pagos, los propietarios de tiempo compartido finalmente se dan cuenta que las ofertas eran ficticias, no hay compradores y su dinero se ha ido.
Agregó que una parte del dinero defraudado a los propietarios de tiempos compartidos lo recibe el CJNG, directa o indirectamente, y representa otra fuente de ingresos ilícitos en su empresa delictiva.
¿Cuáles son las empresas sancionadas por la OFAC?
Estas son las supuestas empresas de servicios financieros o inmobiliarias de Vallarta ligadas a la red fraudulenta del CJNG, que identificó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V.
Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V.
Promotora Vallarta One, S.A. de C.V.
Recservi, S.A. de C.V.
Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V.
Además, hay otras tres firmas con sede en Guadalajara.Corporativo Título I, S.A. de C.V.
Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V.
TS Business Corporativo, S.A. de C.V.
¿Quién es la célula del CJNG que opera en Vallarta?
La OFAC recordó que Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Previamente se designó a los líderes de esta célula del CJNG:Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”)
Francisco Javier Gudino Haro (alias “La Gallina”)
Julio César Montero Pinzón (alias “El Tarjetas”)
Agregó que estos líderes se encargan de orquestar asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder.
Así como recordó que aplicó múltiples acciones contra los actores del CJNG en Puerto Vallarta, incluidos aquellos que tienen vínculos con clubes nocturnos, bares y restaurantes.
En el caso de los tres líderes de la célula del CJNG en Vallarta, están relacionados al asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
fuente.-
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