Los escándalos por temas relacionados con la corrupción y
el conflicto de interés en México no cesan. Cuando aún no se terminaba de
publicar una serie de reportajes del The New York Times sobre
las propiedades del ex Gobernador de Oaxaca, el priista Jesús Murat Casab, en
lujosas zonas de Estados Unidos, revelaci0nes del diario Le Monde –que
forman parte de una investigación realizada por periodistas de 42 países–
involucraron a otros mexicanos con cuentas sospechosas en el banco HSBC en
Suiza, y que se presume se realizaron para evadir responsabilidades fiscales.
Mexico,D.F 12/Feb/2015 A diferencia de casos como el de Murat Casab, e incluso
en los que están ligados al Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica
Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda, por
la compra de casas a contratistas favorecidos por el gobierno, el llamado
“Swiss Leaks” involucra también a polémicos hombres de negocios, como Jaime
Camil Garza y Carlos Hank Rhon.
Igualmente pone en los reflectores en ex funcionarios federales,
entre los que se ubican el ex director de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Alfredo Elías Ayub, y Luis Téllez Kuenzler, ex presidente de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y también ex Secretario de Energía, en el
sexenio del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y ex titular de la
Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) en la administración de Felipe
Calderón Hinojosa.
Un elemento que comparten los involucrados en este nuevo
escándalo de opacidad y fraude es que han hecho sus fortunas en menos de dos
décadas, algunos arropados por la secrecía del poder y otros por su “linaje”
político y otro elemento en común de los dueños de las fortunas mexicanas encontradas en la
lista de clientes de la filial suiza del banco HSBC, que ahora está bajo la
investigación de las autoridades de Francia por facilitar una evasión de
impuestos globalizada. Todos son hombres del dinero cuyos negocios crecieron en
menos de dos décadas, amparados por el poder público en turno y un sistema
tributario falto de Rendición de Cuentas. La lista de los mexicanos fue
obtenida como parte de un proyecto periodístico dirigido por el diario Le
Monde de Francia y el Consorcio Internacional de Periodistas
Investigadores (ICIJ), con sede en Washington. En total, hay mil 949 nombres
tanto de personas como de empresas que contribuyeron en una diversidad de
formas con millones de dólares en depósitos.
Esta no es la única vez que nombres como Jaime Camil
Garza o Carlos Hank Rhon brotan en cuentas bancarias de aquel país europeo.
Suiza ha sido una parada en la ruta de las ganancias de algunos empresarios
mexicanos que, arropados por el bajo perfil, logran ahorros multimillonarios
bajo ninguna luz.
Los periodistas del equipo de Le Monde-ICIJ le
preguntaron a Charles Intriago, experto en lavado de dinero y banca: ¿Por qué
los latinoamericanos acuden al sistema bancario de Suiza? Su respuesta fue:
“Suiza puede considerarse el padrino de los paraísos fiscales. Primero por el
secreto bancario y también; el punto tal vez más importante, es que un banco
grande como es el Citi Group of America, el HSBC, tienen lazos internacionales
que permite el movimiento de dinero en medio segundo a otros países, o sea,
paraísos fiscales”.
¿Cuánto dinero se fuga de México con el fin de evadir o
eludir al fisco? El Sistema de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con un
estudio enfocado en las fortunas mexicanas. Tampoco elabora informes anuales
sobre cuánto aportan al fisco los tenedores del dinero. Una investigación de
Walter Astié, incluida en su libro Lobby y Democracia, calculó que
las 13 empresas mexicanas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores pagaron
apenas el 4.4 por ciento de sus ingresos en impuestos. Los métodos para
lograrlo fueron diversos.
En la gigantesca cuenta suiza, los inversionistas
mexicanos aparecen de diferente manera. Algunos tienen una relación indirecta
con el banco; por ejemplo, a través de apoderados. Otros no son dueños de la
inversión en su totalidad y lograron sinergias con otros dueños del dinero en
el mundo. Algunos más aparecen en productos menores en cantidades pero que
contribuyen a no pagar impuestos.
Estas son las historias de cinco de los hombres cuyos
nombres hoy integran esa lista investigada en Francia por una de las mayores
transacciones registradas hasta ahora de evasión de impuestos en el planeta. Es
un puñado de quienes aportaron con más dinero a la gigantesca cuenta fincada en
Suiza. También figuran en la lista mexicana, el exdirector de Walmart para
México Eugenio Ebrard y el magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi.
El empresario mexiquense, dueño de los grupos
Interacciones y Hermes, y heredero del emblemático priista Carlos Hank
Gónzalez. Foto: Cuartoscuro
Es hijo de Carlos Hank González, quien fuera Gobernador
del Estado de México y en estos momentos, uno de los priistas con mayor
influencia dentro de ese partido. En los ochenta se quedó a vivir en Tijuana
donde instaló centros de juegos de azar. Su Grupo Caliente, de tener un local
en 1989, cuenta hoy con 100 establecimientos en los que trabajan siete mil
personas en todo el país con una facturación de 500 millones de dólares, según
la página del mismo grupo. Pese al manto de la controversia que lo ha envuelto
toda su vida, Carlos Hank Rhon logró hacerse del Grupo Financiero
Interacciones, el Grupo Hermes, así como un conglomerado con inversiones en
obras públicas, infraestructura, transporte y urbanización con gruesos
contratos del Gobierno Federal. La elusión del pago de impuestos ha sido a
veces el eje de su crecimiento: en 1995 fue detenido en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba meter perlas, objetos de
marfil y piedras preciosas sin pagar impuestos.
Suiza ya estuvo antes en el relato de vida de Hank Rhon.
Y estuvo de manera importante, para rodearlo de mala fama por primera vez en
forma notoria en México y en el mundo. En 1998, jueces de México, Suiza y
Francia intentaron establecer el origen de movimientos bancarios de Enrique y
Raúl Salinas de Gortari, hermanos del Presidente de México, Carlos Salinas de
Gortari. Aquella vez, las hipótesis de la investigación indicaban indicaban que
el dinero procedía de los cárteles de narcotraficantes de Medellín, Cali en
Colombia y Tijuana en México que habrían compensado a los hermanos Salinas para
proteger el trasiego de cocaína de México a Estados Unidos. Enrique Salinas fue
asesinado en México en condiciones que aún no han sido esclarecidas. Un informe
del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos (NDIC,
por sus siglas en inglés) vinculó a su padre homónimo, a él y a su
hermano Jorge con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Fue
absuelto del delito por un juez de Francia en mayo de 2006. Raúl Salinas
también fue exonerado. En consecuencia, Hank Rhon no tiene ningún pendiente en
este caso.
Volvió a aparecer en la palestra de las situaciones
incómodas en junio de 2001, cuando pagó 40 millones de dólares a la Reserva
Federal de Estados Unidos después de que una investigación concluyó que había
ocultado los nombres de los verdaderos dueños del Laredo National Bank.
Jaime Camil Garza ha destacado por sus relaciones en el
mundo del espectáculo. Foto: Cuartoscuro
Su imperio empezó a fraguarse en el sexenio de Miguel de
la Madrid Hurtado, cuando el General Juan Arévalo Gardoqui era Secretario de la
Defensa, y él era proveedor del Ejército. Era un tiempo en el que los contratos
del Gobierno Federal no eran públicos; de modo que nadie sabía nada, nadie
preguntaba nada. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no se
supo mucho de sus negocios. En cambio, con Zedillo, aparecía en Los Pinos en
los eventos del Presidente y las tertulias de su familia. Fue el tiempo en que
cambió de giro: dejó de ser proveedor de las Fuerzas Armadas e ingresó a Pemex
con la constitución de Conproca. La suerte de Camil no cambió con la derrota
del PRI en el 2000. No se quitó el traje de invitado especial de la familia
presidencial. Le resultó fácil entablar amistad con Martha Sahagún. En esos
años, su empresa Conproca ya tenía problemas con Pemex por incumplimiento.
Mientras tanto, Jaime Camil Garza impulsaba su inmobiliaria La Cima-Las Brisas
en Acapulco donde en estos momentos posee propiedades de hasta ocho millones de
dólares, según una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad de ese
puerto.
Una demanda por 500 millones de dólares, presentada por
Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de la empresa alemana Siemens, en Nueva
York, a mediados de diciembre de 2013 lo tuvo como personaje central. El
Gobierno Mexicano sabía que este empresario había sido representante de Siemens
aquí. Había rastreado tres cheques por casi 29 millones de pesos, cifra que
coincidía con los sobornos que la Securities and Exchange Comission (SEC) de
Estados Unidos había detectado como pago de cohechos a Pemex a través de un
“consultor de negocios bien conectado” para obtener la licitación de la
remodelación de una refinería en Cadereyta, Nuevo León. Hasta ahora, el
Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha emprendido una investigación; no obstante
que la Procuraduría General de la República cuenta con estos datos.
3. LUIS
MANUEL ENRIQUE TÉLLEZ KUENZLER
Luis Tellez ha sido Secretario de Estado en distintas
carteras. Foto: Cuartoscuro
Este hombre encarna el problema del conflicto de interés.
Mientras fue presidente de la Bolsa Mexicana de Valores mantuvo su cargo en el
Consejo Administrativo de Sempra Energy, una compañía de California experta en
extraer gas shale, así como en infraestructura energética, con grandes intereses
en México. Más que empresario, es un político. Con Carlos Salinas de Gortari
fue subsecretario de Agricultura mientras Carlos Hank González (padre de Hank
Rhon) ocupaba la Secretaría. En el sexenio zedillista fue jefe de la Oficina de
la Presidencia y luego, con Felipe Calderón Hinojosa, Secretario de
Comunicaciones y Transportes. Con la Reforma Energética, impulsada por el
Presidente Enrique Peña Nieto, Téllez Kuenzler fue nombrado como consejero
independiente en el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo. “La cuenta fue abierta por mi padre. Ahí
aparecemos como beneficiarios su hijos. Una vez que falleció mi padre, la
familia decidió transferir en febrero de 2011, los recursos de esa cuenta a
nombre de mi madre en IXE Banco de México”, dijo en cuanto a la cuenta en Suiza
de 1.2 millones de dólares que se le adjudica.
Alfredo Elías Ayub fue director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) durante dos sexenios. Fotos: Cuartoscuro
Tiene una larga carrera en el sector público. De 1996 a
1999 fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Se distinguía,
en ese entonces, por escabullirse de los reporteros. Luego, su carrera arrancó
en el sector de la energía eléctrica. Fue director de la Comisión Federal de
Electricidad durante dos sexenios. En noviembre de 2009, enfrentó una crisis de
corrupción en las entrañas de la entonces paraestatal. Es un episodio en el que
también Suiza fue el escenario: John Joseph O’Shea, ex gerente general de una
multinacional de sistema eléctricos con sede en Texas, fue acusado en Estados
Unidos de pagar sobornos a funcionarios de la paraestatal. De acuerdo con la
acusación, O’Shea, gerente general de la firma suiza ABB, hizo los pagos
ilegales a través de “una empresa mexicana para obtener contratos millonarios
sin licitación. Maya se declaró culpable de pagar los sobornos y de ayudar a
encubrirlos a través de operaciones de lavado de dinero. O´Shea, quien decidió
someterse a juicio, fue exonerado por un juez de Estados Unidos. El capítulo no
pesó en el historial de Elías Ayub. No renunció ni presentó ningún informe.
5. HUMBERTO
CAVAZOS CHENA
Cuando el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) requisó la Compañía de Luz y Fuerza en 2009, nombró a su despacho,
Cavazos Flores, representante del Sistema de Administración y Enajenación de
Bienes en el proceso legal derivado de la extinción de la empresa. Entonces,
empezó a conocerse el estilo de vida de este abogado. Apareció en fotos como
cazador de leones, elefantes y borregos; se le vio paseando por Europa arropado
de abrigos caros; se supo que comía en restaurantes con comida gourmet . El
reportero Arturo Rodríguez García de la revista Proceso publicó que la
excentricidad de Cavazos Chena fue costeada con millones de pesos de 17 mil
electricistas que exigían su liquidación.
