Doce Jefes de
Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos
-entre ellos Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito"
del Presidente Enrique Peña Nieto-, así como futbolistas, empresarios y
actores, aparecen en "Los Papeles de Panamá", una investigación
que destapa el funcionamiento del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los
cinco primeros del mundo en creación de sociedades "offshore", esto
es, paraísos fiscales.
TAMBIEN PUEDES VER.-"JUAN ARMANDO HINOJOSA:...."El señor de las casas"....y de la CORRUPCION !!!
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El concepto de
"paraíso fiscal" hace alusión a lugares donde la creación de
sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria
del país.
Su éxito reside en
las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener
utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar
bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
El despacho Mossack
Fonseca ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros
países a evadir sus impuestos.
Uno de los nombres
mencionados en la investigación, llevada a cabo por varios medios de
comunicación, precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado "el
contratista favorito" del Presidente de México, quien dirige un imperio
empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de
dólares en negocios con agencias gubernamentales.
Según los datos de
Mossack Fonseca, tras la polémica por la "Casa Blanca" de Enrique PeñaNieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres
fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta
entonces depositados en varias cuentas bancarias.
Hinojosa era el
principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su
madre y su suegra.
Su esposa e hijos
serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una
red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones
diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.
Pero ése es sólo
uno de los casos que encontró la investigación, que abarcan documentos de casi
40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de
2015.
TAMBIEN PUEDES VER.-""GRUPO HIGA",JUAN ARMANDO HINOJOSA...el REYNOSENSE y PIEDRA en el ZAPATO de EPN !!!
TAMBIEN PUEDES VER.-""GRUPO HIGA",JUAN ARMANDO HINOJOSA...el REYNOSENSE y PIEDRA en el ZAPATO de EPN !!!
En la región
también destacan la detención el mes de febrero por parte de la Policía
brasileña de cinco empleados del despacho panameño por su implicación en el
esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública
Petrobras.
Un año antes, una
investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a
cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su
patrimonio en Luxemburgo.
En España, el
nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación de una de sus
sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González.
El despacho
Mossack Fonseca es
un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón
Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo
nombre.
A día de hoy, tiene
presencia en todos los continentes -con sedes europeas en Londres, Luxemburgo,
Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho comercial y creación
de estructuras internacionales.
Es el segundo
bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local
y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías
'offshore'.
El hecho de que
Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo creara sociedades
en ese país.
La mitad de las
sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron
registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal
también por España.
Se trata de 113 mil
648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez
sociedades.
Los paraíses fiscales
Se llama
"offshore" a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado
extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está
registrada.
Por ejemplo, en
Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante.
Estas sociedades se
pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen
otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de
una empresa.
Además, se utilizan
también para abrir cuentas bancarias en otros países -como Suiza Andorra o
Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos puedan
ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.
No existe una lista
global oficial de paraísos fiscales.
Cada país decide
por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio
de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de
países de su lista de estados "no cooperativos" físcalmente.
En junio de 2015 la
Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que considera como
paraísos fiscales.
El requisito
utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es que estos
Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países miembro.
Panamá es uno de
ellos.
El hecho de que una
sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada en ese país.
Como demuestran los
documentos, uno de los servicios que proveen despachos como Mossack Fonseca es
justamente el de buscar la solución más adecuada a las necesidades de su
cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor
secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios.
La investigación
Un equipo de más de
370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países trabajó
durante un año para analizar más de 11.5 millones de documentos internos del
despacho de abogados panameño.
Entre ellos el
diario alemán Süddeustche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.
Los documentos
abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta
diciembre de 2015.
Incluyen correos
electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de
clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades
"offshore" conectadas con más de 200 países.
Fuente.-
