La triangulación de cheques fue el modus operandi que usaron Jesús Orta y Frida Martínez, como secretarios generales de la Policía Federal, para desviar 2 mil 519 millones de pesos de la corporación.
De acuerdo con la causa penal 239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques por esa suma en favor de Orta y Martínez.
De acuerdo con la causa penal 239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques por esa suma en favor de Orta y Martínez.
CRIMEN UNIFORMADO:
A su vez, ambos mandos endosaron todos los cheques en favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.
Las investigaciones del OIC y de la Fiscalía General de la República concluyeron lo anterior sin encontrar un solo documento que ampara las salidas de dinero de la Partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.
Las investigaciones del OIC y de la Fiscalía General de la República concluyeron lo anterior sin encontrar un solo documento que ampara las salidas de dinero de la Partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.
"Todos los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en efectivo; sin embargo, a la fecha se desconoce los motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional", dice la orden de aprehensión librada en contra de los implicados.
De acuerdo con el expediente judicial, Orta recibió 99 cheques por un total de 754 millones 661 mil 50 pesos, de los cuales 69 correspondieron a 2013, por 522 millones 661 mil 50 pesos y 30 a 2014, por 232 millones de pesos.
En el caso de Martínez Zamora, las autoridades detectaron que recibió 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida administradas por la PF.
A su nombre fueron expedidos 45 cheques en 2014, por 572 millones 290 mil 616 pesos; 37 en 2015, por 483 millones 625 mil 700 pesos; 37 en 2016, por 512 millones 270 mil 38 pesos y 28 cheques en 2017, por 196 millones 769 mil 708 pesos.
Suman tres delitos
Además de delincuencia organizada, un juez federal también ordenó la aprehensión de Orta y Martínez por los delitos de lavado de dinero y peculado.
Gregorio Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la captura por una modalidad de delincuencia organizada que los sitúa como "líderes" de un grupo criminal y cuya pena va de 20 a 40 años de prisión, derivado de un desvío de más de 2 mil 519 millones de pesos, de acuerdo con la causa penal 239/2020.
Centran endosos
El 77 por ciento de los 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos fue traspasado por los dos mandos policiacos a Leonel Ignacio Orozco Padilla, un funcionario de discreto perfil que todavía el pasado 16 de enero se dio de alta en la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional.
Orta y Martínez Zamora lo eligieron como el principal destinatario de los recursos, pues en conjunto le endosaron 160 cheques por mil 957 millones 639 mil 886 pesos, en el periodo 2013-2017.
El mayor volumen transferido al ex funcionario ocurrió durante la gestión de Martínez Zamora, quien fue nombrada en el cargo el 16 de mayo de 2014 y renunció el 25 de enero de 2018.
De los 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, que supuestamente Martínez Zamora desvió a través de 11 de sus subordinados, endosó 133 cheques por mil 683 millones 478 mil 891 pesos a Orozco Padilla, el 95 por ciento de los que ella recibió.
En el caso de Orta, secretario de la PF del 16 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2014, la investigación establece que cedió 27 cheques a Orozco Padilla por un total de 274 millones 160 mil 994 pesos.
En la causa penal consultada, no hay mayores detalles sobre la trayectoria de Orozco Padilla. Sólo es referido como un funcionario que laboró durante varios años en las áreas de administración financiera de la Policía Federal y luego unos meses en la Guardia Nacional.
Ordeñan una partida que tiene alto control
La Partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", de la que Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora desviaron 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos, es una fuente de financiamiento con alto control para las actividades y acciones de las corporaciones federales que implican riesgo, urgencia y confidencialidad.
En 2010 sustituyó a la Partida 4310, que en el sexenio de Vicente Fox también fue objeto de investigaciones que incluso llevaron a juicio al entonces comisionado de la Policía Federal Preventiva, Wilfrido Robledo, que libró todas las acusaciones relacionadas con el uso ilegal de los recursos.
El reglamento de esta partida es reservado y el control en teoría es más estricto, pues para acceder a sus recursos es necesario levantar un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, que justifique la erogación solicitada.
Por ejemplo, cuando se gestionan gastos por concepto de viáticos, deben expedirse a nombre de un servidor público relacionado con una investigación en concreto.
Y cuando se solicitan recursos para una investigación, el área solicitante debe justificar a cuál otra indagatoria está asociada, así como su necesidad, urgencia y confidencialidad.
Los registros de la erogación, con los respectivos documentos de comprobación, son guardados en un sobre.
Cuando el año pasado los auditores del OIC de la Guardia Nacional abrieron los sobres, no hallaron nada que justificara los gastos de las gestiones de Orta y Martínez Zamora en la Policía Federal.
"Se tiene como resultado que los respectivos sobres de comprobación por los años 2013 a 2017 contienen actas circunstanciadas que no acreditan que los recursos se ejercieron para la realización de actividades y acciones que implican invariablemente riesgo, urgencia y confidencialidad", indicó el informe de conclusión de la auditoría 30/2019.
Este informe fue entregado el pasado 28 de febrero por el OIC al titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Fuente.-(imagen/web)
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