Bustamante es quien también acusa a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como a Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro, y Mauricio Kuri, líder del PAN en el Senado, de ser los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular (Sofipo).
De acuerdo con informes financieros, desde el 15 de agosto la UIF hizo su solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de una investigación contra Bustamante por lavado de dinero.
La solicitud de congelamiento se hizo con base en el acuerdo 172/2019 de la UIF, que requirió suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio bancario relacionado con las cuentas del nuevo integrante de la Lista de Personas Bloqueadas.
El pedido fue impedirle a Bustamante abrir nuevas cuentas, inmovilizarle las vigentes e imposibilitarle la disposición de recursos en casas de bolsa y de cambio, bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito, y sociedades financieras populares (sofipos) y de objeto múltiple (sofomes).
Bustamante se hizo socio de la Cooperativa Caja Libertad en 1997 y en la década pasada llegó a ser su presidente de Educación. Hace algunos años salió de la empresa.
Desde hace dos meses, se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía General de la República en la investigación que culminó con el encarcelamiento y procesamiento de Juan Collado, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En su denuncia del pasado 7 de junio, así como en cinco declaraciones ministeriales, Bustamante acusa al abogado de haber sido parte de la compra venta simulada del edificio de Caja Libertad, en Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos.
Su motivación en este asunto deriva de que también fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, la cual vendió el edificio a la Caja Libertad, sin que él obtuviera una participación o beneficio.
De hecho, Bustamante acusó en su denuncia que el 30 de julio de 2013 la inmobiliaria celebró una asamblea general extraordinaria ante notario en la que sus acciones cambiaron de dueño y fue desvinculado de la Sofipo. Cuando en 2015 el inmueble fue vendido, él no sabía que ya no era uno de los dueños.
José David Aguilar Vega, Jesús Cárdenas Rico y Fanny Frías Cantú, los accionistas que en el papel se quedaron con las participaciones de Bustamante, declararon que nunca fueron a ninguna asamblea ni eran accionistas de nada.
José Antonio Rico, quien fuera presidente de Caja Libertad, en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria.
Tras la venta del inmueble, el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió 24 millones de pesos a Collado; 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.
Bloqueado
El congelamiento de las cuentas de Bustamante Figueroa, exsocio de Caja Libertad, significa:
- Suspensión de cualquier operación o servicio bancario
- No puede abrir nuevas cuentas
- Imposibilidad de disposición de recursos
- Le prohibe operar en casas de bolsa y de cambio, cooperativas, uniones de crédito
Bustamante acusó a Collado de:
- Haber simulado la compra venta del sede de Caja Libertad, en Querétaro
- La operación fue por la suma de 156 millones de pesos
- No obtuvo una participación o beneficio por la transacción
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: