VA la INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA "TESTAFERRO" del "CHINO TRACALA OSORIO CHONG"...ya le habían dado chamba en Gobernación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación, informó Santiago Nieto. 

El titular de la UIF indicó que a Flores Athié, quien formó parte de la actual Administración durante poco más de un mes, primero se le congelaron sus cuentas bancarias junto con una red de personas físicas y morales con las que estaba relacionado.

NOTA RELACIONADA:

A los CABEZA de VACA "NO les GUSTO LEY de EXTINCION de DOMINIO y VAN CONTRA ELLA"...no quieren perder ranchos, casas,empresas,autos y dinero.

LUNES, 19 DE AGOSTO DE 2019

A los CABEZA de VACA "NO les GUSTO LEY de EXTINCION de DOMINIO y VAN CONTRA ELLA"...no quieren perder ranchos, casas,empresas,autos y dinero.

"Efectivamente, se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié y esto llevó al congelamiento de cuentas", explicó.

NOTA RELACIONADA:

LA INTELIGENCIA FINANCIERA CONGELA las CUENTAS de Ex-FUNCIONARIO de GOBERNACION en la GESTION de AMLO...la decencia no se trasmite por osmosis.

"Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores, por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República".

Nieto, quien fue entrevistado al término de su participación en el "Foro Sistemas Anticorrupción. Retos+Perspectivas+Experiencias", dijo que en total son 17 personas físicas y morales las involucradas.

"Es un tema de lavado de dinero relacionado con un tema de corrupción", comentó.

fuente.-