La
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que
es inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito,
legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por
conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias
de personas o empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes
de grupos delictivos.
En la sesión de este miércoles los ministros aprobaron por cuatro votos
el proyecto de sentencia propuesto por Jorge Mario Pardo Rebolledo, y con ello
el máximo tribunal del país otorgó la protección de la justicia federal –dentro
del amparo en revisión 1214/2016– a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken.
El ministro Pardo Rebolledo señaló que esta legislación viola los
derechos de audiencia y de presunción de inocencia, y también se estableció que
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional,
porque los aseguramientos debe hacerlos el Ministerio Público y no la SHCP,
cuando a una persona se le considera presuntamente relacionada con operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
En este tipo de casos se han visto involucrados recientemente el
futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a quienes la SCHP
congeló sus cuentas bancarias por estar presuntamente relacionados con el líder
de un grupo criminal con sede en Jalisco. La lista de las personas que tienen
cuentas congeladas es confidencial, aunque presuntamente existen miles de casos.
La sentencia beneficia únicamente a Soluciones y Estrategias Wirken,
aunque para recuperar sus recursos, depositados en ocho cuentas, deberá
enfrentar también el aseguramiento que la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada decretó el 24 de julio pasado.
El caso contra esta empresa inició el 5 de noviembre de 2015, cuando la
Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que congelara las cuentas de esa compañía y de un empresario abarrotero,
identificado como José Guadalupe Lomas García.
Según
los registros de la Procuraduría General de la República se inició una
indagatoria el 6 de noviembre a raíz de una denuncia presentada por la SHCP
debido a que la información recabada señaló que Soluciones y Estrategias Wirken
y José Guadalupe Lomas García
registraron una serie de operaciones dentro del sistema financiero mexicano, consistente en depósitos y retiros de recursos en las cuentas bancarias de las que son titulares la citada persona moral y física, con el posible objetivo de ocultar el origen y destino final de los recursos.
Fuente.-
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