Dos inmuebles en Nayarit y Jalisco, 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias fueron las omisiones de Carlos Lomelí en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El ex súper delegado federal en Jalisco ocultó su patrimonio para no evidenciar conflictos de interés, de acuerdo con un dictamen de la dependencia.
Según el documento al que EL NORTE tuvo acceso, Lomelí podrían estar implicado en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.
Según el documento al que EL NORTE tuvo acceso, Lomelí podrían estar implicado en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.
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La SFP determinó que el ex delegado habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas con la cual ha obtenido contratos millonarios.
Si bien las investigaciones se encuentran en curso, adelantó la Secretaría de la Función Pública, dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.
Lomelí omitió reportar la propiedad de una casa ubicada en Avenida de las Ceibas 339, en Bahía de Banderas, cerca de una zona de playa con parque acuático y campo de golf.
La otra propiedad no reportada es un departamento localizado en la Calle Diagonal San Jorge 93, en la Colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara, dentro del exclusivo desarrollo Central Park Guadalajara.
Según el dictamen omitió declarar información de su cónyuge y de él mismo de la mayor relevancia, como cuentas bancarias, adquisición de seguros y membresías como accionistas.
Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela algunas de las omisiones, como 12 cuentas abiertas en HSBC, 5 en Banco Regional Monterrey y 4 en Banorte/IXE, entre otras cuentas.
La UIF detectó además que entre los vehículos no declarados están un mini Cooper 2013; una Cadillac Escalade 4x4 y una Volvo XC90, ambas 2007; una Ford Expedition 2004; un Jaguar 2002 y un Jetta A4, 2003.
El ex súper delegado Lomelí también ocultó el registro de 28 marcas a su nombre, de las cuales podría obtener remuneración económica.
Entre esas marcas están Rapid Technologies, una empresa dedicada a la venta, asesoría, investigación y promoción de soluciones de software.
También On the same side, que según reportes es una marca de publicidad y servicios de oficina; así como Solfo y Solfran, marcas de productos farmacéuticos.
LAS CUENTAS
Aunque en su más reciente declaración patrimonial reportó a la SFP 10 cuentas bancarias y 4 tarjetas de crédito, Lomelí omitió declarar otras 35 cuentas ligadas a él y a su esposa.
Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y proporcionado a la SFP, señala que 3 de ellas están en Seguros Comercial América, 2 en Santander, 1 en Ally Credit Filial, 1 en Zurich Compañía de Seguros, 1 en Banco Monex, 1 en Seguros Monterrey New York Life, y 1 en Santander.
FALTAN VEHÍCULOS
La UIF además detectó que Lomelí no declaró 13 vehículos que en el expediente únicamente son identificados con número de serie, por ejemplo, 11R00068412 y 3G1SF21624S181695.
No obstante, a partir de una consulta de los números se constató que entre los autos están un Chevy C2 modelo 2004; un Peugeot 206 modelo 2007, y un VW Sedán modelo 1994.
OTRAS MARCAS
Lomelí omitió reportar diversas marcas a su nombre que le generarían dividendos.
Entre dichas marcas están Vigilando tu salud, una derivación de Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, empresa farmacéutica que sí reconoce Lomelí.
Otra es Jóvenes al Senado, que utilizó como candidato a Senador en 2012; y Multifarmacias Lomedic, que está en el padrón de farmacias con venta de medicamentos controlados en Jalisco.
"(Omitieron) una diversidad de sociedades anónimas de capital variable, bienes inmuebles de su propiedad y de su cónyuge", señala el documento.
"De igual forma omitió declarar el registro de diversas marcas a su nombre".
Si bien las investigaciones se encuentran en curso, adelantó la Secretaría de la Función Pública, dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.
Lomelí omitió reportar la propiedad de una casa ubicada en Avenida de las Ceibas 339, en Bahía de Banderas, cerca de una zona de playa con parque acuático y campo de golf.
La otra propiedad no reportada es un departamento localizado en la Calle Diagonal San Jorge 93, en la Colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara, dentro del exclusivo desarrollo Central Park Guadalajara.
Según el dictamen omitió declarar información de su cónyuge y de él mismo de la mayor relevancia, como cuentas bancarias, adquisición de seguros y membresías como accionistas.
Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela algunas de las omisiones, como 12 cuentas abiertas en HSBC, 5 en Banco Regional Monterrey y 4 en Banorte/IXE, entre otras cuentas.
La UIF detectó además que entre los vehículos no declarados están un mini Cooper 2013; una Cadillac Escalade 4x4 y una Volvo XC90, ambas 2007; una Ford Expedition 2004; un Jaguar 2002 y un Jetta A4, 2003.
El ex súper delegado Lomelí también ocultó el registro de 28 marcas a su nombre, de las cuales podría obtener remuneración económica.
Entre esas marcas están Rapid Technologies, una empresa dedicada a la venta, asesoría, investigación y promoción de soluciones de software.
También On the same side, que según reportes es una marca de publicidad y servicios de oficina; así como Solfo y Solfran, marcas de productos farmacéuticos.
LAS CUENTAS
Aunque en su más reciente declaración patrimonial reportó a la SFP 10 cuentas bancarias y 4 tarjetas de crédito, Lomelí omitió declarar otras 35 cuentas ligadas a él y a su esposa.
Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y proporcionado a la SFP, señala que 3 de ellas están en Seguros Comercial América, 2 en Santander, 1 en Ally Credit Filial, 1 en Zurich Compañía de Seguros, 1 en Banco Monex, 1 en Seguros Monterrey New York Life, y 1 en Santander.
FALTAN VEHÍCULOS
La UIF además detectó que Lomelí no declaró 13 vehículos que en el expediente únicamente son identificados con número de serie, por ejemplo, 11R00068412 y 3G1SF21624S181695.
No obstante, a partir de una consulta de los números se constató que entre los autos están un Chevy C2 modelo 2004; un Peugeot 206 modelo 2007, y un VW Sedán modelo 1994.
OTRAS MARCAS
Lomelí omitió reportar diversas marcas a su nombre que le generarían dividendos.
Entre dichas marcas están Vigilando tu salud, una derivación de Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, empresa farmacéutica que sí reconoce Lomelí.
Otra es Jóvenes al Senado, que utilizó como candidato a Senador en 2012; y Multifarmacias Lomedic, que está en el padrón de farmacias con venta de medicamentos controlados en Jalisco.
"(Omitieron) una diversidad de sociedades anónimas de capital variable, bienes inmuebles de su propiedad y de su cónyuge", señala el documento.
"De igual forma omitió declarar el registro de diversas marcas a su nombre".
Fuente.-
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