Luego de que Carlos Favian Martinez,alias “EL Cuate”,el yerno de oro de OSIEL CARDENAS GUILLEN se declarara culpable en Texas a mediados de febrero,otro individuo se ha declarado igual en una conspiración violenta y prolongada que involucró fijación de precios, extorsión y lavado de dinero contra trasmigrantes en Tamaulipas,pero con impacto en EE.UU, cita la mas reciente informacion de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Texas.
Jose de Jesus Tapia Fernandez, 47 años, exdiputado priista de Tamaulipas, admitió conspiración para lavado de dinero y se une a otros siete que ya se declararon culpables por sus diversos roles en un esquema para monopolizar la industria de agencias de transporte transmigrante en la región fronteriza de Los Indios cerca de Harlingen y Brownsville.
Entre los convictos ya está el líder de la conspiración, Carlos Martínez, alias Cuate, 38 años, de Mission, quien previamente admitió conspiración para fijar precios y repartirse el mercado de servicios de agencias transmigrantes, un cargo de conspiración para monopolizar el mismo mercado e interferencia con el comercio mediante extorsión, además de conspiración para lavado de dinero.
Los transmigrantes son personas que transportan vehículos usados y otros bienes desde EE.UU. a través de México para revenderlos en Centroamérica. Las agencias de transporte transmigrante son empresas estadounidenses que ayudan a estos clientes a completar trámites aduaneros mexicanos para exportar vehículos.
Sobre el impacto económico:
“La fijación de precios perjudica al público y a las empresas […]. Estos esquemas inflan artificialmente los costos, obligando a los consumidores a pagar más de lo normal. En esencia, esta colusión es un robo a los consumidores”, declaró Nicholas J. Ganjei, Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas.
Métodos delictivos:
- Los conspiradores crearon un “Fondo Común” (Pool) para repartir ganancias y obligaron a agencias no afiliadas a unirse y pagar cuotas.
- Controlaron los precios mediante vigilancia en redes sociales y aplicaron multas por incumplimiento.
- Imponían un “piso” (tarifa extorsiva) por transacción y castigos a quienes operaran fuera del Fondo.
- Usaron intimidación, coerción y violencia para mantener el monopolio.
Sanciones y decomisos:
- Martínez acordó decomisar cuatro propiedades y $375,000 en efectivo, además de pagar multas y restitución a víctimas.
- Otros implicados como Pedro Antonio Calvillo Hernández y Sandra Guerra Medina también pagarán multas según sus acuerdos de declaración.
Fugitivos y penas:
- Tres acusados (Rigoberto Brown, Miguel Hipólito Caballero Aupart y Diego Ceballos-Soto) permanecen prófugos.
- Las condenas por violar la Ley Sherman pueden alcanzar 10 años de prisión y multas de $1 millón, mientras que el lavado de dinero conlleva hasta 20 años y $500,000 de multa.
El castigo penal en Texas,parece ser una invitación formal, aunque tardía,para que el hoy gobernador Morenista de Tamaulipas,Americo Villarreal y familia, rectifiquen su conducta extorsiva,lo mismo en el trafico de las cuotas del “huachicol fiscal” que otra vez dirigen la mirada a EE.UU ,que los pagos que recibe su administración por proteger a los ahora designados terroristas,como tambien ha citado “Breibart de Texas”.
La investigación contra el “Cuate,el Diputado y demas compinches”, fue liderada por la División Antimonopolios del Departamento de Justicia, la Sección de Crimen Violento y la HSI.
Con informacion: United States Attorney’s Office/Southern District of Texas/ @ElParece/
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