Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos.
El jueves pasado fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de Grupo REFORMA.
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Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y su situación no era holgada antes del 2018, cuando inició en la Unidad dependiente de Hacienda con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En octubre del 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Dez Santiago Nieto litos Electorales (Fepade), vivía de su ingreso como fiscal.
"(Estaba) sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)", según escribió en su libro "Sin filias ni fobias" publicado en mayo del año pasado.
Entre el 2019 y el 2020, Nieto compró una residencia de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México y otra en Querétaro a la empresa Urbana, en la que su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos.
También adquirió un departamento de 8 millones 200 mil pesos, en Santa Fe, CDMX, y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.
Reveló, asimismo, en mayo pasado en una entrevista que el 15 de diciembre del 2020 recibió en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María.
La residencia en Álvaro Obregón fue comprada el 21 de diciembre del 2020 y tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción.
El ex funcionario ha confirmado públicamente que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un "crédito hipotecario conjunto" con su esposa, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, con pagos a 20 años.
Nieto declinó revelar a Grupo REFORMA qué banco y por cuánto le otorgó el crédito millonario y arguyó "reservar datos conjuntos por resguardo del familiar del funcionario".
La propia pareja reveló haber pagado 24 millones de pesos por la casa, pero conforme datos fiscales consultados por este diario, la parte vendedora declaró haber recibido 28 millones 500 mil pesos en la operación, un 19 por ciento más de lo difundido por el ex funcionario y su esposa.
El ex titular de la UIF dijo a Grupo REFORMA que se trata de un "crédito hipotecario mancomunado" en el que, mediante un contrato, "ambas partes sumamos nuestros ingresos para acceder a un monto mayor".
"En mi caso", explicó Nieto, "el banco consideró mis ingresos provenientes de mi salario como funcionario público, de mis actividades académicas, de mi labor como abogado litigante y consultor, de mis contratos de arrendamiento y de mis regalías como autor de diversos textos editoriales.
"Todos éstos son ingresos reportados ante el SAT y SFP", añadió.
Durante 20 años hará, dijo, 240 pagos mensuales de una cantidad que no reveló.
El departamento de Santa Fe, de 116 metros cuadrados, fue comprado el 25 de junio del 2019.
El vendedor fue Alexander Cival Álvarez, quien se presentaba como empresario venezolano aunque en su CURP aparecía como ciudadano francés y ante el SAT está registrado como mexicano, según pudo cotejar Grupo REFORMA.
Nieto dijo haber obtenido un crédito por 7 millones de pesos para liquidar el inmueble.
Conforme documentos oficiales pagó a Cival Álvarez al menos 700 mil pesos en efectivo distribuidos en 12 pagos, según los datos consultados.
Tres meses después, el 5 de septiembre del 2019, el entonces funcionario compró un inmueble en Querétaro por un millón 600 mil 320 pesos con un crédito que le otorgó Fovissste, según su declaración patrimonial.
El inmueble fue comprado a la empresa Urbana-Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, en la que su hermano Jerónimo Nieto Castillo fungía como apoderado legal y gerente de construcción. Urbana ostenta proyectos inmobiliarios en Querétaro, Puebla, Colombia y Perú.
El ex funcionario -despedido el 8 de noviembre tras el escándalo por su boda con Humphrey en Guatemala, donde a invitados les decomisaron 35 mil dólares en efectivo- debía ya un crédito de una casa en San Jerónimo que adquirió en el 2008 en 6 millones de pesos.
Según su declaración patrimonial del 2018, adeudaba un millón 125 mil 970 pesos.
Una simulación de créditos hipotecarios de cuatro propiedades, contenida en un estudio consultado por Grupo REFORMA, y que fue entregado a autoridades federales para la revisión de la situación patrimonial del ex funcionario, indica los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF.
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