Considerado uno de los testigos protegidos más importantes en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, alias Simón, nació el 13 de mayo de 1965 y sus huellas como principal líder de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa aparecen en los registros de la DEA, el Departamento del Tesoro estadunidense y de la propia Secretaría de Gobernación hasta 2007, 16 años después de que supuestamente “sobornó” al exprocurador general Ignacio Morales Lechuga y a 70 policías judiciales federales.
De acuerdo con el perfil elaborado por el Departamento del Tesoro, cuya copia obtuvo Proceso, Cifuentes Villa asumió en 2007 el papel de líder de la operación financiera para lavar dinero de narcotraficantes colombianos y mexicanos.
Hermano de Francisco Cifuentes, quien fue piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar, desde 2007 Milton Cifuentes construyó una red de al menos 22 empresas y tres fundaciones en Ecuador, Guatemala, Panamá, España, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. Antes trabajó dentro del Cártel del Norte del Valle, bajo las órdenes de Efraín Hernández, alias Don Efra, de quien posteriormente se independizó.
La carta de naturalización como mexicano de Cifuentes Villa indica que obtuvo la nacionalidad el 12 de enero de 2007; su año de registro ante el CURP es 2005. En el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México aparece en 2011 como propietario de un penthouse en Santa Fe de 165.91 metros cuadrados, que adquirió por 1 millón 300 mil pesos. En México llegó a constituir hasta seis empresas y obtuvo la ciudadanía con el registro de clave única CIVJ650513HNEFLR06.
En febrero de 2011 la Oficina de Control de Bienes del Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro norteamericano, incluyó en su lista a Cifuentes Villa como un “importante narcotraficante, líder de la Organización de los Cifuentes”. En ese mismo año la policía colombiana ocupó el derecho de dominio de 116 propiedades de los socios del Chapo Guzmán en ese país. Más de 30 sociedades, 71 inmuebles y 14 vehículos estaban a nombre de Jorge Milton y Dolly Cifuentes Villa, su hermana.
Fue detenido el 8 de noviembre de 2012 en el estado venezolano de Anzoátegui, en una operación conjunta entre la policía judicial de Colombia, la policía venezolana y la DEA. Fue deportado a Colombia, y en diciembre de 2013 extraditado a Estados Unidos.
Según la información del Departamento del Tesoro, Cifuentes constituyó en Huixquilucan, Estado de México, International Group Oiralih, S.A. de C.V., y entre sus múltiples operadores colombianos sólo aparece un mexicano, Alfredo Álvarez Zepeda, de Culiacán, Sinaloa.
Cifuentes fue uno de los aliados más cercanos de Guzmán Loera y habría sido blanco de una traición cuando el líder del Cártel de Sinaloa comenzó desde 2010 a negociar directamente con sus hermanos Dolly de Jesús e Hildebrando Alexander Cifuentes Villa el negocio del transporte de efedrina.
“Todo lo que he respirado y comido en mi vida ha sido el tráfico de drogas”, admitió Cifuentes durante el interrogatorio en la Corte Federal de Brooklyn; aceptó asimismo haber participado en el asesinato de Juan de Dios Rodríguez, alias El Flaco –presunto responsable de entregar los sobornos a 70 policías judiciales federales mexicanos y a Morales Lechuga–, antes de que comenzara a tener un papel relevante en el lavado de dinero de los cárteles colombianos y mexicanos.
Uno era un adicto al juego que se sometió a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Otro comenzó su vida delictiva a los 4 años. Un tercero era un niño de Chicago que hizo una fortuna con el narcotráfico.
Los tres, Tirso Martínez Sánchez, Jorge Cifuentes y Pedro Flores, están testificando en el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán en un largo proceso en Estados Unidos.
Al ilustrar una imagen vívida de la bonanza de cocaína colombiano-mexicana de las décadas de 1990 y 2000, los tres narcotraficantes describieron en la corte federal de Brooklyn las recompensas, reveses y rarezas de trabajar con el jefe del cártel de Sinaloa.
Aquí algunos puntos destacados de sus testimonios:.
El futbolista
Al igual que otros narcos importantes de su época, Martínez ganó más dinero del que podía gastar. Testificó que usó un poco para comprar equipos de futbol en México, lo que le valió el apodo de 'El Futbolista'. Además tenía adicción por las apuestas.
El testigo de 52 años relató también que uno de sus exjefes se disparó en la cabeza para no ser detenido, mientras que otro murió en la mesa de operaciones durante una cirugía plástica para alterar su apariencia.
Martínez declaró que, a partir de 2000, supervisó un plan de Guzmán para transportar cocaína desde México hasta la ciudad de Nueva Yorkpor tren. Calcula que ganó unos 20 millones de dólares en este operativo antes de abandonarlo debido a la presión por parte de Guzmán por las pérdidas generadas por los decomisos.
Negocio de familia
Cifuentes describió cómo su padre lo reclutó a los 4 años para ayudar a mover cigarrillos y alcohol ilegales en Medellín, Colombia.
Testificó que muchos de sus ocho hermanos estaban en el comercio de drogas y que tenían "conflictos como cualquier otra familia".
Cifuentes, de 55 años, enviaba cocaína colombiana al cártel de Sinaloa por avión. Dice que se reunió con 'El Chapo' en su rancho en 2003, donde festejaban dos años de que Guzmán había escapado de prisión.
En otra reunión en 2009, el testigo declaró que compartió un cigarro de marihuana con Guzmán, quien le dijo a Cifuentes “esto no me hace nada”.
El hombre
Los gemelos Pedro y Margarito Flores, de 37 años, eran tan buenos distribuyendo cocaína en Estados Unidos que Guzmán los buscó.
Pedro Flores, quien se refiere a Guzmán como 'The Man' (El Hombre), describió que, aun cuando 'El Chapo' estaba prófugo, los gemelos pudieron seguir adelante con su red en Estados Unidos con suficiente éxito como para reunirse con el narco mexicano en las montañas de Sinaloa. Flores relató que de camino al encuentro vio a un hombre desnudo, aparentemente torturado. "Estaba atado a un árbol con una cadena", dijo.
El estrés del trabajo y los peligros de una sangrienta guerra dentro del cártel convencieron a Flores a comprometerse con federales estadounidenses.
La Secretaría de Seguridad (SS) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), investigan la filtración de videos en que se aprecia un ataque perpetrado contra elementos de la corporación.
El material fílmico fue obtenido a través de las investigaciones que se realizan en torno a los hechos acontecidos el pasado 28 de octubre en el municipio de Almoloya de Alquisiras.
Además forman parte de la evidencia que se le aseguró a uno de los probables responsables de la agresión, detenido por elementos de laPolicía Estataly puesto a disposición de la fiscalía del estado.
SE GRABARON EMBOSCANDO POLICÍAS
Sicarios grabaron así, la forma en que emboscaron a estos agentes de la Policia en el #Edomex
MATARON al menos a CUATRO en ese ataque, en octubre@FiscaliaEdomex los busca !
SE BUSCAN!!
ELLOS EMBOSCARON a los POLICÍAS
Así se grabó el grupo de sicarios antes de emboscar una patrulla de la Policia del #Edomex
Atacaron a balazos los agentes y mataron a cuatro.
La @FiscaliaEdomex los busca!
El crimen organizado trajo a la Ciudad de México un estilo de matanzas que suele verse en el norte del país: un comando armado asesinó a cinco personas que celebraban una fiesta en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
Este sábado, seis hombres armados llegaron a la esquina de la calle Magdalena Cobos y andador María Luisa Martínez, en la colonia Carmen Serdán, y abrieron fuego contra los asistentes a una fiesta. Al menos, hicieron 50 disparos y huyeron a bordo de dos vehículos.
Inicialmente, la policía de la Ciudad de México reportó la muerte de dos personas y tres heridos, pero con el paso de las horas los heridos fallecieron en los hospitales a donde fueron enviados.
Esa zona de la alcaldía Coyoacán es conocida entre los vecinos como una zona de dominio del Cártel de La Unión, que ahí maneja la venta de droga desde "narcotienditas".
Este sábado fue la jornada más violenta durante la administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: además del multihomicidio en Coyoacán, en Xochimilco, colonia La Ciénega Chica, fue encontrado el cadáver de un hombre que se encontraba atado de pies y manos.
En Tlalpan fueron hallados los cuerpos de dos hombres en la colonia Valle de Tepepan, donde presentaban lesiones de bala y huellas de tortura.
En Iztacalco asesinaron a dos cuasujetos de 37 y 39 años, cuyos cuerpos fueron abandonados en la colonia Juventino Rosas.
Escondido con la etiqueta “Acarreos en general” se canalizan irregularmente gastos millonarios del gobierno municipal en publicidad que promueve al gobierno de Enrique Rivas. Sin embargo, no aparece en el padrón de publicidad, como lo exige la ley, sino en “acarreo” de materiales, como si fuera una obra pública.
Una serie de irregularidades fueron descubiertas, desde la ubicación oficial en una casa abandonada, sobreprecio, pagos escondidos como obra y una posible red para beneficiar al Alcalde.
Tres meses después de que Enrique Rivas ganó las elecciones en el 2016, se creó una empresa denominada Proyectos y Suministros de la Frontera. De acuerdo con su registro de contribuyentes, se fundó el 28 de septiembre del 2016. La empresa favorecida con contratos que superan los 3 millones 897 mil pesos tiene su domicilio oficial en una casa abandonada en el fondo de la colonia Villas de San Miguel.
Reporteros de El Mañana acudieron al domicilio y documentaron que la casa oficial de Proyectos y Suministros está abandonada, no es ninguna empresa, ni tiene logotipos o señales de ser una entidad funcionando.
De acuerdo con expertos en transparencia consultados, éstas son irregularidades suficientes para que se abra una investigación de la autoridad estatal o incluso federal.
“Para empezar, es una irregularidad que la publicidad no la registren como publicidad y la pongan en otro rubro como si fuera obra pública o gastos generales. Por ley, toda la información del gasto de publicidad y sus proveedores debe estar abierta”, expresó Leonor Gómez Barreiro, académica, experta en transparencia, quien fue coordinadora nacional de México Infórmate.
El Ayuntamiento pagó $3.8 millones hasta marzo del 2018 a empresa registrada de “acarreo”, cuando en realidad da servicios de publicidad.
Ligan a amigo de Rivas como dueño de vallas publicitarias.
El Mañana acudió al domicilio y documentó que la casa oficial de la empresa Proyectos y Suministros está abandonada.
Dan contratos de millones a empresa en casa abandonada
Dan contratos de millones a empresa en casa abandonada
El Ayuntamiento pagó 3.8 millones de pesos hasta marzo de 2018 a empresa registrada de ‘acarreo’, cuando en realidad da servicios de publicidad.
El Mañana solicitó vía la Ley de Transparencia información sobre el gasto en Vallas Móviles, como son conocidos los camioncitos a los que se les monta una estructura de anuncio publicitario. El Ayuntamiento se negó a informarlo, por lo que se tuvo que tramitar una queja ante el ITAIT, el Instituto de Transparencia de Tamaulipas. Después de la inconformidad, la información la entregaron de manera incompleta, pues evitaron detallar por ejemplo, los gastos hasta julio de este año, cuando se solicitó la información. Sin embargo, reconocieron a Proyectos y Suministros de la Frontera como el único proveedor de vallas móviles.
Al contactar al representante vía telefónica, quien dijo ser Juan Alejandro Sánchez Buenrostro, negó que actualmente ellos den el servicio de vallas móviles. Dijo que dieron el servicio al Ayuntamiento “hace mucho tiempo” y “muy poco”, a pesar de que el Ayuntamiento informó haber pagado facturas hasta marzo de este año.
Al cuestionarlo por qué su empresa no aparece en donde dice el padrón de proveedores y las facturas, reconoció que es una casa abandonada, que se cambiaron de dirección, y que ahorita “también se acababan de cambiar de local, por lo que no tenían dirección en este momento”.
Dijo que al siguiente día podríamos llamarlo para dar detalles, pero ya no contestó ni quiso presentarse.
¿QUIÉN ES EL DUEÑO REAL?
También negó conocer a Pablo Garza Vázquez, quien según los trabajadores de los camiones, es el dueño de la empresa de camiones publicitarios, junto a su cuñado. Se buscó a Pablo Garza en el teléfono que dieron los trabajadores, pero no contestó. También se solicitó vía el Ayuntamiento se contactara, pero hasta el cierre de edición no respondió.
De acuerdo al registro vehicular de Nuevo León hay vehículos que distribuyen la publicidad para el Ayuntamiento a nombre de Pablo Garza Vázquez. Este último, ha participado en eventos públicos del Ayuntamiento y ha sido visto junto a los camiones con vallas publicitarias, lo que coincide con la versión de los trabajadores.
Los camiones con vallas publicitarias han sido usados en la campaña electoral de Enrique Rivas para su reelección, como puede verse en las imágenes distribuidas en la pasada elección municipal.
El Mañana solicitó una entrevista con el Alcalde, y también a través de él, con Pablo Garza Vázquez, sin embargo no hubo respuesta oficial.
La información que publica el Ayuntamiento es incompleta. Por ejemplo, el Programa anual de Comunicación Social no puede ser visto porque el link que muestran está incompleto.
SE INCUMPLE LA LEY
Tampoco se cumple la Fracción XXIII que establece como obligatorios los “montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”.
En esta fracción no aparece el proveedor de vallas móviles, ni tampoco los gastos por publicidad con este proveedor, a pesar de que las facturas entregadas y el convenio revelan que el servicio es por publicidad.
SALE AL DOBLE DE PRECIO
Otra de las irregularidades es que el servicio de vallas móviles lo cotizaron a 35 mil pesos mensuales por cada camión, lo que suma 324 mil 800 pesos por ocho camiones pagados cada mes.
El mismo servicio, fue cotizado en Monterrey con la empresa independiente Promocity y el costo es mucho menor, de 20 mil pesos por camión mensual. Esto significa que los contratos entregados a la empresa de Nuevo Laredo por millones de pesos pudieron salir mucho más baratos, casi la mitad de lo que los paga el Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
EXPERTOS OPINAN
Expertos coinciden que este tipo de arreglos normalmente se dan por compromisos electorales o forman parte de una red de amigos.
“Los servicios que se contratan no necesariamente es la mejor calidad, ni el mejor precio. Se simulan procesos… Esto perjudica hasta a los comercios. Esto perjudica a los habitantes, porque se gasta dinero público”, afirmó Sergio Meza de Anda, director Ejecutivo de Plan Estratégico Juárez, con maestría en educación y estudios de posgrado en Roma.
“En nuestra experiencia, este esquema lo usan como una red, y no es solo una empresa, pueden ser varias, donde se incluye amigos, familiares, socios”, señaló.
“Tendría que investigarse, puede estar con una apariencia de cumplir con los requisitos, pero requiere de una investigación a fondo por parte de la autoridad y con la participación y supervisión de la ciudadanía” dijo Meza de Anda, director ejecutivo de Plan Estratégico Juárez.
FALTA MAYOR TRANSPARENCIA
La transparencia municipal es un reclamo que han manifestado ciudadanos.
“Nuevo Laredo necesita ser eminentemente transparente en el manejo de los recursos que recibimos de parte del gobierno federal, del estado y por los habitantes del municipio”, afirmó Fernando Ríos Rodríguez, abogado, académico y ex funcionario de amplia experiencia en administración pública.
“Debemos estar alerta en el manejo de los recursos públicos municipales. Los síndicos son responsables de la supervisión del tesorero y de las comisiones del Ayuntamiento”, expresó Ríos Rodríguez.
BENEFICIARIO REAL, CUESTION DE TRANSPARENCIA
De acuerdo a Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, los beneficiarios reales son aquellas personas que aunque no aparecen en primer plano como los dueños, son en realidad quienes controlan y se benefician de una empresa.
“El término beneficiario real (también conocido como beneficiario controlador o beneficiario final) se refiere a la persona que en última instancia controla y se beneficia de una entidad o arreglo legal y del ingreso que éste puede generar”, detalla Transparencia Internacional.
“En la agenda global anticorrupción, uno de los temas que más se escucha en este momento es el de beneficiarios reales (beneficial ownership, en inglés). En los últimos años, una serie de investigaciones y filtraciones han encontrado cómo redes de corrupción –en distintos países, especialmente en economías del G20– hacen uso de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para desviar grandes sumas de recursos públicos o esconder los beneficios obtenidos por crímenes y actos de corrupción”, explica Transparencia Mexicana.
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Fracción XXIII
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
* Programa anual de comunicación social
* Erogación de Recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
* Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
¿Por qué es importante identificar a los beneficiarios reales?
De acuerdo a Transparencia Mexicana, tanto en México como en distintos países, el uso de compañías ficticias o empresas fantasma –entidades comerciales “que existen únicamente en papel– con el objetivo de lavar dinero o cometer actos de corrupción es frecuente. Las empresas fantasma pueden abrir cuentas de banco, hacer transferencias y comprar propiedades como cualquier otra empresa, aún cuando no cumplen con las condiciones necesarias que aseguren que sus actividades son lícitas. Además se corre el riesgo de que estas empresas desaparezcan o se disuelvan en cualquier momento, sin ninguna consecuencia por sus actos”.
El caso Murat: empresas, fideicomisos y propiedades
En febrero de 2015, el periódico The New York Times hizo pública una investigación sobre las propiedades que posee el ex-gobernador de Oaxaca –José Murat– y su familia en los Estados Unidos. El diario explica cómo a través de las empresas Nivea Management e Himo Ltd, la familia Murat adquirió y hace uso de un departamento de lujo en la ciudad de Nueva York. Adicionalmente, el diario encontró cómo a través de otras dos empresas –que fueron registradas en Florida por la esposa del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat– poseen más propiedades en Utah. Actualmente, no es posible conocer si los integrantes de la familia Murat son los beneficiarios reales de estas propiedades, y de ser así cómo y con qué recursos las adquirieron.
El Ayuntamiento pagó 3.8 millones de pesos hasta marzo de 2018 a empresa registrada de “acarreo”, cuando en realidad dá servicios de publicidad.
Otra de las irregularidades es que el servicio de vallas móviles lo cotizaron a 35 mil pesos mensuales por cada camión, lo que suma 324 mil 800 pesos por ocho camiones pagados cada mes. La cotización de vallas móviles sale más barato en Monterrey a 20 mil pesos por mes por cada camión. El Ayuntamiento paga a casi el doble, 35 mil pesos por camión.
