Una de las casas que Santiago Nieto adquirió en el 2019 fue comprada a Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, que registra en su historial de ese año que destinó 3 mil 263 millones de pesos para la compra de dólares al banco Santander, sin que la operación levantara alertas en el sistema financiero.
La compañía fue creada en junio del 2007 con acciones de la colombiana Colpatria y San Isidro, y en la misma fecha que se constituyó Comercializadora Inmobiliaria Codeinmex y cuatro meses después que la empresa Copalmex.
Estas firmas compartían la misma estructura organizacional e intercambiaban clientes y proveedores.
Jerónimo Nieto, hermano menor del ex titular de la UIF, era gerente de construcción de Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex cuando Santiago compró esa casa en Querétaro.
En la empresa empezó a laborar en el 2008 y le otorgaron poderes en el 2015 para cobranzas y todo tipo de gestiones.
Uno de los domicilios proporcionados por Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex a la autoridad es un baldío, constató Grupo REFORMA.
La Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro también lo confirmó el 30 de octubre del 2020, cuando un empleado acudió a notificarle sobre un adeudo.
Manuel García Gómez, Jefe del Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución, reportó que no había podido notificar porque "no se localizó el domicilio del contribuyente".
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