La Embajada de Estados Unidos informó a México que el FBI investiga a un operador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a dos de sus hermanos, por lavado de dinero a nivel internacional.
Se trata de los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez, quienes son citados en el mismo caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En el oficio suscrito por Joseph González, agregado jurídico de la Embajada estadounidense, que fue dado a conocer el jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparecen los nombres de los mencionados hermanos.
Esta es la lista de los principales individuos y entidades involucrados presuntamente en lavado internacional de activos de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información a la UIF:
1.- Alfonso Pasqual Méndez
2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
3.- Bernardo Pasqual Méndez
4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú (ya detenido)
5.- Barca de Reynosa SA de CV
6.- British English Olympics SA de CV
7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
8.-Comercializadla Bosque Alto SA de CV
9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
13.- Desarrolladora Cava SA de CV
14.- Flunky y SA de CV
15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
16.- Gerardo Pasquel Méndez
17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
18.- Horizonte Vertical CO SA de CV
19.- Helú García Juan
20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
23.- Ismael García Cabeza de Vaca
24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
25.- José Ramón Gómez Resendiz
26.- Juan Francisco Tamez Arellano
27.- Ladislao Vázquez López
28.- Leticia Rodríguez Villarreal
29.- Manuel Garza Espinosa
30.- Marbole SA de CV
31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
32.- Mariana Gómez Leal
33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
Gerardo Pasquel -informó al diario
Reforma– fue consejero nacional del Partido Verde y diputado local de esa organización política en el Estado de México, en una legislatura que coincidió con el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto.
Gerardo Pasquel es también propietario de Rack Star S.A de C.V, empresa que produjo en el sexenio pasado la publicidad en formato de cineminutos para el Gobierno federal.
La empresa fue contratada también por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, en su campaña de 2018 como candidato independiente a la Presidencia de la República, en dos convenios que sumaron 5 millones de pesos; sin embargo, no recibió ningún pago.
¿Socio de David León?
Algunas versiones periodísticas mencionan que Gerardo fue socio de David León Romero en una empresa consultora de medios de comunicación.
León fue nombrado en la presente Administración como responsable de Birmex, la distribuidora paraestatal de medicamentos, pero su paso fue fugaz, pues fue relevado del cargo al revelarse un video en el que entrega dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del Presidente, para la campaña de Morena en Chiapas en 2015.
En el caso de Bernardo Pasquel, es propietario de Intercontinental de Medicamentos (Intermed) y presidente del equipo de beisbol El Águila de Veracruz. En diciembre pasado participó en un evento en Palacio Nacional, donde se anunciaron dos nuevas franquicias de equipos de beisbol.
En tanto, Alfonso Pasquel es un licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad Anáhuac, y su nombre aparece como beneficiario del Programa de Fomento Ganadero (Progan).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: