La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por el supuesto delito de lavado de dinero.
Autoridades hacendarias confirmaron que la querella fue presentada contra un total de 6 personas físicas y 8 personas morales, por operaciones bancarias presuntamente ilegales por una suma de alrededor de 400 millones de pesos.
La denuncia de la UIF, ingresada el pasado 8 de septiembre a la Fiscalía, dio lugar al inicio de una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero.
De acuerdo con los informes recabados, la querella y revisión de informes financieros que hizo la UIF señalan como principal responsable de lavado a Gómez Martínez, aunque en este caso la cantante también estaría implicada en el entramado de operaciones bancarias.
Para Trevi, esta es la segunda vez que tiene problemas con el fisco, pues en el 2010 la Secretaría de Hacienda la denunció ante la entonces PGR por cambiar su domicilio fiscal sin dar aviso al Servicio de Administración Tributaria.
En aquella ocasión, el caso no pasó a mayores, es decir, no se tiene noticia de que la cantante haya sido llevada ante los tribunales por dicha acusación.
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Mexico se cae a pedazos, invasión de extranjeros Haitianos han profanado nuestra bandera y nuestro territorio, ejércitos extranjeros de países con dictadores represores que an asesinado a sus propios ciudadanos an invadido a México en nuestro día de nuestra independencia ante la mirada atónita de millones de mexicanos ante un ejército y marina de México cuello actuar pasará ala historia por peotir está grsn afrenta a nuestra patria y bandera mexicana, millones de nuevos pobres solo en estos tres años, ata queso con bombas terroristas en Guanajuato, el ataque a los niños con cáncer por exigir su derecho ala salud y como es costumbre el engaño miserables de esta miseria que hoy dijo como hace tres años que ahora sí llegarán sus medicamentos y así el engaño vil y miserable es día tras día, mes tras mes y año tras año, el saqueo y robo ala nacion al contratar a cubanos haciéndolos pasar por médicos con título por más de 300,000 millones de pesos desviados a Cuba, y está miseria humana no dice que ya encarceló ala youtuber Joss stop y ahora ala Gloria Trevi, deberás México eso es lo que quieres para tú familia? Esos diputados y senadores de MORENA no les avergüenza ser parte de este gran agravio para todos los Mexicanos inclusive para ustedes y sus familias? Ustedes son cómplices de este nefasto gobierno, y la historia a solos juszgara y las leyes u cortes internacionales.
ResponderBorrarEsteeee...si.
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