Desde el próximo 1 de enero, a la hora
de comprar y vender dólares, todos los usuarios de los centros cambiarios
deberán mostrar una identificación oficial.
La identificación ya se pedía para
cantidades arriba de 500 dólares, pero ahora será para cualquier monto.
La decisión se da porque ahora los
centros cambiarios podrán usar el sistema bancario para pagar sus impuestos y,
para esto, Hacienda les pide imponer más controles a las operaciones de los
usuarios.
Este martes, el SAT publicó varias
modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, incluyendo una
opción para que Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple puedan pagar sus contribuciones a través de
cuentas bancarias de sus representantes legales.
Germán Castro, presidente de la
Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD),
dijo que esto representa la coronación de los esfuerzos realizados desde hace
18 años por este tipo de empresas para tener acceso a los servicios de los bancos.
Éstos típicamente les han puesto trabas,
dijo, por considerarlas fuentes de riesgo.
Castro indicó que identificar las
operaciones realizadas por los usuarios servirá para llevar un registro de las
mismas en sus sistemas, que alertarán de posibles maniobras de lavado cuando se
rebasen ciertos umbrales de frecuencia y monto de las transacciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: