Un operativo encabezado por el FBI y otras agencias federales estadounidenses culminó esta semana con la incautación de al menos 20 tractocamiones con pipas cargadas de combustible en los patios de la empresa Arroyo Terminals, en el sur de Texas.
La acción, realizada en instalaciones de Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, es parte de una investigación judicial por contrabando y lavado de dinero en torno al llamado “huachicol fiscal”, con posibles ramificaciones en Tamaulipas y otras entidades mexicanas.
El caso Arroyo Terminals: modus operandi y acusaciones
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas, la familia Jensen -James Lael Jensen, Maxwell Sterling Jensen (“Max”), Kelly Anne Jensen y Zachary Golden Jensen-, propietaria de Arroyo Terminals, enfrenta cargos por contrabando, lavado de dinero y fraude financiero. Se les señala de introducir combustible a México utilizando documentación falsa, simulando que se trataba de residuos industriales para evadir el pago de impuestos aduanales.
La investigación, iniciada en mayo de 2022, documenta al menos 2,889 cargamentos de hidrocarburos cruzados de México a Estados Unidos bajo falsas declaraciones.
El combustible era refinado o procesado en Texas y posteriormente reingresado a México, lo que generaba pérdidas millonarias al fisco mexicano. El expediente judicial detalla que los acusados podrían perder bienes valuados en más de 300 millones de dólares, incluyendo pipas, autos de lujo, propiedades y embarcaciones.
Entre los bienes sujetos ser incautados está dinero depositado en cuentas en Wells Fargo y Bank of America, al igual que varias embarcaciones.
Además, se menciona entre las propiedades un vehículo deportivo Corvette Stingray del 2023, un Mercedes Benz también del 2023, una camioneta GMC y dos camiones. Igualmente se hace referencia a una propiedad en el 21076 norte de la carretera Reynolds, donde se encuentra Terminales Arroyo.
Los cinco los cargos del Gran Jurado
El primer cargo es conspiración para lavar dinero y en el se menciona tanto a James, a Max y a Kelly como a Zachary, quienes presuntamente a juicio del Gran Jurado conspiraron para realizar transacciones financieras que afectan el comercio interestatal, se indica en el documento.
El segundo cargo, ayuda e instigación al contrabando de mercancías a Estados Unidos, menciona a James y a Max, quienes presuntamente habrían facilitado de forma fraudulenta recibir, ocultar comprar, vender y facilitar el transporte de mercancía importada contrario a la ley.
El tercer cargo, complicidad en la introducción de mercancías mediante declaraciones falsas, señala a James y a Max por supuestamente haber usado documentos irregulares para la importación de 2,881 cargamentos de petróleo alegando que se trataba de residuos de aceites y destilados de petróleo.
Mientras que el cuarto cargo, conspiración para gastar el dinero lavado, señala a Kelly, quien supuestamente habría conspirado intencionalmente para realizar transacciones de bienes derivados de actividades delictivas que superan los 10 mil dólares.
Por último, el quinto cargo, gastar el dinero lavado, menciona a James por presuntamente haber participado en en transacciones monetarias a través de instituciones financieras en bienes derivados de actividades delictivas por un valor superior a los 10 mil dólares.
Conexiones mexicanas y alcance de la red
Aunque en la acusación formal aún no se revelan nombres de empresas mexicanas, fuentes federales confirmaron que la investigación también abarca compañías ubicadas en Tamaulipas. Las rutas de ingreso de combustible presuntamente incluyen puertos como Altamira y cruces fronterizos en Reynosa y Matamoros, donde el gobierno mexicano ha intensificado operativos contra el tráfico ilícito de hidrocarburos en las últimas semanas con nada de exito contra la impunidad.
El esquema descubierto implica el cruce ilegal de combustible robado desde México hacia Texas, su procesamiento y posterior reintroducción al país bajo declaraciones falsas, lo que evidencia la existencia de redes binacionales de huachicol con la complicidad de funcionarios aduanales y estatales.
Contexto regional y nuevas estrategias
Este caso se suma a recientes decomisos históricos en México, como la incautación de más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos en Altamira y Ensenada, así como la detención del buque Challenge Procyon con 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Tampico, todos vinculados a sofisticadas redes de contrabando y lavado de dinero.
La audiencia judicial clave está programada para el 29 de abril en Texas, donde se espera que surjan más detalles sobre la operación y posibles cómplices en México. El caso podría marcar un parteaguas en la fiscalización y regulación del sector energético, especialmente en Tamaulipas, entidad estratégica para el tránsito y almacenamiento de hidrocarburos.
Impacto y perspectivas
El operativo del FBI no solo expone la fragilidad de los controles aduaneros mexicanos militares,tambien la colusión entre actores privados y públicos, sino que también anticipa un endurecimiento de las regulaciones para importadores y comercializadores de combustibles en ambos lados de la frontera.
Para México, el reto será desarticular las redes de complicidad y fortalecer la vigilancia en puertos y aduanas para evitar que el huachicol fiscal continúe socavando la economía nacional.
Información actualizada sobre Arroyo Terminals
Arroyo Terminals es una empresa privada de Texas dedicada a la compra, almacenamiento y comercialización de petróleo crudo y combustibles, con sede en Rio Hondo, Texas. Su infraestructura incluye una terminal y muelle sobre el canal Arroyo Colorado, lo que les permite transportar hidrocarburos por barcaza hacia refinerías y ductos en la región de la Costa del Golfo. La empresa, fundada en 2016, está dirigida por James Jensen y cuenta con una plantilla de entre 11 y 50 empleados.
Datos de contacto y estructura empresarial
- Dirección: 21076 Reynolds Ave, Rio Hondo, TX 78583, EE.UU.[7]
- Propietario: James Jensen (también figura como Managing Member)
- Personal clave: Tyler Jensen (desarrollo de negocios), Golden Jensen (desarrollo de negocios), Katja Grasl (contadora), Armando Acosta (operaciones), Lalo Villarreal (gerente de instalaciones)
- Sitio web: http://www.arroyo-terminals.com
Con informacion:TELEMUNDO40/ MEDIOS/ REDES
Y aquí cuando los detienen? Es tan grande la red de complicidad que sencillamente no se atreven?
ResponderBorrarO aquí no hay ?