La periodista Anabel Hernández realizó las gestiones necesarias para tener acceso, en Estados Unidos, a la información de los registros públicos de la propiedad y presentar, en esta ocasión, para Aristegui Noticias el reportaje en donde muestra los documentos e información puntual, con la que acreditan las adquisiciones hechas directamente por García Luna y su esposa.
MORAL Y MORRAL:
La periodista, autora del referencial libro “Los señores del Narco” y “El Traidor”, un libro de alto impacto publicado a fines del año pasado, presenta esta pieza , con la información conocida, como adelanto al análisis que hará del alcance e implicaciones de dicha información y lo que significa en el actual contexto judicial por el que atraviesa el ex funcionario federal. El análisis y explicación de estos documentos será presentado por Hernández en la emisión de “Aristegui en Vivo” de este 13 de enero y en un video realizado, ex profeso, para ampliar y analizar la información obtenida sobre las propiedades de García Luna y su esposa.
En tan solo cuatro meses, de agosto a noviembre de 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos ya había iniciado una investigación en su contra, el ex Secretario de Seguridad Púbica Genaro García Luna junto con su esposa Linda Cristina Pereyra, gastaron 5.10 millones de dólares -el equivalente a 96.10 millones de pesos-, en la compra de 6 propiedades, según los registros públicos de la propiedad del condado de Miami-Dade consultados por la autora de este reporte y de los cuales se tiene copia.
Se trata de una oficina, cuatro despachos en una torre médica, y un departamento. Todos ubicados en el nuevo, moderno y lujoso complejo comercial y residencial llamado Aventura ParkSquare, en Aventura, Florida.
En este reportaje se presenta información pública que da cuenta de las propiedades en Estados Unidos directamente adquiridas por el ex jefe policiaco quien ahora se encuentra bajo proceso en la Corte de Distrito Este de Nueva York acusado de traficar cocaína a Estados Unidos desde 2001, haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, y falsedad de declaraciones.
El 20 de noviembre de 2018, cuatro días después de que García Luna comprara la sexta propiedad en Aventura ParkSquare, el narcotraficante Jesús Zambada García, declaró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que entre 2005 y 2006 estuvo presente cuando García Luna recibió al menos seis millones de dólares en sobornos por parte de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, el jefe máximo del Cartel de Sinaloa. Y que el Cartel de los Beltrán Leyva le habría pagado sobornos al entonces jefe policiaco por cerca de 50 millones de dólares.
Aventura ParkSquare, donde se encuentran las seis propiedades adquiridas por García Luna y su esposa, fue construido en 2018 y diseñado por el prestigiado despacho Zyscovich Architects. Se trata de un complejo conformado por cinco edificios destinados a comercios, oficinas, residencias, hotel y torre médica. Se localiza en el corazón de Aventura, una moderna zona comercial y residencial ubicada entre North Miami Beach y Hallandale Beach, y forma parte del Condado de Miami-Dade.
Las propiedades de García Luna son: una oficina en la torre 2, llamada Class- Offices, destinada a oficinas. Un departamento en la torre 1 Residences, destinada a uso residencial, y cuatro oficinas o consultorios médicos en la torre 4, llamada Wellness Center, donde se encuentran las instalaciones médicas Health Gains.
En las torres 1, 2 y 4 del complejo Aventura ParkSquare fueron compradas propiedades por García Luna y su esposa. Foto: miamiresidence.com
Las seis propiedades ahora descubiertas fueron adquiridas directamente por las empresas GL & Associates Consulting LLC, creada por García Luna el 4 de diciembre de 2012, según el acta constitutiva de la empresa obtenida en el registro público de la División de Corporaciones de Florida. Y la empresa Delta Integrator LLC creada el 25 de abril de 2013 por Linda Cristina Pereyra, quien quedó como Presidenta, Secretaria y Tesorera de la compañía. Y en noviembre de ese mismo año fue añadido Genaro García Luna como propietario de la empresa junto a su esposa.
Acta GLAC by Aristegui Noticias on Scribd
Acta Delta Integrator 1 by Aristegui Noticias on Scribd
Ahora que García Luna está bajo proceso en la Corte federal de Distrito Este de Nueva York la oficina que compró está a la venta por 1.39 millones de dólares, las cuatro oficinas en el Wellness Center se venden en 3.22 millones de dólares, y el departamento se ofrece en renta.
Oficina en edificio de lujo
La primer propiedad adquirida se ubica en 2980 NE 207 St, Aventura, Florida, Unidad 507. Se encuentra en el quinto piso y se trata de una oficina de 178.9 metros cuadrados según los registros de propiedad del condado de Miami-Dade. De acuerdo a estos registros oficiales, de los cuales se tiene copia, el dueño de esta propiedad es GL & Associates Consulting LLC, y se compró el 30 de agosto de 2018 por la cantidad de 1.22 millones de dólares (23.08 millones de pesos).
Los registros del historial de la compra indican que ésta no se realizó a través de un préstamo bancario, sino en un acuerdo directo entre GL & Associates Consulting LLC y Parksquare Signature LLC, la cual es filial del desarrollador. No existe ningún registro de que haya sido adquirida con préstamo bancario, de existir, este habría quedado señalado.
Foto: Berkshire Hathaway Home Services
Foto: Berkshire Hathaway Home Services
Foto: Berkshire Hathaway Home Services
En los registros de la División de Corporaciones del estado de Florida, la dirección oficial de GL & Associates Consulting LLC es 20900 NE 30 AVE Suite 841 y sigue activa. Durante varios años esta misma dirección fue utilizada como domicilio oficial de la empresa Restaurants & Beverage operator Los Cedros LLC creada en marzo de 2011 a nombre de la esposa de García Luna para operar el restaurante Oggi, localizado en 1666 79 St Causeway, North Bay Village número 102, en Florida, muy cerca de Aventura. Hasta el día de hoy la empresa y el restaurante siguen activos oficialmente.
A través de esta investigación periodística se descubrió que la costosa oficina comprada por García Luna en Aventura ParkSquare es la sede de la compañía GLAC Security, Technology, Risk Management, la cual desde diciembre pasado está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por haber recibido recursos públicos de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación de 2013 a 2018, según informó públicamente Santiago Nieto.
Foto: https://www.glacconsulting.com/
GLAC en realidad es el nombre comercial de la empresa GL & Associates Consulting LLC creada por García Luna. Este nombre fue registrado el 24 de abril de 2015 por GL & Associates Consulting como “Fictitious Business Name”, una figura legal permitida por las leyes de Florida bajo la cual una compañía puede registrarse con otro nombre para fines comerciales. Por este motivo, si en los registros públicos de empresas establecidas en Florida se busca el nombre de GLAC, ésta no aparecería. Dicho nombre comercial tiene una vigencia de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2020
Fictitious 2 by Aristegui Noticias on Scribd
Con este nombre comercial, García Luna estableció GLAC en México y en los Estados Unidos. En la página oficial de internet de GLAC (glacconsulting.com) se indica como domicilios de operación: Espacio Santa Fe, Piso 22, en la zona comercial de Santa Fe, y en Estados Unidos 2980 NE 207 St, Suite 507, Aventura, Florida, es decir la costosa oficina comprada por García Luna.
Según la UIF, el gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera, se habrían triangulado a GLAC al menos 31.3 millones de pesos. Dicho dinero habría llegado a cuentas bancarias de García Luna y su familia.
Actualmente la oficina de GLAC está a la venta en 1.39 millones de dólares (26.17 millones de pesos) según la información pública de la agencia de bienes raíces Berkshire Hathaway.
Departamento de lujo
La segunda de las seis propiedades adquiridas por las empresas de García Luna y su esposa se encuentra en 2920 NE 207 St, Unidad 505, quinto piso, en el mismo complejo Aventura Parksquare.
Se trata de una residencia de super lujo de tres recámaras y tres baños. Cuenta con grandes balcones privados, ventanas panorámicas de piso a techo y acabados de lujo. Y la torre donde se encuentra cuenta con solárium, alberca, gimnasio y otras amenidades. Aunque en el registro oficial de la compra se señala que la propiedad es de 138.14 metros cuadrados de construcción, en los planos de venta del desarrollador se afirma que este modelo de residencia tiene 148.6 metros de construcción y 44 metros cuadrados de terraza.
Foto: miamiresidences.com
Foto: https://aventuraparksquare.com/
La propiedad fue comprada en 898 mil dólares (16.91 millones de pesos) el 21 de septiembre de 2018 por García Luna y su esposa a través de la empresa Delta Integrator LLC. En la operación de compra-venta la empresa proporcionó como dirección 20900 NE 30 Ave suite 840, Aventura, FL, que es la misma que aparece registrada en la División de Corporaciones del estado de Florida. Es decir, se encuentra en el mismo lugar que GL & Associates, justo en la oficina contigua.
Llama la atención que no existen registros públicos de que Delta Integrator LLC haya realizado realmente alguna operación como empresa, sino que todo indica que fue creada ex profeso para disfrazar la compra de propiedades y que en los registros públicos estas no quedaran directamente a nombre de García Luna y su esposa.
De acuerdo a los registros de la compra, esta fue realizada directamente a la empresa Parksquare Residences LLC, sin que haya registro de que haya sido utilizado un crédito bancario. De existir, este habría quedado señalado.
Según información pública de corredores de bienes raíces, recientemente la residencia ha sido puesta en renta.
Cuatro despachos en torre médica
El 13 de noviembre de 2018 inició formalmente el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Tres días después, el 16 de noviembre, continuando con la compra frenética de propiedades, García Luna y Pereyra Gálvez adquirieron en una sola operación 4 unidades de la torre Wellness Center en Aventura Parksquare por las que pagaron un total de 2.98 millones de dólares (56.15 millones de pesos).
Detailed report 1011 by Aristegui Noticias on Scribd
Se tratan de las unidades: 1008, de 90.5 metros cuadrados; 1009, de 125.9 metros cuadrados; 1010, de 94.5 metros cuadrados; y 1011 de 94.3 metros cuadrados.
Foto: miamifl.casa
La compra la hicieron a través de Delta Integrator LLC. Para realizar esta operación ante el registro público de la propiedad de Miami la compañía proporcionó una dirección diversa a la registrada en la compra del departamento 505. En esta transacción dieron como dirección: 2980 NE 207 St Unit 507, es decir, la dirección de la oficina que había comprado García Luna a través de GL & Associates en agosto de 2018 y que a su vez es la misma dirección que utiliza oficialmente para su empresa GLAC Security, Technology, Risk Management.
De acuerdo a los registros oficiales de la adquisición, la operación se llevó a cabo directamente entre Delta Integrator LLC y Aventura Parksquare Medical, sin que haya quedado registro de algún crédito bancario.
Ahora que García Luna está arrestado en NY según la información del corredor de bienes raíces miamifl.casa el ex jefe policiaco y su esposa están deshaciéndose de estas propiedades simultáneamente. La unidad 1008 está actualmente a la venta por 658 mil dólares. La Unidad 1009 se vende en 1.04 millones de dólares. La unidad 1010 se ofrece en 770 mil 314 dólares, al igual que la 1011, en 776 mil 304 dólares. Con la suma de la venta de los cuatro despachos, el ex funcionario y su esposa piensan obtener 3.22 millones de dólares (60.63 millones de pesos).
Foto: miamifl.casa
Intentan hacerse invisibles
García Luna ha tratado de hacer invisible su propiedad de la empresa GL & Associates Consulting LLC, y en los reportes anuales que por ley deben entregarse a la División de Corporaciones de Florida ahora solo aparecen los nombres de supuestos ejecutivos de la compañía: Cesar Andrés Giraldo y Gabriel Diaz-Sarmiento. En realidad ellos son agentes que ofrecen el servicio de creación de empresas en el estado de Florida. Lo mismo intentaron hacer García Luna y su esposa con Delta Integrator LLC y Restaurants & Beverage, quedando como ejecutivos visibles Giraldo y Diaz Sarmiento.
Sin embargo, en las actas constitutivas de las tres empresas de las cuales se tiene copia los propietarios siguen siendo García Luna y su esposa.
Además de que es público que García Luna es el propietario de la firma de consultoría GL & Associates Consulting LLC, y de GLAC Security, Technology, Risk Management, según informó Santiago Nieto, titular de la UIF en diciembre pasado, en conferencia de prensa.
El 10 de diciembre pasado el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos dio a conocer la detención de ex Secretario de Seguridad Pública Federal, en Dallas Texas, para cumplir una orden de arresto girada por la Corte de Distrito Este de Nueva York que acusa a García Luna de tres cargos criminales por tráfico de cocaína desde 2001, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, y como titular de la SSP durante el sexenio de Felipe Calderón. Además, lo acusan de falsedad en declaraciones al gobierno americano. Por estos cargos podría ser sentenciado de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
El caso de García Luna quedó asignado formalmente al Juez Brian Cogan, el mismo que sentenció en 2019 a “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua, más 30 años de prisión y confiscación de todos sus bienes.
El 3 de enero pasado García Luna fue presentado en la Corte y se declaró inocente, aunque ese mismo día, a través de su abogado Cesar De Castro, comenzó a entablar negociaciones con la Fiscalía para evitar ir a juicio. La próxima audiencia se llevará a cabo el 21 de enero.
Hasta ahora el ex jefe policiaco se había escudado en que las lujosas residencias en las que vivió en Florida de 2012 a 2018, no eran propiedades suyas. Formalmente se adjudicaban la propiedad dos empresarios amigos suyos, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su padre Mauricio Samuel Weinberg López, propietarios de la empresa ICIT Private Security México creada en la Ciudad de México en 2011, dedicada a servicios relacionados con la seguridad, cuyo permiso de operaciones fue otorgado por la SSP cuando García Luna era el titular.
Actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga a los Weinbergpor triangulación de recursos a empresas de García Luna y cuentas bancarias de él y su familia. Esto forma parte de las mismas investigaciones que la UIF está realizando en torno a GL & Associates y GLAC.
De acuerdo a fuentes de información del gobierno de Estados Unidos consultadas y que estuvieron involucradas en el inicio de la investigación contra Genaro García Luna, los Weinberg también son investigados en ese país como parte de la red financiera en torno al ex secretario de estado.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: