Con el convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF) y el #INE se buscan diseñar e implementar acciones para garantizar, de manera oportuna y eficaz, el intercambio de información y documentación con la que cuente cada una de estas instancias: @BenitoNacif
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, acotó que se trata de generar un mecanismo que permita intercambiar oportunamente datos que sean de utilidad “para las labores fiscalizadoras a realizarse entre ambas instituciones”.
Se contribuirá a rendición de cuentas, detección y previsión de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita; se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas de evasión o incluso de triangulación de recursos”.
El corazón de la operación
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, que será el área encargada de rastrear los fondos, comentó durante su intervención que la información en poder del INE servirá a su departamento para combatir:
- Lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
- Financiamiento a actividades proselitistas y delitos relacionados
Generaremos una lista de personas políticamente expuestas que incluya candidatos y precandidatos, así como un grupo de trabajo para combatir (corrupción) en sedes administrativas, de fiscalización, electoral, penal-electoral o lavado de dinero”.fuente.-
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