La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió diamantes, piedras preciosas y semipreciosas aseguradas en 2014 al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
De acuerdo con documentos ministeriales, el valor de las 4 mil 569 joyas y diamantes aseguradas en distintos locales comerciales de la Riviera Maya era de 185 millones 431 mil 525 pesos.
Mientras que el valor de las piezas perdidas fue estimado en 53 millones de pesos, según la carpeta ministerial que está en curso en la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR).
En noviembre de 2017 REFORMA informó la Fiscalía estaba tras Apel Çelik, un empresario turco sentenciado en su País por la quiebra fraudulenta de un banco. En México ya estaba identificado como un contrabandista que vendía diamantes en establecimientos de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.
Como parte de las acciones contra Çelik, el 16 de diciembre de 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó los establecimientos comerciales de Inmobiliaria Principio Maya, Lapis Diamante, Sondik Maya y Lapis Mahahual.
Siete días después, la FGR cateó un inmueble de la joyería Jewerly Factory Lapis, en Puerto Aventuras.
Sentencias judiciales revelan que las piedras preciosas que desaparecieron de una bóveda de la SEIDO son precisamente las de esta última empresa.
La mercancía de Jewerly Factory Lapis consta de 24 indicios --el documento consultado no especifica en qué consiste cada uno-- y fue depositada bajo resguardo de la bóveda de seguridad de la SEIDO "por considerarse que representan el objeto del delito de contrabando equiparado".
De la desaparición se tuvo conocimiento en 2017, cuando Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza -en su momento investigados como presuntos cómplices de Çelik- reclamaron su devolución.
Del 12 al 29 de junio de ese año la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) llevó a cabo una inspección material y física en las instalaciones de la SEIDO.
Tras esa diligencia reportó que estaban los objetos asegurados el 7 de julio de 2015, pero no los diamantes embargados por el SAT el 23 de diciembre de 2014.
(La UEAF) dio vista a la Visitaduría General de la entonces PGR y presentó la denuncia correspondiente en contra del agente del Ministerio Público respectivo por su probable responsabilidad administrativa y/o penal", reportó.
Fuente.-
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