Cerca de 20 millones de dólares en efectivo hallados bajo un colchón fueron incautados en un departamento de Massachusetts E.U donde también fue arrestado un brasileño implicado en una trama internacional de lavado de dinero que afectó a más de 900,000 personas y movió montos millonarios.
Los fiscales federales de Boston acusaron a Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, de conspirar para cometer blanqueo de dinero en un caso relacionado con la investigación de TelexFree, que se promocionó como una compañía de telecomunicaciones en Internet, pero en realidad era un esquema piramidal según los fiscales, explicó el diario The Guardian.Rocha fue detenido tras una audiencia en la corte, dijeron funcionarios de la oficina de la fiscal general del estado, Carmen M. Ortiz.
El caso se vincula a una investigación de hace tres años a TelexFree, una empresa con sede en Marlborough, Massachusetts, que vendió servicios de publicidad por Internet y fue fundada por James Merrill, un ciudadano estadounidense, y Carlos Wanzeler, brasileño.
Los fiscales afirman que TelexFree funcionaba como un esquema masivo piramidal, que hacía poco o nada de dinero por su servicio, mientras recibía millones de dólares de miles de personas que pagaban para inscribirse para publicar sus anuncios en línea.
TelexFree se declaró en quiebra en abril de 2014, debido a la deuda de 5,000 millones de dólares a sus supuestos inversionistas, dijeron los fiscales.
En total, 965,225 víctimas en Estados Unidos, Brasil y otros países perdieron 1,770 millones de dólares cuando se derrumbó, explicaron.
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