El gobernador con licencia de Veracruz habría empleado a
al menos 40 personas de su primer círculo para desfalcar al erario de la
entidad por 3 mil millones de pesos, según un listado de la PGR.
El entramado que creó el gobernador con licencia de
Veracruz, Javier Duarte, para desfalcar al erario de la entidad por
unos 3 mil millones de pesos, mismos que invirtió en propiedades tanto en
México y en el extranjero, implica a 40 personasde su primer
círculo, entre familiares de él y de su esposa,
Karime Macías Tubilla, así como amigos que sirvieron
como prestanombres, en su mayoría.
La red de corrupción y lavado involucra
también a por lo menos una decena de personas más, en su mayoría exfuncionarios
en el gobierno de Veracruz, entre ellos los exsecretarios de Finanzas,
Desarrollo Social, Educación y Protección Civil, así como sus colaboradores.
Asimismo hay personas de muy bajo perfil como las hermanas
Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta –únicas detenidas por
el caso–, quienes, al igual que la mayoría de los implicados, fueron usadas
como prestanombres de Duarte para la compra de inmuebles.
Estas mujeres, de origen humilde y oriundas de
Tlalnepantla, Estado de México, aparecen como dueñas de la empresa Consorcio
Brades, a través de la cual se triangularon más de 200 millones de pesos para
la compra y remodelación del lujoso rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado
de México.
El lugar –que cuenta caballerizas y caballos de rejoneo,
así como suites para dueños e invitados–, era utilizado por Duarte para pasar
fines de semana con familia, políticos y empresarios.
Entre los personajes del primer círculo de Duarte, que
están en la lista de investigados por PGR, aparece su madre, Cecilia Ochoa
Guasti, su hermano Daniel Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías.
Igualmente están sus suegros Jesús Antonio Macías Yazegey
y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf; su tía política Corsí Tubilla Letayf;
su cuñada Mónica Ghihan Macías Tubilla, y el esposo de ésta última José Armado
Rodríguez Ayache.
Se investiga además a diversos familiares, entre ellos
sus primos políticos Córsica Alejandra y Jorge Fernando Ramírez Tubilla. Otros
familiares son Lucía Letayf.
Entre los amigos del priista, del que no se sabe su
ubicación, está Moisés Mansur Cysneiros, quien, al igual que Duarte, cuenta con
orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En la lista de los involucrados y cuya actividad se
investiga por la PGR, aparte de Mansur Cysneiros, hay cinco más con apellido
Mansur: José Antonio Mansur Beltrán, Mónica Patricia Mansur Beltrán, Jean Paul
Mansur Beltrán, Nessim Mansur Cohen y José Antonio Mansur Galán, dueños de
negocios, entre ellos dos quipos de béisbol.
Consorcio Bardes compartía dirección, teléfonos e incluso
correos electrónicos con múltiples empresas fantasma, entre ellas Corporativo
Soses, en cuyo directorio aparecía José Juan Janeiro como secretario del
Consejo de Administración, y uno de los principales lavadores de Duarte, sobre
quien también hay orden de aprehensión.
En tanto, hay al menos una decena de exfuncionarios
indagados, entre ellos: Edgar Spinoso, exoficial Mayor del estado; Tomás Ruiz,
exsecretario de Finanzas; Tarek Abdalá Saad, extesorero; Alberto Silva Ramos,
exsecretario de Desarrollo Social; Vicente Benítez, exsubsecretario Desarrollo
Social, y Humberto Benítez, exjefe Unidad Administrativa Desarrollo Social.
PEDIRÁ PGR DATOS DE RED DE DUARTE A EU
La PGR solicitará la colaboración de las autoridades de
Estados Unidos para establecer los movimientos financieros en torno a diversas
propiedades en Texas, Nueva York y Florida, relacionadas con el caso de Javier
Duarte.
Así lo dio a conocer la dependencia federal en la
audiencia que se llevó a cabo el pasado domingo para vincular a proceso a las
hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, las únicas detenidas de entre 40
personas cercanas a Duarte, y una decena de exfuncionarios más implicados en el
caso.
A través del Ministerio Público de la Federación, la PGR
solicitó al juez del Centro de Justicia Penal, Gerardo Moreno, un plazo de seis
meses para poder obtener la información y aportar mayores elementos de prueba
en contra de las hermanas Arzate Peralta y siete implicados más, entre ellos el
propio gobernador con licencia.
No obstante, el juez estimó que dicho plazo era muy
extenso, por lo que lo redujo a tres meses para que se realicen dichas
diligencias internacionales, en contra de al menos 10 empresas que se
constituyeron para adquirir múltiples propiedades y en las que aparecen como
propietarios familiares y amigos de Javier Duarte, entre ellas su suegra María
Virginia Yazmín Tubilla y su cuñada Mónica Macías Jubila.
De hecho, la PGR busca la información, a través de la vía
diplomática, para saber todos los movimientos financieros de estas personas
morales y físicas en Estados Unidos y establecer la ruta del dinero que se
obtuvo ilegalmente del erario de Veracruz y se fugó a la Unión Americana.
