Autoridades federales investigan a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por su presunta participación como representante legal y principal empleado de la empresa Aledo S.A. de C.V., investigada por operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita por un total de 257 millones de pesos.
1. Operaciones irregulares y depósitos no declarados
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por EL UNIVERSAL, entre 2019 y 2021 Márquez Hernández recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, mismos que no fueron declarados. La indagatoria indica que sus ingresos formales son insuficientes para sustentar su estilo de vida, señalando que Aledo S.A. de C.V. comparte domicilio fiscal con Heluan S.A. de C.V., cuyo representante es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM.
2. Discrepancias patrimoniales
El funcionario habría declarado ingresos por un millón de pesos entre 2019 y 2025, pero sólo reportó egresos facturados por 610 mil pesos en ese periodo. Los gastos no facturados —entretenimiento, alimentación, transporte, etc.— podrían evidenciar una brecha significativa entre recursos reportados y gastos reales.
3. Bienes de lujo y omisión de ingresos
Márquez Hernández presume una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Además, se identifican adquisiciones de vehículos por 4 millones de pesos y operaciones inmobiliarias por al menos 18 millones, con depósitos injustificados por 5.5 millones y omisión de declarar al menos 6 millones adicionales.
4. Esquema de empresas y prestanombres
La investigación señala que Aledo S.A. de C.V. y Heluan S.A. de C.V. tienen accionistas que funcionan como prestanombres sin recibir dividendos, siendo Márquez Hernández el operador principal de Aledo. Ocho agentes de la ANAM estarían igualmente involucrados.
5. Elementos de presunto lavado de dinero
El SAT auditó a Aledo S.A. de C.V. por operaciones inexistentes y le determinó un crédito fiscal por 109.7 millones. Se detectaron transferencias y exportaciones simuladas por 256.9 millones, además de ingresos no declarados por 27 millones, deducciones improcedentes por 151 millones y pagos vinculados entre empresas del mismo grupo. Parte de estos movimientos financieros se apoyó en el uso de RFC genéricos del extranjero.
6. Red de intereses y contratos públicos
Se apunta que Heluan S.A. de C.V., del mismo grupo, obtuvo contratos públicos en 2015, y Gold Sterling S.A. de C.V. (representada también por Ruiz Ángel) realizó pagos a Aledo por más de 600 mil pesos.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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