Y si como reza el refrán “no hay crimen perfecto”, el ex jefe policiaco confiado de ser intocable por tanto tiempo cometió una serie de acciones que lo llevaron a su captura en diciembre de 2019 en Texas, acusado en la Corte de Distrito Este de Nueva York de tráfico de drogas y de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa.
Si hoy García Luna en su celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn tuviera que hacer un recuento de qué salió mal debería pensar en su precipitada mudanza a la ostentosa residencia de Golden Beach, Florida, comprada dos meses antes de que finalizara su encargo de secretario de estado a la que se transfirió con su familia cuando concluyó el gobierno de Calderón.
García Luna no lo sabía, pero al menos desde 2014 la oficina de la DEA en Houston, Texas, acumulaba pruebas en su contra que robustecían las acusaciones de los sobornos recibidos del Cartel de Sinaloa. Y una pieza importante fue la compra en efectivo de esa residencia por un monto de 3.3 millones de dólares, la cual realizó usando prestanombres según afirma la Fiscalía en NY.
Pie de foto: Residencia de Genaro García Luna en South Island Golden Beach Florida
Cuando la DEA hacía esa investigación García Luna vivía en la residencia con su esposa Linda Cristina Pereyra y sus hijos disfrutando de un lustroso yate blanco, anclado en el muelle privado, de su motocicleta Harley Davidson VRSCB color plata modelo 2005 y su Mustang de colección modelo 1970 a los que era muy aficionado y los cuales se llevó importados de México.
Aunque la autora de este reporte conocía la información desde entonces decidió no publicarla para no entorpecer las investigaciones. Como prueba de las indagatorias realizadas desde entonces por el gobierno americano se cuenta con información documental de la residencia fechada en 2015, mucho antes de que la existencia de la propiedad fuera revelada a la opinión pública en 2019 por la televisora UNIVISION. Para el 2015 el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de USA) comenzó a hacer sus propias pesquisas.
La estela de dinero que dejó García Luna tras de sí también fue seguida desde los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aplicando la vieja máxima follow the money la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, desde antes de que el ex secretario de estado fuera detenido en USA, logró detectar al menos una parte de su red financiera y de su círculo más cercano y congeló al menos 17 cuentas bancarias.
La UIF no sólo inmovilizó las cuentas de García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Galvez, su hermana Esperanza García Luna, y empresas de las que es accionista en México, como ya lo informó la UIF desde diciembre de 2019. También dio al blanco en los empresarios Mauricio Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg y de sus empresas.
El golpe a los empresarios amigos de García Luna fue clave porque de acuerdo a documentos obtenidos en la Corte de Distrito Este de Nueva York, la Fiscalía afirma que la empresa con la que se compró la casa y el Yate sirvieron de prestanombres, y los Weinberg se han adjudicado públicamente dicha empresa en la cual fungía como gerente el mismo gerente que la compañía GL & Associates Consulting creada por García Luna en Miami a través de la cual compró en 2018 seis departamentos con un costo de más de 5 millones de dólares (Aristegui Noticias enero 2020).
Pie de foto: Vista panorámica de la residencia de Genaro García Luna.
Además la UIF también congeló las cuentas bancarias personales de Luis Cárdenas Palomino desde principios de este año. Fue brazo derecho de García Luna desde la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox, y en la SSP. E igual que García Luna, durante años Cárdenas Palomino ha sido acusado por parte integrantes del conglomerado de cárteles conocido como La Federación, integrado en el pasado por Cartel de Sinaloa, Cartel de Juárez y Cartel de los Beltrán Leyva, de recibir sobornos.
Como ya se informó en Aristegui Noticias desde diciembre pasado, Cárdenas Palomino es señalado en una corte federal de Chicago, en el expediente criminal abierto a Iván Reyes Arzate ahora coacusado de García Luna, de haber trabajado para los Beltrán Leyva en los tiempos en que García Luna era su jefe y de haberle entregado a Arturo Beltrán Leyva el nombre de un infiltrado de la DEA quien por esto fue asesinado.
De acuerdo a la información confirmada para este reportaje la UIF presentó dos denuncias penales contra Genaro García Luna y quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las cuales están abiertas dos carpetas de investigación. Una por lavado de dinero, incluyendo delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico que se encuentra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Y la otra por actos de corrupción, que se encuentra en el despacho de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.
Esta es la historia.
La cacería de la DEA y el ICE.
En 2014 la oficina de la DEA en Houston ya tenía información precisa sobre la faraónica residencia en Florida en la que habitaba García Luna, y del lujoso Yate blanco del que García Luna hacía uso.
Aunque oficialmente aparecían como propietarios los empresarios mexicanos Mauricio Samuel Weinberg_ también usa el nombre de Sammy Weinberg_ y su hijo Jonathan Alexis Weinberg a través de la empresa 274 SIGB LLC con sede en Florida, la DEA había detectado un pago en efectivo de 3.3 millones de dólares para la adquisición de la propiedad, y de acuerdo a la información que tenían ese dinero estaba directamente vinculado a García Luna y a los sobornos que habría recibido de la Federación y del Cartel de Sinaloa. De acuerdo a la información a la que la autora tuvo acceso en ese momento, los funcionarios de la DEA no pensaban que eran dádivas o favores de los Weinberg a cambio de contratos y permisos recibidos por sus empresas en México cuando García Luna era secretario de estado, sino un esquema de simulación.
A las investigaciones iniciadas por la oficina de Houston le siguieron investigaciones del ICE durante 2014 y 2015.
La casa ubicada en 274 S Island Drive en Aventura Florida fue comprada ex profeso para García Luna en octubre de 2012 a través de 274 SIGB LLC, la cual fue creada en agosto de ese mismo año. Empresa que por cierto, tenía su misma dirección que GL & Associates Consulting creada por García Luna a su nombre el 4 de diciembre de 2012, es decir cuatro días después de terminar su encargo público.
De acuerdo al documento del registro público de la propiedad de Florida fechado en 2015 del cual se tuvo copia en ese momento, se trataba de una mansión de 400 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 1,532. Y en la foto satelital de la propiedad, correspondiente a ese entonces, aparece un Yate que en las investigaciones de las autoridades americanas resultó comprado por 274 SIGB LLC y lo disfrutaba el ex jefe policiaco.
La residencia fue vendida en 2016 por 3.9 millones de dólares a Chandam Mathur y Chiristina Madison. El gerente de 274 SIGB LLC que firmó la venta fue Gabriel Diaz Sarmiento, quien también era en ese entonces era gerente de las tres empresas de García Luna y su esposa en Miami: GL & Associates Consulting, Restaurants & Beverages Los Cedros LLC, y Delta Integrator de acuerdo al registro público de empresas de Florida.
Pie de foto: El yate blanco al que era aficionado Genaro García Luna.
Diaz Sarmiento también era simultáneamente gerente de otras dos compañías vinculadas a los Weinberg y a Natan Wancier: ICIT Security Group Holding (filial de la empresa mexicana), W Gourmet Group y Best Friends Midtown.
Desde el 2015 el ICE había comenzado su propia investigación siguiendo la ruta del dinero.
Cuando la existencia de la residencia fue revelada a principios de 2019 por UNIVISION los Weinberg se adjudicaron la propiedad y dijeron que García Luna solo era un inquilino que pagaba la renta, y que los unía una lejana amistad. De acuerdo a la televisora habrían prometido entregar el contrato de renta y los recibos de pago pero no lo hicieron.En un documento fechado en febrero pasado que forma parte del expediente criminal abierto contra García Luna en la Corte de Distrito Este de New York la Fiscalía afirma que la compañía de Florida con la que se compró la residencia García Luna, ósea 274 SIGB, fungió de prestanombres. La empresa fue disuelta en septiembre de 2019, cuando el gobierno americano ya había cerrado la pinza contra García Luna.
“A lo largo de varios años, el acusado ha utilizado varias técnicas para disfrazar el tamaño de sus verdaderos activos financieros, incluso mediante el uso de compañías fachada y prestanombres para adquirir activos para su uso”, señala el documentos de la Fiscalía. Y citaron el ejemplo de la millonaria residencia y del Yate compradas por 274 SIGB.
Otra forma de disfrazar sus verdaderos recursos económicos, dijo la Fiscalía, fue usar otra compañía para pagar los colegios privados de sus dos hijos, “el acusado no figuraba en ninguna parte de los documento públicos” de la compañía. Aunque la Fiscalía no menciona el nombre de la empresa fuentes de información consultadas señalan que también está relacionada a los Weinberg.
“La investigación del gobierno ha revelado que el acusado ha utilizado esta estrategia durante años, enmascarando sus activos y su adquisición con el uso de compañías fantasmas y compradores falsos”, afirmó la Fiscalía.
Las triangulaciones descubiertas por la UIF.
Los empresarios Mauricio Samuel y Jonathan Alexis Weinberg, padre e hijo, aparecen como propietarios en México de la empresa ICIT Private Security México creada el 23 de junio de 2011, y están relacionados con al menos 14 empresas en Florida y 10 en Panamá. Y desde antes de que García Luna fuera arrestado en USA la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya le seguía los pasos al detectar su vinculo económico con el ex Secretario.
Representantes Legales de L… by Colegas AN on Scribd
En ICIT Private Security México Mauricio Samuel tiene el 2 por ciento de las acciones, y su hijo el 98 por ciento de acuerdo a la acta constitutiva obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia en 2014. El propósito de la compañía es “dar servicios de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles y valores, incluyendo su traslado, la instalación de sistemas y equipos de seguridad privada, el análisis, evaluación y administración de riesgos”, entre otros. Cuando García Luna era el titular la SSP le otorgó la licencia de operación en 2011 y vence en el año 2021.
Icit Private Segurity by Colegas AN on Scribd
Desde fines del año pasado la UIF congeló las cuentas bancarias personales de ambos empresarios, de ICIT Private Security México, y de Estela Domínguez Escalona y José Luis Castilla Aguilar. De acuerdo a los documentos notariales de ICIT la primera es apoderada legal y el segundo es Comisario de la empresa.
Acta Constitutiva de Icit P… by Colegas AN on Scribd
De acuerdo a la conferencia de prensa dada por Santiago Nieto titular de la UIF en diciembre pasado, detectaron que la empresa NUNVAV INC con sede en Panamá fue usada para triangular 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.
Pie de foto: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
En los registros públicos de Panamá consultados aparece como Presidente de la empresa Natan Waincer, quien a su vez está relacionado con los Weinberg en al menos otras 16 empresas en Panamá y Florida, entre ellas ICIT Holding Inc, y Nunvav Group en Panamá. Nunvav y Weincer se vieron involucrados en un escándalo de espionaje orquestado en el gobierno del Presidente de Panamá Ricardo Martinelli, como lo informó la prensa panameña desde 2014.
De acuerdo a una investigación realizada en enero pasado por Mexicanos Contra la Corrupción, Castilla Aguilar también es apoderado general de NUNVAV INC en los registros de Panamá al igual que María Vanesa Pedraza Madrid, quien trabajó con García Luna en la SSP.
Los Weinberg no solo tenían una relación muy personal con García Luna con quien se frecuentaban durante su paradisiaca estancia en Florida, sino también con otros integrantes del equipo más cercano del ex secretario de estado como Francisco Niembro, quien fue contratado por García Luna en 2007 y nombrado Subsecretario de Tecnologías de Información, responsable de la operación de Plataforma México y toda la información sensible que ahí se manejaba.
En la página de internet de una de sus empresas From Miami TV Samuel Weinberg presumió la fiesta de su cumpleaños número 70, la cual se llevó a cabo en D’Tako Market.
Pie de foto: Alexis Weinberg junto a su padre Samuel Weinberg
De acuerdo a la propia publicación el festejo se realizó con “familiares y amigos” y entre los invitados, de acuerdo a la galería de fotos, estuvo presente Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra.
Pie de foto: Genaro García Luna y su esposa acudieron a la celebración.
En las fotos de invitados también aparece Niembro, quien durante 8 años trabajo en Telmex y es hombre de todas las confianzas de Héctor Slim, director ejecutivo de Telmex, sobrino del multimillonario Carlos Slim.
Pie de foto: Francisco Niembro junto a su esposa
Cuando García Luna era titular de la SSP se adjudicaron de manera directa los contratos para el desarrollo de Plataforma México_ el principal banco de datos e inteligencia del país_ a Telmex, y también todo el desarrollo del nuevo Centro Operativo de la PF en Iztapalapa.
Triangulan dinero a GGL.
Santiago Nieto titular de la UIF informó en conferencia de prensa en diciembre pasado, que detectaron recursos públicos pagados NUNVAV INC triangulados a García Luna. De la Tesorería de la Federación recibió en 2013 de 55.1 millon de pesos y en 2017 y 2018 recibió de la Secretaría de Gobernación 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares.
EL OTRO GARCIA DE TAMAULIPAS:
LA UIF identificó que el representante legal de Nunvav INC es Jonathan Alexis Weinberg. Siguiendo el dinero la UIF descubrió un complicado sistema de triangulaciones en el que NUNVAV Inc, creada en Panamá, envió a Operadora Grupo Gas Mart 26 millones de pesos entre 2013 y 2016, y ésta envió a GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC , empresa de García Luna filial de GL & Associates Consulting, 4.2 millones de pesos en 2016.
En 2017 GLAC habría recibido del gobierno de la Ciudad de México 31.3 millones de pesos.
A su vez detectaron que NUNVAV Inc transfirió más de 21 millones de pesos de 2012 a 2015 a ICIT Holding S.A. de C.V., y otros 22 millones de pesos a ICIT Private Security México.
Congelan cuentas a Cárdenas Palomino y sus familiares.
No se puede contar la historia de García Luna en la Agencia Federal de Investigaciones ni en la SSP sin contar la historia de Luis Cárdenas Palomino, de 50 años, quien es parte de su círculo más cercano.
Su vida estuvo marcada por su involucramiento en un triple homicidio en 1987 cuando apenas tenía 18 años. Y aunque confesó su participación, familiares de una de las víctimas señaló a la autora de este artículo que nunca fue consignado porque era hijo de Cuauhtémoc Cárdenas ex director de la Policía Judicial del DF en aquel tiempo.
Cuando García Luna fue titular de la AFI (2001-2006) Cárdenas Polomino fue Director general de investigación policial y se vio involucrado en la detención ilegal de la ciudadana francesa Florence Cassez y el montaje televisivo. Y en la SSP ocupó los cargos de Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito y Coordinador de Seguridad Regional.
Su suegro Marcos Castillejos fue acribillado en la Ciudad de México el 9 de julio de 2008. Éste fue abogado de García Luna cuando en 2001 fue acusado por el órgano interno de control de la Policía Federal por malversación de fondos. Su ex cuñado, Humberto Castillejos fue cercano colaborador de Rafael Macedo de la Concha cuando era titular de la PGR en el sexenio de Vicente Fox y también de Eduardo Medina Mora cuando fue Procurador en los primeros tres años de Calderón. En el sexenio de Enrique Peña Nieto Humberto Castillejos ocupó el importante cargo de Consejero Jurídico de la Presidencia.
Al igual que García Luna, contra Cárdenas Palomino hubo varios señalamientos de su involucramiento con el Cartel de Sinaloa desde la AFI y en la SSP. En diciembre pasado se reveló en Aristegui Noticias que el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, declaró en 2018 en una corte de Chicago que García Luna y su compadre Cárdenas Palomino Colaboraban con el Cartel de Sinaloa.
El Grande afirmo que presenció reuniones entre Cárdenas Palomino y Arturo Beltrán Leyva en las que le habría proporcionado la identidad de un infiltrado de la DEA gracias a lo cual el Cartel lo identificó y asesinó.
Cuando terminó el sexenio de Calderón, Cárdenas Palomino fue a trabajar con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
La exclusiva residencia de Genaro García Luna
De acuerdo a información corroborada la UIF congeló las cuentas personales de Luis Cárdenas Palomino y de las empresas Smart Shield Consulting S.A. de C.V. y Obses de México, vinculadas con él y su familia.
Smart Shield es una empresa extranjera, de acuerdo a los documentos del registro público de la propiedad obtenidos para esta investigación del Estado de México. Luis Cárdenas Palomino es accionista. Fue creada en la Ciudad de México desde hace 15 años y en 2016 cambió su domicilio a Escape 2, Colonia Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México. En noviembre de 2016 Cárdenas Palomino aporto 7.9 millones de pesos al capital de dicha empresa.
De acuerdo a la información pública de la compañía esta ofrece los servicios de seguridad personal, comercializa, instala y opera sistemas de seguridad inteligentes, comercializa y renta vehículos blindados, dan servicio de custodia en el traslado de bienes, realiza investigaciones privadas y “distribuimos a entidades gubernamentales sistemas de apoyo a las labores de investigación”. Y en su página web institucional afirman que cuentan con certificaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación.
Además, la UIF investiga a la empresa Adamantium Private Security Services, de Grupo Salinas encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. A donde Cárdenas Palomino fue a trabajar desde que termino el sexenio de Felipe Calderón.
Ahí es donde detentó el primer lazo entre las operaciones financieras de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. La UIF descubrió que Nunvav Technologies cuyo Presidente es Natan Waicer, el mismo de NUNVAV INC, envió una transferencia de 1.6 millones de pesos a Adamantium en 2017.
Primo y tío de Cárdenas Palomino en Panama Papers.
También vinculada a Luis Cárdenas Palomino, la UIF congeló las cuentas bancarias de Obses de México S.A. de C.V. creada el 18 de mayo de 2007, cuyo accionista es Gustavo Cárdenas Moreno, de 46 años de edad, primo hermano del ex jefe policiaco. Es hijo de Gustavo Cárdenas, hermano del padre de Cárdenas Palomino.
Gustavo Cárdenas Moreno el día de su boda.
La autora de este reporte desde el 2012 reveló los vínculos de dicha empresa con Cárdenas Palomino en el libro México en Llamas. Y que durante el sexenio de Felipe Calderón la SSP dio a dicha empresa contratos de por lo menos 587 millones de pesos en adjudicación directa.
En un inicio, de acuerdo al acta constitutivo, el 99 por ciento de las acciones era del primo de Cárdenas Palomino y el 1 por ciento estaban a nombre de Gustavo Mejía Blanco. Antes de que terminara el sexenio de Calderón Cardenas Moreno habría vendido sus 99 acciones, 60 a José Luis Ramírez Becerril y 39 a Norma Angélica Ruiz García . Aun así Cárdenas Moreno seguía apareciendo como responsable de la empresa.
En 2013 el periódico Reforma reveló que en el sexenio de Calderón Obses vendió software espía a la PGR y a la SEDENA. Ramírez Becerril le dijo al diario que Obses de México pertenece a Obses Holding propiedad de Cárdenas Moreno.
Los yates que disfrutaba Genaro García Luna
En mayo de 2016 la revista de Proceso, quien tuvo acceso a los archivos de Panama Papers, publicó que el tío de Cardenas Palomino, Gustavo Cárdenas, y Lydia Elizondo Himes, esposa de su primo, utilizaron el despacho panameño Mossack Fonseca para incorporar sociedades de papel en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, así como fideicomisos en Nueva Zelanda.
En ese entonces se descubrió a la empresa Millfield Holdings IN, la cual fue creada en 2015 y después disuelta. Para esta investigación se descubrió que en abril de 2016 Gustavo Cárdenas y su hijo Gustavo Cárdenas Moreno crearon la empresa Sapa INCA S.A. la cual está activa hasta ahora.
Los vínculos fueron investigados financieramente por la UIF quien confirmó que Gustavo Cárdenas Moreno es familiar directo de Cárdenas Palomino. Y comprobó en la madre del ex jefe policiaco, María del Pilar Palomino García, le vendió una casa a Elizondo Himes, esposa de su sobrino.
Una autoridad mexicana reveló para este reportaje que Cárdenas Moreno estaba boletinado en Estados Unidos por FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) por presunto lavado de dinero.
Así es, como siguiendo el dinero el gobierno de Estados Unidos y el de México han ubicado al menos una parte de la red financiera de García Luna. Su detención en Texas, ocurrida en diciembre pasado es más que ‘casual’. Fue ahí donde comenzó todo.
EMPRESAS GENARO GARCÍA LUNA
Empresa
Restaurants & Beverages Los Cedros LLC/Florida
Año de Creación
4/1/2011
Propietarios y Directivos
Linda Cristina Pereyra
Carlos F Barrera (Gerete)
Gabriel Diaz Sarmiento (Agente desde 2012 y Gerente 2014, 2017, 2018)
Dirección
1666 79 ST Causeway, North Bay Village (domicilio principal 2011)
2875 N 191 Suite 801 (Dirección en 2013 y en 2014 regresó el primer domicilio como domicilio principal)
Estatus
Activa
Empresa
GL & Associates Consulting/Florida
Año de Creación
12/2012
Propietarios y Directivos
Genaro García Luna
Gabriel Diaz Sarmiento (Gerente)
En 2015 creó el nombre comercial en Florida GLAC Security Technology Risk Management, la cual tiene una filial en México.
Dirección
2875 NE 191 ST suite 801
Estatus
Activa
Empresa
Delta Integrator LLC/Florida
Creación
03/2013
Propietarios y Directivos
Linda Cristina Pereyra
Genaro García Luna
Gabriel Diaz-Sarmiento (gerente desde 2013)
Cesar Andrés Giraldo (Gerente desde 2014)
Dirección
20900 NE 30 AVE suite 840
Estatus
Activa
EMPRESAS MAURICIO SAMUEL WEINBERG, JONTAHAN ALEXIS WEINBERG Y NATAN WAICER
Empresa
Icit Private Security México/ CDMEX
Año de Creación
05/2011
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg, Mauricio Samuel Weinberg, Jorge Castilla Aguilar
Dirección
Ruben Dario 8/11, Rincón del Bosque, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Estatus
Activa
Empresa
ICIT Security Group Holding LLC/ Florida
Año de Creación
04/2011
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg
Gabriel Diaz Sarmiento (gerente 2013)
Dirección
2875 NE 191 Street 801
(la misma de GL & Associates Consulting)
2851 NE 183 Street Suite 1408E
Estatus
Inactiva/2019
Empresa
OBP Development/Florida
Año de Creación
03/2012
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg
2875 NE 191
St Suite 801 (la misma de GL & Associates Consulting)
Estatus
Inactiva/2015
Empresa
Keep Walking/Florida
01/2012
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg, Johny Davalos
Dirección
2875 NE 191, Street Suite 801
(la misma de GL & Associates Consulting)
Estatus
Inactiva/2014
Empresa
Tequila Revolution USA/Florida
Año de Creación
06/2015
Propietarios y Directivos
Mauricio Weinberg, Jonathan Alexis Weingberg,
Natan Wancier
Juan Carlos Arav
Dirección
2851 NE 183 Street Suite 1408 E
Estatus
Inactiva/2017
Empresa
VFST LLC/Florida
Año de Creación
06/2014
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg
Dirección
2851 NE 183 Street suite 1408E
Estatus
Activa
Empresa
W Gourmet Group/
Año de Creación
Florida 09/2010
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg, Mauricio Samuel (Sammy) Weinberg
Natan Wancier
Ariel Tomat
Gabriel Diaz-Sarmiento Gerente en 2013 (aparece como gerente de la empresa 274 SIGB LLC propietaria de la residencia de 3.3 millones de dólares que la Fiscalía en NY adjudica como verdadera propiedad de GGL)
Dirección
2875 NE 191 Street Suite 801 (dirección inicial la misma de GL & Associates Consulting)
2851 NE 183 St Suite 1408E (cambió la dirección en 2018)
Estatus
Inactiva/2019
Empresa
Best Friends Since 1880/Florida
Año de Creación
09/2010
Propietarios y Directivos
Alvaro Cordova
W Gourmet Group
Ariel Tomat
Dirección
2875 NE 191 Street Suite 801 (dirección inicial la misma de GL & Associates Consulting)
Estatus
Inactiva/2017
Empresa
Bets Friends Midtown/Florida
Año de Creación
05/2011
Propietarios y Directivos
W Gourmet Group
Mauricio Weinberg
Carlos Felipe Barrera (director)
Gabriel S Diaz Sarmiento (agente registrador)
Alvaro Cordova (se sumó como parte de la gerencia en agosto 2012 aparece también como parte del buró de la empresa 274 SIGB LLC)
Dirección
2875 NE 191 Street Suite 801 (dirección inicial la misma de GL & Associates Consulting)
2851 NE 183 St Suite 1408E (cambió la dirección en 2018)
Estatus
Inactiva/2019
Empresa
Best Friends Sunny Isles/Florida
Año de Creación
4/2013
Propietarios y Directivos
W Gourmet Group
Alvaro Cordova
(aparece también como parte del buró de la empresa 274 SIGB LLC)
Dirección
2875 NE 191 Street Suite 801 (dirección inicial la misma de GL & Associates Consulting)
Estatus
Inactiva/2017
Empresa
9472 Harding/Florida
Año de Creación
5/2013
Propietarios y Directivos
W Gourmet Group
Felix Quilla
Giulio,Santillo
Dirección
2851 NE 183 Street suite 1408E
Estatus
Inactiva/2019
Empresa
Villa Castelli/Florida
Año de Creación
10/2015
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg Mauricio Samuel (Sammy) Weinberg
Dirección
2851 NE 183 Street Suite 1408 E
Estatus
Inactiva/2017
Empresa
274 SIGB LLC/Florida
Año de Creación
08/2012
Propietarios y Directivos
Gabriel Diaz Sarmiento (Gerente desde 2013)
Alvaro Cordova (gerente en Noviembre de 2012)
NOA SA (socio de la empresa son sede en Panamá, su representante es Natan Weincer socio de los Weinberg quienes públicamente se adjudicaron la propiedad de la empresa
Dirección
2875 NE 191 Street 801 (dirección inicial , es la misma de GL & Associates Consulting)
5600 SW 135 AVE Suite 106 R (cambio la direccion en 2018)
Estatus
Inactiva/2019
Empresa
From Miami TV/Florida
Año de Creación
03/2016
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg
Dirección
2851 NE 183 Street
Suite 1408E
Estatus
Activa
Empresa
AVO Investments LLC/Florida
Año de Creación
10/2017
Propietarios y Directivos
Mauricio Samuel Weinberg
Dirección
2721 Executive PARK Drive Suite 4
Estatus
Activa
Empresa
ICIT Holding Inc/Panamá
Año de Creación
07/2012
Propietarios y Directivos
Jonathan Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Natan Wancier
Fernando Carreira Pitti
Carreira Pitti PC Abogados
Dirección
**********
Estatus
Activa
Empresa
Nunvav Group /Panamá
Año de Creación
07/2017
Propietarios y Directivos
Sammy (Mauricio Samuel) Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Natan Wancier
Carreira Pitti PC Abogados
Roberto Duarte Lasso
Dirección
************
Estatus
Activa
Empresa
Nunvav INC/ Panamá
Año de Creación
10/2005
Propietarios y Directivos
Francisco Carreira Pitti
Roberto Silvestri Alvarez
Natan Wancier
Roberto Duarte Lasso
Saribeth Cueto Chavarria
(Creó una filial en México NUNVAV INC en 2015 y Alexis Weinberg es el representante legal)
Dirección
**********
Estatus
Activa
Empresa
Nunvav Technologies, INC/Panama
Año de Creación
01/2014
Propietarios y Directivos
Natan Wancier, Roberto Duarte, Roberto Silvestri Alvarez, Saribeth Cueto Chavarria Activa
W3 Real State/Panama 08/2014 Sammy (Mauricio Samuel) Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Natan Wancier
Carreira Pitti PC Abogados
Gabriel Carrera Pitti
Dirección
***********
Estatus
Activa
Empresa
W3T INC/Panamá
Año de Creación
02/2014
Propietarios y Directivos
Sammy (Mauricio Samuel) Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Natan Wancier
Carreira Pitti PC Abogados
Gabriel Carrera Pitti
Dirección
***********
Estatus
Activa
Empresa
W3 Education S.A./Panamá
Año de Creación
08/2014
Propietarios y Directivos
Sammy (Mauricio Samuel) Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Natan Wancier
Carreira Pitti PC Abogados
Gabriel Carrera Pitti
Estatus
Activa
Empresa
W3 Energy Investment/Panama
Año de Creación
02/2013
Propietarios y Directivos
Sammy Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Carreira Pitti PC Abogados,
Natan Wancier
Gabriel Carreira Pitti,
Ana Julia Carreira
Dirección
************
Estatus
Activa
Empresa
NH3 Energy Investments/Panama
Año de Creación
02/2013
Propietarios y Directivos
Sammy Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Carreira Pitti PC Abogados,
Natan Wancier
Gabriel Carreira Pitti,
Ana Julia Carreira
Dirección
**********
Estatus
Activa
Empresa
Gull Holding Enterprises/Panama
Año de Creación
11/2007
Propietarios y Directivos
Sammy Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Carreira Pitti PC Abogados,
Natan Wancier
Gabriel Carreira Pitti,
Ana Julia Carreira
Dirección
**********
Estatus
Activa
Empresa
Cortech
Año de Creación
12/2015
Propietarios y Directivos
Sammy Weinberg
Alexis Weinberg
Roberto Silvestri Alvarez, Carreira Pitti PC Abogados,
Natan Wancier
Gabriel Carreira Pitti
Dirección
*********
Estatus
Activa
fuente.-Anabel Hernandez/
fuente.-Anabel Hernandez/
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