Javier Duarte y ocho de sus presuntos cómplices fueron acusados por la PGR de blanquear más de 253 millones de pesos en una operación de compraventa de terrenos ejidales en Campeche.
Ello había sido llevado a cabo a través de la empresa Consorcio Brades.
Se trata de la primera investigación de la Procuraduría que se consigna contra Duarte.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la orden de aprehensión librada contra el Gobernador de Veracruz con licencia y compañía se basa en dos pruebas.
Una es la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); otra, la declaración de Alfonso Ortega López, el abogado fiscalista que admite ser prestanombres del Mandatario.
La acusación que hoy tiene prófugo al priista se basa en una investigación que la Procuraduría integró en 12 días, pues la querella de la UIF fue presentada el 6 de octubre pasado, y la aprehensión, librada por un juez federal el 18 del mismo mes.
Conforme a los datos obtenidos, el organismo hacendario denunció a Duarte y sus coacusados de blanquear 253 millones 300 mil 963 pesos entre 2011 y 2016, dinero que habría pagado la empresa Inmobiliaria Brades por una parcela del ejido Lerma, en Campeche.
Los terrenos pertenecen al mismo ejido donde se construyó el Campeche Country Club, un desarrollo residencial con inversiones de Carlos Mouriño Antanes, padres del fallecido Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Sin embargo, se trata de propiedades distintas a las adquiridas por los supuestos prestanombres de Duarte.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-ER/00016553/2016, el esquema de blanqueo inició con el nombramiento de Moisés Mansur Cysneiros, amigo del Gobernador, y el abogado Ortega como ejidatarios.
Las tierras luego fueron desincorporadas del régimen ejidal y se adquirieron cuatro parcelas por 10 millones de pesos.
Una de ellas se habría vendido en los más de 253 millones a Inmobiliaria Brades, empresa que, según la UIF, recibió recursos de otras nueve compañías para solventar la compra.
Ortega declaró a la PGR que la adquisición de terrenos fue simulada, ya que las firmas que participaban en la compraventa son parte de la misma red de prestanombres de Duarte.
Agregó que estas operaciones únicamente se hicieron para lavar el dinero, sin que los bienes se enajenaran.
Y adquiere predios en las Lomas.
La PGR investiga la compra en 2011 por parte de Javier Duarte a través de terceros, de dos propiedades en las Lomas de Chapultepec con un valor de 47 millones de pesos.
Alfonso Ortega, abogado fiscalista allegado al Gobernador de Veracruz con licencia, declaró hace dos semanas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) que se trata de inmuebles contiguos al domicilio de Sierra Fría 725.
Afirmó que él los adquirió como prestanombres de Duarte, quien deseaba construir en ese lugar su "residencia de retiro".
fuente.-
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