Rodolfo “T”, alias la Trilladora, quien está acusado de haber financiado el segundo escape de Joaquín “el Chapo” Guzmán líder del Cártel de Sinaloa y operador financiero del Cártel de Sinaloa detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita opera las estructuras financieras que permitieron a FRANCISCO "N",el gobernador de Tamaulipas adquirir lujoso departamento en Santa Fe en la CDMX.
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Tal y como lo relato Santiago Nieto ante la Camara de Diputado,Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,identificado como Francisco "N" en la comparecencia y gobernador de Tamaulipas, habría comprado un departamento en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México que operan con financiamiento de narcotraficantes del Cártel del Sinaloa (CDS), reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cuyas operaciones sustentan la acusación contra el panista sobre operación de recursos de procedencia ilícita que indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario detalló cómo fue la compra del departamento por parte el tamaulipeco, donde se ubicó la relación con el grupo delictivo.
Nieto indicó que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición del inmueble en Ciudad de México, previamente recibió recursos de dos empresas fachada, identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble.
Precisó que el 17 de diciembre de 2013, la Sofom recibió un depósito de las dos empresas fachada relacionadas con el grupo delictivo.
Al día siguiente, el 18 de diciembre de 2013, el gobernador de Tamaulipas, de quién se refirió siempre como Francisco “N”, recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvió para que ese mismo día adquiriera el departamento en Santa Fe, una de lasa zonas mas exclusivas de la capital mexicana.
“Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos”, indicó.
Las empresas fachada que fondearon a la empresa "Avalúos" fueron denunciadas por autoridades fiscales en 2018, e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.
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