El documento de 90 páginas en poder de MILENIO recoge el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, el confeso lavador de dinero de Tomás Yarrington. Peña testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que el ex gobernador de Tamaulipas, hoy preso en Houston, le dijo "que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa porque tenía especial interés de que él ganara".
En la carpeta de investigación que solicita el desafuero del gobernador, se relata que en el expediente también obra la acusación sobre un supuesto "permiso" al Cártel del Golfo para festejar el Día del Niño en el campo de beisbol Adolfo López Mateos, un evento que en 2006 sumó a casi 20 mil asistentes según las crónicas periodísticas donde " se repartieron juguetes y se distribuyeron tarjetas de felicitaciones firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, quien ese entonces estaba preso en el penal de La Palma”, hoy conocido como el Altiplano.
La denuncia se basa en la investigación elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera, consignada ante la Fiscalía General de la República 24 de noviembre de 2020, que lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, pero en la carpeta de investigación también obran otras denuncias, entre ella una enviada de manera anónima desde el correo cristian2594luna@hotmail.com, quien asegura que sus bienes en Texas ascienden a 951 millones de pesos.
Ahí se apunta que "la familia Cabeza de Vaca ha logrado amasar una gran fortuna millonaria con 30 de propiedades ocultas en Texas y Estados Unidos" como empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias y también ranchos, siendo un caudal de “bienes ocultos” en el sur de Texas.
En lo que se refiere al expediente integrado por la IUF, se acreditan movimientos financieros familiares, ya con Cabeza de Vaca al frente del gobierno de Tamaulipas en las cuentas de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA en la que aparecen como socios y también imputados, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattemb, su hermano el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y su esposa Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
Se detalla que en 2019, el gobernador de Tamaulipas tuvo ingresos declarados ante el Servicio de Administracion Tributaria por 6 millones 694 mil pesos, pero en realidad, de acuerdo a las pesquisas de la UIF, las ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir una diferencia de 36 millones 938 mil 578 pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda concluyó que "no hay congruencia de los ingresos declarados ante la SCHP con sus ingresos por depósitos bancarios".
La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 detalla que Cabeza de Vaca recibió en una cuenta a su nombre 42 millones 936 mil 272.75 en 10 depósitos entre el 30 de mayo y el 10 de diciembre de 2019 y realizó 162 transferencias por 26 millones 679 mil 992.90 pesos a fin de ocultarlos a través de distintos instrumentos financieros, por lo que “existen indicios suficientes para inferir que este recurso, es producto de la comisión de uno o varios delitos”, tales como el ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, “aprovechando su función como gobernador de Tamaulipas, que además no reportó a Hacienda, ni a la Contraloría estatal, “pues en su declaración patrimonial se advierte inconsistencias que robustecen el hecho de que Francisco Javier García Cabeza, pretendió ocultar su origen ilícito”.
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