El plan para que unidades locales replicaran en los Estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, ha fracasado, pero en Tamaulipas,incluso negaron la informacion podria evaluar su desempeño,de acuerdo al informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad,recien publicado.
Mientras que en el 2022 al erario le costó 26 millones de pesos, de los que 92 por ciento proviene de la Federación, sus resultados son escasos.
#reynosafollow,#matamoros,#tampico,#cdvictoria,#cdmante "PATRIMONIO le CRECIO 12 VECES en 12 MESES": "INDAGA la INTELIGENCIA FINANCIERA a JEFE de COEPRIS PRIMO del AMERIQUITO y SOBRINO de AMERICO VILLARREAL"..entregados al soborno,extorsion y amasiato CDG https://t.co/g9Mha9ChtW pic.twitter.com/CkhYLlsnWT
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 2, 2023
Que dice el fragmento del informe de la negativa Tamaulipas:
En el contexto nacional,de acuerdo a lo publicado por El Norte,el año pasado se identificaron apenas 74 carpetas investigación, de las que sólo ocho se judicializaron, de acuerdo con un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), cuya creación se impulsó en la actual Administración federal cuando Santiago Nieto estaba al frente de la UIF, prácticamente no tienen actividad y el total del personal va desde una sola persona, como en Baja California Sur, hasta 15, en la CDMX.
Dos son las más activas: Guanajuato, con 42 carpetas, y Querétaro, con 30, que judicializó ocho.
Tlaxcala tiene dos y Baja California otras dos en materia de extinción de dominio, señala el Observatorio.
Entre los problemas detectados en la operación de las unidades está que sólo seis Estados tienen homologado con la Federación el tipo penal de lavado de dinero.
Hasta el cierre del 2022 existían 33 unidades en el País, de las que 17 estaban adscritas a Fiscalías y Procuradurías estatales; 13 a Secretarías de Finanzas, Planeación o Hacienda, y tres a Secretarías de Seguridad.
Sólo en Nuevo León hay dos UIPE, una en la Fiscalía y otra en Finanzas.
En su "Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los Estados", el Observatorio advierte que, a una década que empezaron a nacer, estas unidades no arrojan resultados tangibles porque tienen serios problemas de diseño e implementación.
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