En el inicio formal de las comparecencias, de funcionarios en torno al proceso de desafuero que la SECCION INSTRUCTORA de la Camara de Diputados sigue al aun GOBERNADOR de TAMAULIPAS por diversos delitos, esta mañana compareció Santiago Nieto TITULAR de la INTELIGENCIA FINANCIERA,quien hizo una detallada exposición ante la presencia del Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca en calidad de acusado,su abogado,representantes de la Fiscalía de la Republica,asi como los Diputados miembros de la Comisión.
Santiago Nieto hizo su exposición con algunas reservas buscando respetar el "DEBIDO PROCESO" del INCULPADO a quien se le identifica como "FRANCISCO N" y procedió a exhibri la INCONMENSURABLE RIQUEZA que POSEE y que no es coincidente con sus percepciones,conformada por casas,ranchos,terrenos,empresas,departamentos y dinero en efectivo en Mexico y E.U.
El zar antilavado detallo tambien el esquema fraudulento con el que su gobierno ha cobrado obras que no construye y ha pagado a empresas fachada que finalmente le entregan el dinero, un entramado criminal que tambien involucra a su familia, con especial énfasis en Ismael y Jose Manuel Garcia Cabeza de Vaca,hermanos del mandatario.
Ligan compra de departamento con Cartel.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que la compra de un departamento por parte el Gobernador de Tamaulipas Francisco, García Cabeza de Vaca, podría estar relacionada con financiamiento del Cártel de Sinaloa.
Durante su exposición como testigo en el proceso de desafuero que se le sigue a Gobernador del PAN, comparecencia hecha pública por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo relató las operaciones que sustentan la acusación de recursos de procedencia ilícita por parte del Mandatario estatal.
Indicó que la Sofom que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición de un departamento por un monto de 14.3 millones de pesos, previamente recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a la información proporcionada Nieto Castillo, existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble.
Precisó que el 17 de diciembre de 2013 la Sofom recibió un depósito por 14.3 millones de pesos de las dos empresas fachada relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Al día siguiente, el 18 de diciembre del 2013 el Gobernador de Tamaulipas, de quién se refierió siempre como "Francisco N", recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvió para que ese mismo día adquiriera el departamento en Santa Fe.
"Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos", indicó.
Sin embargo, Nieto Castillo fue cuidadoso en no señalar a Cabeza de Vaca como parte del grupo criminal.
"Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa está relacionado con el señor 'Francisco N'. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que enviaron dinero a la Sofom, han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado", precisó.
Expuso otra posibilidad de financiamiento ilícito a Cabeza de Vaca.
Detalló que en diciembre del 2019 la "Empresa T" trasladó a Francisco "N" la cantidad de 42.1 millones de pesos, de origen "posiblemente ilícito" por concepto de pago del departamento en Santa Fe.
En 2019, la "Empresa T" recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, la cual tiene características de sociedad fachada.
En ese mismo año, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de 6 empresas fachada vinculados con el Cártel de Sinaloa.
"El vínculo con el cartel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan 'N', Ladislao 'N' o Manuel 'N', identidades falsas de Rodolfo 'T', alias 'La Trilladora' operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"La empresa fachada que fonseó a la 'Empresa T' manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo 'T', incluso comparte domicilio con esta persona física", relato Nieto Castillo.
Agregó que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.
"Derivado de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite", señaló.
La audiencia con testigos en la Sección Instructora duró casi dos horas y media, en la que estuvo presente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su abogado, Adolfo Aguilar Zínser.
Con informacion de.-Camara de Diputados/360/
Si es que existen acreditados los delitos de Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero, Defraudación Fiscal Equiparada, logicamente que al Juez Federal que le corresponda conocer de esos delitos y de la participacion de Cabeza de Vaca, seguramente se le librara Orden de Aprehension en su contra, incluso antes de que se autorice el desafuero, con la finalidad de que lo detengan y esos delitos obviamente no tienen derecho a estar en libertad. Y si Cabeza de Vaca no tiene con que comprobar lo contrario estara mucho tiempo detenido. Si es asi pues que cumpla con su condena. Ahora bien, el aun Gobernador Cabeza de Vaca, debe analizar claramente que abogado o abogados lo representaran, pues el abogado Alonso Aguilar Zinser que lo represento en la audiencia ante la Mesa Instructora el dia de ayer, no supo ni de que se trataba esa audiencia, no verifico realmente las funciones que el de la UIF tiene en Mexico, honestamente no sabia ni de que se trataba la "defensa" de Cabeza de Vaca ni que era realmente lo que debia hacer. Nos dimos cuenta que, ese tipo de abogados solo saben "arreglar asuntos entre las autoridades y sus clientes, pero esta ocasion, creo que seria muy importante Cabeza de Vaca, no busque "nombres" de abogados que supuestamente son unas eminencias, debe buscar s abogados que saben realmente del caso y como plantear una estrategia de defensa. Por eso, debe el aun Gobernador tener un buen abogado, bajo perfil, pero de batalla, que conozca el procedimiento penal acusatorio, pues la Fiscalia esta ya con el expediente mas que integrado y a punto de pedir Orden de Aprehension, sino es que ya la tiene solo esta esperando que le quiten el Desafuero. Gobernador de Tamaulipas, en Tampico y en Reynosa, hay algunos abogados que tienen ese perfil que usted necesita, no por que son de la Ciudad de México, esas "eminencias" no tienen el alcance juridico que se requiere. Sino, preguntele a Rosario Robles, los abogados estaban experimentando el nuevo sistema penal con ella y ahi sigue aun privada de su libertad. Cuando ya habria podido salir con abogados realmente comprometidos con su profesion y experiencia en el nuevo sistema penal acusatorio. Por cierto usted fue mas elocuente en la conferencia que dio despues. Ese abogado Aguilar Zinser, se observa que es mas que nada alguien de "relaciones publicas y politicas" que realmente conozca el sistema penal acusatorio, y evidentemente no supo prepararse al comparecer ante la Seccion Instructora de la Camara de Diputados.
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