"TAMBIEN FUE ENROQUE de HAMPONES": "VINCULAN ASESOR del GOBERNADOR de NUEVO LEON en RED de LAVADO y PLANCHADO de DINERO"...si se trata de dinero todos son de la misma religion.

¿Qué pasó?

El secretario general de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y ex titular de Comunicación del Estado, Glen Villarreal Zambrano, ha sido vinculado con una red de lavado de dinero que implica a la empresa BMDI, la cual fue creada por él en 2017.

¿Por qué importa?

Villarreal Zambrano se jacta de ser parte de una “corriente política fresca” y alejada de la corrupción de los “partidos de siempre”; sin embargo, con BMDI presenta operaciones por más de 25 millones de pesos, tanto como cliente y proveedor por medio de 17 compañías que componen dicha red, de acuerdo a una investigación publicada por Reforma.

El contexto:

Un total de 107 sociedades de reciente creación componen la compleja telaraña de empresas factureras, de las cuales, 88 se constituyeron en el estado de Coahuila, pero presentan su domicilio en Nuevo León. El Notario Público 76 de Saltillo, Carlos Eduardo Elizondo, quien ha sido denunciado por fraude y otros delitos, dio fe en al menos 20 de las citadas empresas.

Los detalles:

• De acuerdo con una investigación de Reforma, en dicha red, todas las empresas están relacionadas entre sí y, al mismo tiempo, ligadas con casi un centenar de compañías más.

• Como suele suceder con las redes factureras de este tipo, al menos unas 40 de estas firmas habrían sido disueltas y liquidadas dentro de sus primeros tres años de existencia.

• Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) refieren que la firma BMDI, de Glen Villarreal, presentó operaciones con la empresa Arik Publicidad y Mercadotecnia, por un monto de 3.9 millones de pesos (mdp); Pawel (3.1 mdp); Furaga (3.1 mdp); Aitver (2.8 mdp); Yerur (2.4 mdp); AD Tecnologías de la Información (2.3 mdp), y Sofmu (2.3 mdp).

• Además, también se mencionan compañías como Comercializadora Muniv, con 2 mdp; Logística y Servicios Baiza (1.4 mdp), y Romrex, Anathen, Grezal, MBFIX, Melorc, Onsten, Vozle y Gropek, todas con cifras que van desde los 81 mil 300 a los 491 mil pesos.

• Cabe destacar que, de las todas esas 17 empresas, un total de 10 ya no existen, como es el caso de Furaga, Pawel, Ad Tecnologías y Comercializadora Muniv.

• Inclusive, se menciona que ciudadanos de Coahuila con modestos empleos formales aparecen como accionistas de compañías como Gropek, Romrex, Vozle y Pawel, todos proveedores de BMDI y conectadas con decenas de empresas.

• “Yo trabajo nomás los martes (en un mercado sobre ruedas, frente a su casa), les ayudo a subir las cosas, les cuido los muebles (los vehículos), que no les roben nada”, expresó a Reforma José Domínguez, de oficio lavacoches y quien aparece como accionista en Gropek, la cual fue constituida en Saltillo como empresa de corta duración, pero cuyo domicilio fiscal está registrado en la Colonia Bosque del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

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