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Una investigación internacional sobre
creación de empresas y manejo de fortunas en paraísos fiscales que involucra a
Jefes de Estado, políticos, futbolistas y actores salpicó en México a
funcionarios y empresarios, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú,
propietario de Grupo Higa.
Hinojosa, constructor de la "Casa
Blanca" de la Primera Dama, Angélica Rivera, ha sido señalado como
empresario favorito del Presidente Enrique Peña.
Grupo Higa encabeza el consorcio que
ganó en Nuevo León el polémico proyecto Monterrey VI.
El caso forma parte de la investigación
periodística denominada "Los Papeles de Panamá", que surgió tras
analizar más de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack
Fonseca.
Una fuente anónima entregó la
información al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y que a través del
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con
más de 100 medios en el mundo.
En la investigación se involucra a 12
Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes
políticos, así como futbolistas, empresarios y actores.
El caso revela que Hinojosa habría
ocultado 100 millones de dólares de su fortuna a través de una compleja red
financiera diseñada, según revela la investigación de Aristegui Noticias, que
participó en "Los Papeles de Panamá".
Detalla que el dinero de Hinojosa fue
movido vía transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por la firma y
se documentó que usó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra,
María Teresa Cubría Cavazos.
Hinojosa comenzó a mover los 100
millones de dólares en marzo del 2015, un mes y una semana después de que la
Secretaría de la Función Pública abrió la investigación oficial por conflicto
de interés por la "Casa Blanca".
En "Los Papeles de Panamá"
aparecen otros mexicanos como el tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, dueño de Grupo
R y contratista de Pemex, así como el propietario de Oceanografía, Amado Yáñez
Osuna, y su principal socio, Martín Díaz Álvarez.
Además, se menciona a los hermanos Óscar
y Francisco Javier Rodríguez Borgio, con residencia en Querétaro y propietarios
del Casino Big Bola y ex dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), investigado
por ordeña a Pemex.
También se señala al presidente de TV
Azteca, Ricardo Salinas Pliego; a Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente
ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, y a Emilio
Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Y revisará el SAT a implicados
El Servicio de Administración Tributaria
abrirá una revisión, en los casos en que sea procedente, a los contribuyentes
mexicanos mencionados en la investigación periodística "Los Papeles de
Panamá", sobre la contratación de empresas "offshore" en
paraísos fiscales.
En un comunicado, el SAT destacó ayer
que la información publicada se confrontará con la información institucional
existente, a fin de valorar si hay elementos que evidencien actos de evasión
fiscal para, en su caso, iniciar las investigaciones.
Añadió que, de ser necesario, se
consultarán los acuerdos de intercambio de información que México tiene con
otros países para tener más elementos.
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