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jueves, 1 de julio de 2021

"QUIEN es BALTAZAR HIGINIO el COMPLICE de CABEZA de VACA DETENIDO en TEXAS que "YA HUELE a TESTIGO PROTEGIDO para EMPINAR a la VACA y ACORRALARLA MAS"...el que lo empujo al pozo,dificilmente lo va ayudar a salir.


La detención hoy en Texas y su entrega a Mexico a la mitad del puente internacional Reynosa-Hidalgo de Baltazar Higinio Resendez Cantu,socio y complice de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,obliga a repasar la informacion del excelente reportaje publicado por "Borderlandbeat" bajo el titulo "El Imperio Privado de Cabeza de Vaca III", que en este capitulo aborda los detalles del contratista que permanecía fugitivo "sin fuero" y que creyó que E.U era una buena opción para resguardarse del acecho de la FGR,aunque su condición de testaferro del mandatario de Tamaulipas,tambien esta ampliamente documentada por la Unidad de Inteligencia Federal.

"...El 30 de junio de 1997 Baltazar Higinio Reséndez Cantú constituyó Barca de Reynosa SA de CV. Una empresa constructora de acuerdo con su propio CV corporativo , Barca de Reynosa tradicionalmente se había adjudicado contratos vinculados a la construcción, instalación y reparación de la infraestructura de PEMEX. Borderland Beat ha podido establecer que la firma ha obtenido al menos 17 contratos por un total de 503,36 millones de pesos entre 2003 y 2016, pero fácilmente podría haber muchos más.

LA FIERA SE LAS VA VER NEGRAS:


El 12 de noviembre de 2011, una empresa denominada Inmobiliaria RC de Tamaulipas fue constituida aparentemente por Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien siempre ha figurado como su único administrador.

Sin embargo, Inmobiliaria RC se hizo famosa muy recientemente cuando en 2020 medios mexicanos publicaron que la empresa había sido utilizada por el clan Cabeza de Vaca como destino de millonarias sumas de dinero público a través de dos contratos adjudicados por el Estado de Tamaulipas.

De hecho Baltazar es hermano de Esiquio Reséndez Cantú, quien en enero de 2011 fue nominado como titular de la COMAPA de Reynosa . Como demostraremos, Baltazar ha jugado un papel principal para el clan Cabeza de Vaca, actuando como hombre de paja para varias de las empresas de Cabeza de Vaca.

El primero, adjudicado el 27 de febrero de 2017, consistió en la construcción de un complejo de dos pisos en la Universidad Tecnológica de Reynosa por un monto total de 25,261,807.35 MXP (consultar acta original de otorgamiento aquí ). El segundo fue adjudicado el 3 de julio de 2017. Consistió en la construcción del Centro de Justicia de la Mujer de Reynosa por un monto total de 23,372,671.34 MXP  (consultar acta original de otorgamiento aquí ).

Firma original de Baltazar Higinio Reséndez Cantú obtenida por Borderland Beat que lo muestra como Administrador Único de Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV, que según el FBI y el Gobierno de México es propiedad directa del clan Cabeza de Vaca. 

Estos contratos se hicieron famosos cuando Santiago Nieto, titular de la UIF, los mencionó en una presentación en línea que dio en marzo de 2021 en el contexto de la explicación de los hallazgos de su agencia sobre Cabeza de Vaca. Según lo que explicó.

Para enero de 2021 las obras para la construcción del Centro de Justicia de la Mujer presentaban un avance real de apenas el 9,33% de todo el proyecto. El plazo del contrato finalizó para los primeros meses de 2021 pero como Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV argumentó que sería imposible cumplir a tiempo el contrato se elevó de 23.3 millones a 66 millones de pesos.

Otras misteriosas empresas vinculadas al clan son la inmobiliaria  Inmobiliaria Las Asturias Inlas SA de CV , constituida el 13 de febrero de 2013, y Comercializadora Bosque Alto . A pesar de ser empresas separadas dedicadas a áreas de negocio muy diferentes, Borderland Beat ha podido establecer que ambas empresas comparten de hecho la misma dirección: en la Carretera Interestatal 119 N.5631 México-Toluca, municipio Cuajimalpa de Morelos, en el Estado de México.

La ubicación está ocupada por un conjunto de viviendas normal sin rastros de actividad empresarial. Curiosamente, aunque Comercializadora Bosque Alto se publicita como distribuidora de acero, parece estar inmersa en el negocio de los contratos públicos.

Borderland Beat ha podido establecer que esta empresa ha sido adjudicataria de múltiples contratos por parte del Gobierno del Estado de México entre ellos uno por la providencia de utensilios de comida y otro (adjudicado el 31 de marzo de 2020) y otro por la providencia de gel hidroalcohólico en el marco de un plan de emergencia anti-Covid ejecutado por el Gobierno del Estado.

Según el diario mexicano Jornada, el Estado de México aún no ha recibido el material , aunque de acuerdo con Borderland Beat, Comercializadora Bosque Alto importó 5.5 toneladas de gel hidroalcohólico comprado a la firma estadounidense Noa LLC .

Extracto de la base de datos de contratos públicos del Estado de México que muestra el contrato celebrado con Comercializadora Bosque Alto SA de CV, que según el FBI es propiedad del clan Cabeza de Vaca, para el suministro de gel hidroalcohólico en el contexto de la crisis Covid19.

Copia del contrato original celebrado entre  Comercializadora Bosque Alto SA de CV  y el Estado de México para el suministro de utensilios de alimentación.

Otra empresa similar es Comercializadora Nacional de Proveedores Lexur SA de CV , empresa de transporte que paradójicamente ganó en 2020 un contrato de 12.82 millones de pesos para el suministro de materiales de limpieza para el Servicio de Ingresos de México (SAT).
 
Otros dos negocios vinculados al clan han sido etiquetados como plataformas de fraude por las autoridades del Estado de Baja California.

El gobernador panista de Baja entre 2013 y 2019, Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, ha sido acusado formalmente junto a varios otros de sus compañeros de estar detrás de un esquema de fraude multimillonario que absorbió al menos 1.200 millones de pesos a través de contratos falsos con al menos 90 empresas. que nunca cumplieron con los contratos que se les adjudicaron, 40 de los cuales eran meras factureras (un tipo especial de negocio fachada utilizado para emitir facturas falsas para más bien lavar dinero o evadir impuestos).

En medio de la lista negra de empresas involucradas en este masivo esquema se encuentran dos negocios  que están vinculados a la red corporativa de Cabeza de Vaca según el FBI: Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV y ​​Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV (constituida en febrero 13, 2013)

Otra empresa vinculada al clan Cabeza de Vaca y catalogada como facturera es Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV, que el 19 de octubre de 2019 fue categorizada oficialmente por la SAT junto con otras 118 empresas como tal.

Extracto de la edición del 19 de octubre de 2019 del Diario Oficial de la Federación (DOF) que  incluye a Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV como facturera

Pero quizás uno de los ejemplos más oscuros de cuán diversificadas fueron las operaciones comerciales de Cabeza de Vaca lo personifique Impulsos y Desarrollos GBO SA de CV SOFOM ENR.

Los términos SOFOM ENR significa Compañía Financiera de Objeto Múltiple-Entidad No Registrada, un tipo de estructura corporativa admitida bajo la ley mexicana diseñada específicamente para actuar como fuente de crédito para otros negocios. Son como bancos corporativos sin licencia. En el caso de Impulsos y Desarrollos GBO, ha realizado actividades en el Estado de Sinaloa, donde ha celebrado múltiples contratos públicos con el Gobierno del Estado. 

De todos ellos hay uno bastante destacado: el suministro de tres vehículos blindados Suburban 4x4 para la protección de tres personajes públicos especiales; el Coordinador Administrativo del Secretario de Gobierno José Francisco Montoya Robles, el Fiscal del Estado de Sinaloa Marco Antonio Higuera Gómez y el propio Gobernador del PAN Mario López Valdez. Este contrato se celebró el 30 de junio de 2011 por un monto total de 9,386,125.62 MXP.






Contrato original celebrado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa e  Impulsos y Desarrollos GBO SOFOM ENR SA de CV para el suministro de tres vehículos blindados para el Fiscal del Estado, Gobernador y  Coordinador Administrativo de la Secretaría de Gobierno.

¿Qué tenía  Impulsos y Desarrollos GBO SA de CV, un negocio que según el FBI está vinculado al clan Cabeza de Vaca y supuestamente diseñado para actuar como fuente de crédito, que ver con el Gobierno del Estado de Sinaloa para actuar como proveedor? de carros blindados a la élite de la Gobernación del PAN? Nunca sabremos. Pero nuevamente, es un vínculo entre un gobernador del PAN y el aspirante a gobernador del PAN de Tamaulipas.

Aún podríamos profundizar aún más en el imperio corporativo del clan, pero sería inútil ya que nuestra tesis ya ha sido demostrada como un hecho. Entre 2008 y 2016 la familia Cabeza de Vaca creó un inmenso portafolio involucrado en múltiples actividades a través de las cuales no solo cometieron fraude generalizado, sino que también obtuvieron fondos públicos a través de la asignación de contratos dentro de los estados de Tamaulipas, Sinaloa y México (al menos)

A pesar de todas estas pruebas, la mayoría de la opinión pública permaneció en silencio hasta que sucedió lo inevitable y el Gobierno mexicano anunció que tenía pruebas en contra de Cabeza de Vaca y su familia.

Pero este anuncio vendría acompañado de una revelación increíble: la aparente relación entre el Gobernador y el Cartel de Sinaloa.

Cabeza de Vaca y el cartel de Sinaloa: una relación indirecta

La relación entre Cabeza de Vaca y el Cartel de Sinaloa parece ser la consecuencia del uso de un lavador de dinero profesional que ha trabajado para múltiples partidos desde el siglo pasado.

Su nombre: Manuel Rodolfo Trillo Hernández alias El Trillo o La Trilladora. El Trillo era colaborador cercano de Joaquín El Chapo Guzmán, de quien había sido piloto en la década de los noventa, cuando era dueño de una pista de aterrizaje ubicada en Atlixco, en el estado de Puebla.

El Trillo aparentemente fue uno de los coordinadores de la famosa fuga de El Chapo de la Prisión de Máxima Seguridad de Puente Grado en Jalisco en 2001. Su hermano Miguel Ángel fue acusado de esconder al jefe sinaloense en varias de sus propiedades ubicadas en la exclusiva de Puebla. zonas residenciales de El Mirador y Las Ánimas justo después de la fuga.

Tras ser detenido en San Pedro Cholula (Puebla) el 19 de agosto de 2015, El Trillo ha sido acusado por la SEIDO de lavar al menos 954 millones de pesos durante un lapso de 5 años a través de 16 cuentas bancarias y utilizando tres identidades falsas diferentes. Estas identidades falsas eran Juan Helú García, Manuel Garza Espinoza y Ladislao Vázquez López, identificados tanto por el FBI como por la UIF como personas vinculadas a Cabeza de Vaca .

El Trillo también fue acusado de ser uno de los organizadores de la segunda fuga de El Chapo desde la prisión de máxima seguridad de El Altiplano a través de un túnel que aparentemente fue financiado por el propio El Trillo.


La única imagen disponible de Manuel Rodolfo Trillo Hernández alias El Trillo o La Trilladora, estrecho colaborador de El Chapo y blanqueador de dinero del cartel de Sinaloa. Varias de sus empresas canalizaron dinero para Cabeza de Vaca

No hay duda de que Cabeza de Vaca tenía vínculos financieros y comerciales con El Trillo, pero ¿significa esto que el Gobernador ha tenido contacto con Joaquín Guzmán Loera? Esa es una de las principales preguntas que todo el mundo debería plantearse.

Tradicionalmente ha habido rumores sobre una reunión entre Cabeza de Vaca y El Chapo, lo que podría haber sido confirmado por un memorando interno del cónsul estadounidense Tobin Bradley, radicado en Tamaulipas, en el que asegura que en febrero de 2012 el entonces diputado del Senado realizó una serie de reuniones con el Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California.

Según el mismo documento la DEA informó que uno de esos días se confirmó la presencia de Joaquín Guzmán Loera en Cabo San Lucas y que todo indicaba que las tres figuras se habían reunido considerando la cercanía entre Genaro García Luna y El Chapo.


Copia del memorando interno escrito por el cónsul de Estados Unidos con sede en Tamaulipas, Tobin Bradley, considerando la posibilidad de una reunión entre El Chapo y Cabeza de Vaca.  

Si bien los medios de comunicación han tratado este documento como una prueba directa de los vínculos entre Cabeza de Vaca y El Chapo, no debemos olvidar que el memorando no habla de un encuentro que realmente sucedió, sino de una posibilidad que pudo haber tenido lugar.

En otras palabras, no hay confirmación sobre tal tema, solo un cierto grado de posibilidad de que realmente sucedió.

Sin embargo, lo que sí es incuestionable es la relación que tenían Cabeza de Vaca y El Trillo a través de un cierto número de empresas que servían para canalizar fondos que el Gobernador utilizó para la compra de varios activos (principalmente inmuebles).

¿Qué sabemos de estos negocios? A pesar de la ausencia de información oficial brindada por las autoridades mexicanas, las cuales han confirmado que las operaciones financieras se llevaron a cabo pero sin revelar los nombres de los negocios ni las identidades de los beneficiarios, Borderland Beat ha realizado una extensa investigación sobre estas operaciones y ha descubierto la probable nombres reales de los instrumentos corporativos involucrados.

La mayoría de las siguientes conclusiones se han obtenido a través del análisis de datos e información de inteligencia proporcionada por el titular de la UIF, Dr. Santiago Nieto, en una extensa conferencia pública que recomendamos encarecidamente.

La base de los vínculos con el blanqueador de dinero afiliado al cártel de Sinaloa es la compra de un departamento en el distrito de Santa Fe, en el municipio de Cuajimalpa de Morelos (Ciudad de México).

Según la UIF de México, los recursos utilizados por Cabeza de Vaca para la compra de dicho departamento experimentaron un largo recorrido a través de varias estructuras corporativas afiliadas al Cartel de Sinaloa.

El departamento costó 14.3 millones de pesos que Francisco recibió de una empresa identificada como SOFOM. Borderland Beat cree que esta empresa muy fácilmente podría ser Impulsos y Desarrollos GBO SA de CV SOFOM ENR (la misma que recibió contratos del Estado de Sinaloa).

Cabeza de Vaca recibió estos 14.3 millones de pesos en forma de préstamo el 18 de diciembre de 2013 (mientras era senador en la Ciudad de México) directamente de la SOFOM y devolvería la mayor parte del préstamo (13.5 millones) el 8 de noviembre de 2016. La SOFOM, a su vez, las había recibido un día antes, el 17 de diciembre, en forma de dos transferencias electrónicas independientes de dos empresas distintas.

La primera empresa transfirió 8,3 millones y la segunda 6 millones. ¿Cuáles eran estas dos empresas? La UIF no lo reveló, pero Borderland Beat cree que son dos empresas llamadas Flunky SA de CV y ​​Marbole SA de CV, que muy probablemente se constituyeron juntas en 2012 y sancionadas por la UIF en 2014 por cargos de lavado de activos.

Ambos negocios han sido vinculados al clan Cabeza de Vacapor el FBI. Borderland Beat ha confirmado que la SEIDO bloqueó varias cuentas que ambas firmas tenían en varios bancos entre ellos BBVA Bancomer, Santander y al menos lo que parece ser un negocio de cambio de moneda.

Extracto del Diario Oficial de la Federación (DOF) que formaliza el bloqueo de las cuentas bancarias de, entre otras empresas controladas por El Trillo, Flunky SA de CV y ​​Marbole SA de CV, utilizadas por Cabeza de Vaca para comprar un apartamento en 2013

Ambas empresas formaban parte de una red de siete empresas(formada también por Flutnex SA de CV, Cuarzo Blanco y Asociados SA de CV, Zocle Mercantil SA de CV, Comercializadora Piter SA de CV y ​​Nacer Peninsular del Sureste SA de CV) utilizada por la Cartel de Sinaloa para lavar al menos 3.500 millones de pesos tanto para la organización mexicana como para el Cartel del Norte del Valle de Colombia.

Al menos una de ambas empresas, Flunky o Marbole, estuvo vinculada al derribo de un avión mexicano por parte de las fuerzas armadas venezolanas en el estado Alto Pure el 4 de noviembre de 2013.

El avión, un Hawker Siddeley DH-125-400A de registro Monterrey con número de registro XB-MGM, estaba cargando un cargamento de cocaína del cartel de Sinaloa, según el propio Santiago Nieto.

Según la UIF tanto Flunky como Marbole intercambiaron 33,9 y 42,6 millones de pesos en una serie de 54 pagos entre marzo y octubre de 2013. Además, ambas empresas estaban vinculadas a otras 4 empresas de las que recibieron 3,7; 3.09 y 2.5 millones y 875.000 pesos en marzo de 2014. Estas cuatro empresas probablemente fueron algunas de las que mencionamos antes como parte del mecanismo de lavado del Cartel de Sinaloa. 

Según la UIF de México, las 6 empresas (Marbole, Flunky y las otras 4) eran operadas por Manuel Rodolfo Trillo Hernández alias El Trillo mismo, el blanqueador de dinero de El Chapo. Fue él quien autorizó el préstamo de 14,3 millones de pesos a la empresa controlada por Cabeza de Vaca, Impulsos y Desarrollos GBO SOFOM SA de CV, que utilizó para la compra del departamento de Santa Fe de Cuajimalpa que, sorprendentemente, incluyó como propio. propiedad en su última Declaración de Activos el 21 de diciembre de 2016.


Extracto de la Declaración de Activos de Cabeza de Vaca 2016 en la que refleja la adquisición de un departamento en Santa Fe por 14,300,000 MXP a través de un préstamo. Resultó que el dinero para la compra provino de negocios controlados por un lavador de dinero afiliado al cártel de Sinaloa.

Este ha sido el vínculo principal entre Cabeza de Vaca y el Cartel de Sinaloa: ha utilizado los servicios de un blanqueador de dinero afiliado al cartel de Sinaloa para la compra de un activo. ¿Significa esto que Cabeza de Vaca tiene vínculos con el grupo criminal de Sinaloa? No necesariamente.

En palabras del Dr. Santiago Nieto, titular de la UIF, esto no significa que el cartel de Sinaloa esté relacionado con [Cabeza de Vaca]. Lo que significa es que las empresas que utilizó y con las que ha realizado transacciones financieras, ambos negocios que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son negocios que han sido utilizados por el crimen organizado .

Esquema general de la estructura corporativa utilizada por Cabeza de Vaca para la compra de un departamento en la Ciudad de México. Borderland Beat no ha podido descubrir cuál era el vínculo exacto entre Flunky y Marbole con el SOFOM, por lo que los vínculos podrían ser el contrario.

Sin embargo, existen otros enlaces entre Cabeza de Vaca y El Trillo. Por ejemplo, Borderland Beat ha confirmado a través del análisis de la información proporcionada por la UIF que Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV, una de las empresas vinculadas por el FBI al imperio corporativo del clan y utilizada en el fraude masivo contra el Gobierno de Baja California, comparte la misma dirección corporativa con una de las 6 empresas propiedad de El Trillo, lo que sugeriría que la empresa era de hecho propiedad de El Trillo y no del clan Cabeza de Vaca. 

En 2019 Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV recibió 46.3 millones de pesos de esas mismas 6 empresas vinculadas al cartel de Sinaloa y en diciembre de 2019 transfirió 44.8 millones de pesos a una empresa no revelada que a su vez canalizó 42.1 millones al propio Cabeza de Vaca.

Como podemos ver, la relación entre el Gobernador de Tamaulipas y el cartel de Sinaloa parece más indirecta que una alianza para la provisión de impunidad de encubrimiento, lo que no significa que tales maniobras no existieran. Es solo que no hay pruebas de tal pacto.


Cabeza de Vaca y la reforma energética: una estrategia de inversión a largo plazo


En 2013, luego de un largo proceso legislativo, la Administración del presidente Enrique Peña Nieto modificó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en base al artículo 135.

Entre los muchos cambios introducidos en la Constitución, el más importante fue la modificación del artículo 27 que básicamente decía que los recursos naturales de México eran propiedad de la nación en su totalidad y que su uso lo haría únicamente el propio Gobierno. El artículo 27 había sido introducido por el presidente Lázaro Cárdenas en una movida increíble cuando en 1938 su administración nacionalizó por completo la industria petrolera.

Aunque posteriormente el gobierno priista relajó el fuerte componente nacionalista y socialista del artículo 27, nunca cambió el núcleo de este principio: los recursos naturales de México son inalienables. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto introdujo una reforma constitucional que destruyó por completo el marco del artículo 27.

Con la excusa de la reestructuración económica, una mejor conformación de las instituciones públicas de México y una mejor asignación de los recursos naturales, Peña Nieto y sus compinches modificaron uno de los pilares de la soberanía de la nación que desde el principio contó con la oposición total. de cierto sector del espectro político izquierdista mexicano, con AMLO como líder prominente.

La historia de la reforma energética de 2013 en México es compleja, larga y debe analizarse en el contexto de la evolución de las agendas del neoliberalismo en América Latina durante la década de 2010. No había sido planeado por la administración de Peña Nieto sino por una compleja alianza de camarillas nacionales y extranjeras de élites financieras, industriales y políticas que vieron en el inmenso potencial energético de México un enorme beneficio que solo requería imponer una vieja y obsoleta legislación. barrera protectora.

En unos años, cuando se analiza la historia de la reforma energética de 2013 en México, se podría decir que la modificación de la Constitución de 1917 fue posible gracias a la voluntad de la dirección del PRI y del PAN y a las toneladas de dinero pagadas en el forma de sobornos a los legisladores por parte de empresas extranjeras para adquirir el quórum legislativo requerido.

Cabeza de Vaca jugó un papel fundamental en la aprobación de la Reforma Energética. Como miembro de la Comisión de Energía del Senado fue uno de los pocos políticos mexicanos privilegiados en participar en la construcción de los proyectos que luego fueron sometidos a votación.

Cabeza de Vaca será recordado por su defensa de un modelo energético mexicano , un modelo que combinaría la explotación de los enormes recursos de gas y petróleo de México con la utilización de fuentes no convencionales de energía limpia como la energía eólica.

Como ha demostrado el tiempo, el apoyo de Cabeza de Vaca a las energías alternativas no estaba ligado a su apoyo a las fuentes limpias de energía eléctrica, sino a una capacidad ya probada de obtención de beneficios privados. Hoy podemos asegurar que Cabeza de Vaca se benefició de la Reforma Energética de dos formas. En primer lugar a través de la recepción de dinero en forma de sobornos pagados por conglomerados empresariales internacionales a través del director de PEMEX, Emilio Lozoya.

En segundo lugar, mediante el desarrollo de contactos con una corporación energética española, Acciona, con la que desarrolló un enorme proyecto para el desarrollo de parques eólicos en su Reynosa natal, los cuales fueron adjudicados mediante contratos amañados a, entre otros, una empresa de su propiedad a través de un hombre de paja ya conocido, Baltazar Higinia Reséndez Cantú.

En cuanto al primer tema, como ha declarado Emilio Lozoya en un larguísimo comunicado que dio a la FGR en agosto de 2020, el entonces director de PEMEX fue utilizado por la administración de Peña Nieto como mensajero para entregar cientos de millones de dólares a varios figuras de la élite política mexicana.

Entre ellos asegura que el senador Cabeza de Vaca recibió una cantidad indeterminada de dinero, en efectivo, en agosto de 2014 junto con otros 4 senadores y un congresista.


Extracto de la declaración de Lozoya donde cuenta cómo entregó efectivo a 6 legisladores mexicanos entre los que se encontraba el mismo Cabeza de Vaca.

El segundo tema es mucho más interesante ya que Borderland Beat ha podido obtener mucha más información sobre una operación que involucra a una corporación internacional de energía, un gobernador corrupto de Tamaulipas y varias personas / empresas mexicanas.

Después de llegar a la Gobernación de Tamaulipas en 2016, Cabeza de Vaca se encontraba en una excelente posición como hombre de referencia para aquellas empresas que intentaban sacar provecho de la Reforma Energética aprobada en 2013.

Tamaulipas se ubica en una ubicación privilegiada que combina la presencia de recursos masivos de gas natural, gas de esquisto y petróleo, así como una serie de autoridades dispuestas a otorgar cualquier licencia bajo la condición de que se les permita lucrar con el tarro de miel.

Una de esas empresas fue Acciona . Nacida originalmente en 1862 en Galicia, España, como empresa ferroviaria, la entonces empresa conocida como MZOV evolucionó durante el siglo XX hasta convertirse en un gigantesco consorcio centrado en múltiples actividades como negocios financieros, inmobiliarios, transporte o desarrollo urbano entre los que destaca la explotación. de los recursos naturales es probablemente una de sus áreas de actividad más famosas.

Junto con otras empresas energéticas, Acciona fue uno de los principales interesados ​​en el éxito de la reforma energética de México. Sin duda, en el turbio, largo e inestable proceso de lobby que estas empresas emprendieron en los salones y pasillos de los edificios administrativos de la Ciudad de México, Acciona debió haberse reunido con Cabeza de Vaca.

En 2016 Acciona hizo público que había obtenido el primer contrato público ofertado a la luz de la Reforma Energética para la construcción y gestión de un parque eólico cerca de Reynosa, Tamaulipas, conocido como El Cortijo.

Las instalaciones, construidas entre marzo de 2017 y septiembre de 2018, costaron 235 millones de dólares. El parque eólico El Cortijo comprende 61 aerogeneradores tipo AW 135/3000 con una potencia de 183 megavatios, que producen 585,7 gigavatios / hora y suministran electricidad a al menos 458.000 hogares (para conocer mejor el enorme alcance del proyecto, echa un vistazo a Acciona Propuesta original )

Sin duda, el proyecto del parque eólico El Cortijo fue concebido por el propio Cabeza de Vaca o por alguien cercano a él. Fue un proyecto empresarial a largo plazo si tenemos que creer la información que nos ofreció la mismísima empresa que constituyó para asociarse con Acciona para desarrollar el parque eólico: Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV.

Según su propia página web corporativa  , todo comenzó cuando Enerxiza comenzó a monitorear las tendencias del viento en 2004 en alianza con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 7 años después, en 2011, Enerxiza empezó a hablar con los terratenientes y en 2016 se asoció con Acciona para postularse para el proyecto El Cortijo que siempre había sido el objetivo de Enerxiza y, por extensión, de Cabeza de Vaca.

¿Quién estaba detrás de Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV? Un hombre que ya conocemos muy bien: Baltazar Higinio Reséndez Cantú, el mismo hombre de paja utilizado por el clan Cabeza de Vaca para ocultar su propiedad de, entre otras, Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV o Barca de Reynosa SA de CV.

Como señaló Santiago Nieto, Cabeza de Vaca, propietario de Enerxiza a través de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, aprovechó sus contactos privilegiados con el sector energético privado para asociarse con Acciona y conseguir la adjudicación del primer contrato en México para la construcción de una vivienda enteramente privada. Granja eólica.

Sin embargo, El Cortijo fue probablemente la punta del iceberg ya que al menos a principios de la década de 2010 el clan Cabeza de Vaca comenzó a comprar enormes superficies de tierra en forma de ranchos, la mayoría de los cuales fueron adquiridos por una serie de negocios vinculados a la familia de Cabeza de Vaca. Vaca cuyo objetivo último era comprar el terreno donde se establecerían los futuros parques eólicos. En nuestra opinión, esta es la mayor oferta de Cabeza de Vaca, y siempre ha estado muy interesado en promover la energía eólica en Tamaulipas.


Plan organizado por Cabeza de Vaca en asociación con Acciona para crear el parque eólico El Cortijo, posiblemente la mayor inversión del clan

Durante los últimos dos meses Borderland Beat ha estado investigando a decenas de empresas, comercios e individuos vinculados al clan Cabeza de Vaca.

Hemos tratado de cubrir la mayoría de los negocios del Gobernador, aunque hemos dejado algunos intactos (como la adquisición de ranchos o los negocios realizados por otros miembros del clan) en aras de la simplicidad y el espacio. No ha sido fácil y ha consumido mucho tiempo y esfuerzos que podríamos haber dedicado a otros temas.

Sin embargo, creemos que ha merecido la pena. Hoy, a fines de mayo, Cabeza de Vaca está prófugo del gobierno mexicano. Con sus activos mexicanos congelados por la UIF y la mayoría de la opinión pública exigiendo su captura, el gobernador se esconde en algún lugar observando cómo el imperio que él y su familia construyeron a través de más de dos décadas de codicia, rapiña y robo se desgarra para siempre. El tiempo dirá si podrá sobrevivir a esta ofensiva legal, esperamos que no.

Antes de finalizar este último informe de investigación sobre Cabeza de Vaca, queremos invitar al lector a tener en cuenta que el caso de Cabeza de Vaca no es la excepción sino la regla. La perversa lógica de la política mexicana, en la que las campañas electorales se negocian con grupos políticos rivales y se fundamentan con activos pertenecientes a organizaciones criminales, ayuda a crear candidatos y gobernadores que se comportan como  virreyes , actuando como autoridades supremas dentro de los límites de sus estados. . 

Mientras México -y por extensión toda América Latina- sea capaz de reformar su sistema político de manera que impida la creación de monopolios de poder será solo cuestión de tiempo antes de que otro Gobernador, no importa si es de Baja California , Sinaloa, Guanajuato, Sonora, Nayarit o Veracruz, se destapa haciendo lo mismo.

Como dice el lema corporativo de Acciona, el mayor socio comercial de Cabeza de Vaca:

Es el negocio como siempre.

Con informacion de.-@RedioGaryThm (read on English)

"ASI lo DIJO MILENIO": COMPLICE de CABEZA de VACA DETENIDO en TEXAS es PARTE de la ORGANIZACION CRIMINAL que ENCABEZA "CABEZA de VACA y su PARENTELA"...mama,esposa,hermanos y cuñada.


Tras la captura hoy en Texas y la entrega a Mexico de Baltazar Higinio Resendez Cantu,socio y complice de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en el "Quebranto Tamaulipas",cobra relevancia un VIDEO publicado por MILENIO,donde se pone a relieve la condición de integrante de Baltazar Higinio Resendez en  la "PODEROSA RED DELINCUENCIAL" a la que la FGR llama ORGANIZACION CRIMINAL, orquestada y encabezada por el aun Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, e integrada tambien por su familia, esposa,madre,hermanos,cuñada y primos y cuyo propósito fue enriquecerse LAVANDO DINERO en una trama de  DELINCUENCIA ORGANIZADA .


Con informacion de:Milenio/YouTube

"LE VA PONER el DEDO,NO TENIA FUERO": ATORAN en TEXAS a BALTAZAR HIGINIO "SUCIO y COMPLICE" de CABEZA de VACA en TRAMA MULTI-MILLONARIA...hermano de ex-compadre de Capo del Golfo.


Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario señalado como parte de la presunta trama de lavado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue detenido este jueves en McAllen, Texas, y entregado a las autoridades mexicanas.

FAMIGLIA DE CRIMINALES:


Alguaciles federales de Estados Unidos (US Marshals) entregaron a elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR al contratista del Gobierno de Tamaulipas, en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa, confirmaron funcionarios federales.

Reséndez es señalado por la Fiscalía General de la República como el conducto mediante el que Cabeza de Vaca habría triangulado dinero del erario para que le compraran su departamento de Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, en 42.1 millones de pesos.

LA TRANSA BIEN DETALLADA:


Autoridades federales indicaron que este jueves agentes estadounidenses entregaron al empresario en el Puente Internacional de Reynosa-McAllen, donde elementos de la Policía Federal Ministerial le ejecutaron la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Acto seguido iniciaron su traslado al Penal del Altiplano, Estado de México, donde en las próximas horas deberá comparecer en una audiencia inicial ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Según la Fiscalía General de la República, Reséndez habría sido un "puente" para que Cabeza de Vaca supuestamente triangulara y lavara recursos del erario en su beneficio.

El supuesto de la autoridad ministerial se basa en que el Gobierno de Tamaulipas adjudicó tres contratos de obra pública por 56.4 millones de pesos a las constructoras Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca de Reynosa S.A. de C.V., propiedad de Reséndez Cantú.


En marzo y abril de 2018, el constructor transfirió 33.5 millones al también empresario Juan Francisco Támez Arellano, una operación que Reséndez dijo en su momento que corresponde al pago de una compra venta inmobiliaria.

En 2019 la empresa T Seis Doce S.A. de C.V., de la que Támez Arellano es accionista mayoritario y representante legal, compró en 42 millones 113 mil 844 pesos el departamento que el Gobernador había adquirido seis años antes en Bosques de Santa Fe.

Fuente.-

"LLEGO el TIEMPO de NEGOCIAR": EMMA CORONEL ACORRALADA y "SIN CHANCE de SALIR ILESA" TENDRA que HABLAR...en la Operación "Escupe Lupe".


Acorralada y sin ninguna posibilidad de salir ilesa en un juicio contra Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro optó por un camino ya muy recorrido por muchos narcotraficantes mexicanos: negociar con la fiscalía estadounidense. El resultado de esa negociación, sin embargo, está aún por verse, pues aunque ya se declaró culpable de conspiración por tráfico de drogas y de lavado de dinero, deberá integrarse al programa de testigos protegidos si es que quiere recibir una condena “no tan severa”. El problema es que, de hacerlo, podría llegar el momento en que sería careada con los Chapitos, si alguna vez cualquiera de ellos son arrestados. Sólo entonces se sabrán las verdaderas consecuencias de esa negociación. 

Emma Coronel Aispuro no titubeó en lo absoluto ante el juez Rudolph Contreras cuando se declaró culpable por cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar drogas a Estados Unidos.

Según fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), liderados por Arthur G. Wyatt, Coronel Aispuro, de 31 años, no tenía salida, pues existe evidencia extremadamente abrumadora para encarcelarla de por vida, y por ello lo más sano era que ella misma se declarara culpable durante una audiencia sostenida el jueves de la semana pasada, en una corte federal del Distrito de Columbia, en Washington DC.

Según un documento judicial titulado Declaración de hechos (Statements of Facts), desclasificado el día de la audiencia y presentado ante el juez Contreras, hay grabaciones, testimonios, y hasta fotografías que están en poder de la fiscalía estadounidense, en donde se precisa cómo Coronel Aispuro conspiró para que el Cártel de Sinaloa traficara cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, “muy posiblemente a Estados Unidos”, generando grandes ganancias para el grupo que lideraba su esposo, junto con su socio Ismael el Mayo Zambada.

La evidencia sin embargo, aunque no fue presentada, existe; sin embargo no es contundente como lo han sido otras acusaciones contra narcotraficantes mexicanos, en donde la acusación es definitiva y los fiscales no esperan a que inicie el juicio para asegurar que un acusado trafica drogas de México a Estados Unidos.

“Se intentaba y se tiene una causa razonable en creer que esas sustancias (ilícitas) serían transportadas de manera ilegal a Estados Unidos”, según se lee en la página 2 del documento compuesto por doce páginas.

Pero más allá de esa inconsistencia, Coronel Aispuro, representada por Jeffrey Lichtman y Mariel Colón Miro, aceptó los cargos por conspiración, pues aunque nunca se involucró en tráfico de drogas, sí conspiró o cooperó de manera indirecta para que Guzmán Loera traficara grandes cantidades de droga a los Estados Unidos. 

Sin salida

Originalmente, Emma Coronel fue acusada de haber estado en control y posesión de propiedades que en su momento fueron adquiridas por un narcotraficante de alto perfil, y con ello violó las secciones 1904-c-(1), 1904-c-(2), 1906(a) del código 21 de la ley estadounidense.

La conclusión de la DEA fue que, al casarse con Guzmán Loera en 2007, Emma Coronel debió tener ese control como mujer del líder del Cártel de Sinaloa, además de haberse beneficiado económicamente de las ganancias del narco y, según especifica la ley estadounidense, cuando un ciudadano de ese país toma posesión o control de algún bien inmueble que pertenezca a un narcotraficante, o bien se beneficia económicamente con dinero del narco, infringe la ley.

Sin embargo, ese cargo no sería suficiente para condenarla, y los fiscales empezaron a excavar más en su expediente y entonces encontraron que Emma también lavó dinero para el Cártel de Sinaloa cuando empezó a involucrarse con individuos para realizar una serie de transacciones económicas, con las que eventualmente se financiarían algunas de las actividades ilícitas que dirigía su marido.

EMMA CORONEL. Semblante oficial.

Nuevamente el fiscal Wyatt consideró que esas acusaciones, aunque fuertes, no eran suficientes para presentarle cargos, y una vez más le buscaron más elementos para acorralarla; y fue entonces que tomaron un testimonio de Dámaso López Núñez el Licenciado, quien ante un juez y bajo juramento, declaró que Emma Coronel servía al Chapo de puente con sus proveedores, socios y distribuidores para, desde la cárcel, continuar con sus actividades relacionadas con el tráfico de droga.

“La acusada sirvió como mensajera a Guzmán Loera para llevar mensajes a miembros del Cártel de Sinaloa, y así mantener el control del cártel desde la prisión y seguir traficando cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos”, se lee en el expediente.

En esta parte fue donde se destapó la cloaca, y en ese momento Wyatt supo que tenía a Emma Coronel en sus manos, y que sólo sería cuestión de tiempo para llevar las pruebas ante el juez Contreras y que este firmara una orden de aprehensión. 

La mensajera

La principal acusación que enfrentó Emma y la cual la podría ponerla de por vida en prisión, fue conspiración para tráfico de droga. En documentos recientemente desclasificados por el USDOJ, Emma Coronel fue el vehículo necesario para que Joaquín Guzmán Loera pudiera escapar de la cárcel y eventualmente traficara cientos de kilos de droga a Estados Unidos. Indirectamente, ella es responsable, según el código penal estadounidense.

De acuerdo al expediente 21cr00255, Guzmán Loera instruyó a Emma Coronel para organizar un escape del Altiplano a través de un túnel que llegaría desde una choza cercana a la penitenciaría, hasta su celda.

“El Chapo enviaba mensajes a través de Emma Coronel a otros líderes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a sus cuatro hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, así como otro individuo conocido como ‘Cleto'”, se lee en la acusación.

Agrega el documento: Estas instrucciones serían seguidas al pie de la letra por los hijos del Chapo, que tenía por objeto iniciar la construcción de un túnel.

“Posteriormente, el Chapo envió a Emma por un dinero que le daría ‘Cleto’, quien aparentemente tenía una cantidad no especificada que pertenecía a Guzmán Loera; con el dinero en sus manos, Emma lo entregó a los Chapitos para que iniciaran la excavación del túnel”, explica el documento.

La función de Emma no concluiría ahí, pues entonces el Chapo le dijo que contactara a otro individuo conocido únicamente como “Lázaro”, para pedirle que comprara una propiedad cerca del Altiplano y desde ahí empezar el túnel que llevaría a la celda del capo.

Una vez adquirida la propiedad, los hijos del Chapo buscaron ingenieros para iniciar el túnel, el cual debía tener una precisión milimétrica, mientras Emma se encargaría de informar a Guzmán Loera sobre el estatus de su proyecto de escape.

“Debido a que cada vez eran más frecuentes las visitas de Coronel al Chapo, la acusada se encargó, por órdenes de Guzmán Loera, de sobornar a los celadores y otro personal del Altiplano para que la dejaran pasar cuando ella quisiera, pues el plan no sólo era que ella ingresara cuando quisiera, sino también llevar comida que el capo quisiera”.

Las indagatorias de la fiscalía llegaron finalmente a un punto que nadie había considerado: la entrega de un GPS en la comida para que el Chapo colgara el artefacto en el lugar exacto donde el capo se encontraba y así garantizar que los ingenieros del túnel, no se equivocaran de celda ni de lugar,

“El GPS sería colocado debajo de la regadera de la celda del Chapo, y con ello se minimizaría la posibilidad de error”, explica el documento.

 La libertad efímera

Joaquín el Chapo Guzmán se escapó el 11 de julio de 2015, poco antes de las 8:00 de la noche, y tras atravesar el túnel en una moto que corría a lo largo del camino, salió a la choza adquirida seis meses antes, donde una camioneta 4×4 lo esperaba para llevarlo a una pista clandestina donde una avioneta lo condujo a un pueblo no especificado del estado de Durango.

Según fuentes de Ríodoce, este pueblo fue Bastantitas, donde lo habrían recibido dos de sus hijos, junto al Cholo Iván (Orzo Iván Gastélum) y, tras darle la bienvenida lo llevaron a los alrededores de Canelas, Durango donde lo esperaba Emma Coronel y sus dos hijas.

La libertad, sin embargo, duró poco al Chapo, pues el 8 de enero de 2016, dos meses después de haberse reunido con Kate del Castillo y con Sean Penn, el Chapo fue recapturado por elementos de la Armada de México, en Los Mochis, Sinaloa.

El Betillo, un lugarteniente que era su asistente personal en la sierra de Badiraguato, dijo a Ríodoce que tras esa captura él optó por entregar camionetas, armas, y equipo de comunicación a Los Chapitos, y cuando el Chapo se enteró, se molestó con él.

“El viejo pensaba que se volvería a escapar, por eso se enojó cuando se enteró que le entregué todo al Iván”, dijo el Betillo durante una plática que sostuvo con Ríodoce.

Efectivamente, el Chapo tenía planeaba escaparse de nuevo, según explica el documento del USDOJ, pues tras ser conducido al Altiplano, pidió nuevamente a Emma que reiniciara todo el proceso para escaparse otra vez.

Emma contactó nuevamente a “Cleto” para pedirle otro millón de dólares, pero justo cuando iniciaban los preparativos para un nuevo túnel, el Chapo fue transferido a una cárcel de máxima seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Una vez en esta nueva prisión, las condiciones para un nuevo escape cambiaron, pues no contaban con los contactos del capo no eran los mismos que tenía en el Estado de México, y debía empezar de cero y eso tomaría más tiempo. El tiempo terminó por agotarse cuando el 19 de enero de 2017 el capo fue extraditado a Estados Unidos.

Con todos esos elementos en contra, Coronel Aispuro reconoció haber ayudado a Guzmán Loera a escapar, lo cual influyó para que el capo traficará más de 450 kilos de drogas a Estados Unidos, y por eso el cargo por conspiración.

El juez Contreras dijo a la acusada que enfrentará una sentencia máxima de cadena perpetua bajo el cargo de conspiración de drogas, así como un mínimo de 10 años, aunque la sentencia final puede variar entre ambos rangos.

La sentencia contra Coronel Aispuro será emitida el próximo 15 de septiembre, según informaron fuentes del USDOJ.

***Artículo publicado el 13 de junio de 2021 en la edición 959 del semanario Ríodoce.


LA GUARDIA NACIONAL y el PAN en "MODO TRANSA" ENTREGARON CONTRATOS a RED de EMPRESAS FANTASMA que LAVO y PLANCHO 5 MIL 800 MILLONES...algo que tambien le gusta al Ejercito Mexicano.



Entre 2018 y 2020, la Guardia Nacional y el Partido Acción Nacional (PAN) entregaron recursos públicos a la mega red de compañías fantasma que presuntamente lavó dinero y evadió impuestos a escala internacional por 5 mil 800 millones de pesos, y a la que está vinculado Isaac Gamboa Lozano, quien fue jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue asesinado junto a su familia en mayo de 2020.

LA CORRUPCION AUN ASI SEA VERDE ES CORRUPCION:

Animal Político documentó que, en total, el PAN, la Guardia Nacional, así como la extinta Policía Federal, adjudicaron 88 contratos por más de 42 millones de pesos a seis empresas de esta presunta red fraudulenta, que está integrada por al menos 29 razones sociales y prestanombres. 

Esta presunta red de lavado está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la actual Secretaría de Hacienda. El pasado 8 de junio, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las factureras y dos prestanombres por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La UIF también detectó los contratos de la Guardia Nacional, Policía Federal y el PAN, y confirmó que los recursos públicos fueron transferidos hacia las cuentas de seis empresas fraudulentas que forman parte de la mega red, e incluyó dichos pagos en su denuncia por lavado de dinero.

Por la presunta malversación de fondos públicos, también dio vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como al Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que al menos cinco razones sociales de la red aparecen en el listado de proveedores de partidos políticos. 

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR también indaga la entrega de recursos públicos a proveedores que forman parte de esta presunta red de lavado de dinero a gran escala. 
Contratan para estudios académicos a empresa de banquetes

Tras una revisión en el Portal Nacional de Transparencia (PNT) y a través del uso de herramientas digitales de búsqueda, como QuiénEsQuiénWiki, este medio documentó que el PAN ha sido el mayor suministrador de recursos públicos a empresas de la red mediante contratos adjudicados entre 2018 y 2020 por un monto de 21.8 millones de pesos.

TV&B Global Consulting, Funny Events, Proyectos Administrativos Alto Muro y Bunker Techno —ya denunciada por el SAT como empresa fantasma definitiva— han sido proveedoras del PAN nacional, el PAN-CDMX y el PAN-Chihuahua.

En total, Acción Nacional adjudicó 81 contratos a estas empresas por cantidades que van de los 31 mil pesos hasta los 1.7 millones, y por servicios para los que, al menos sobre el papel, las compañías no estaban cualificadas. 

Por ejemplo, el 16 de mayo de 2019, el PAN-Chihuahua le adjudicó un contrato por casi 120 mil pesos a la empresa Funny Events SA de CV para que realizara el estudio académico: “Investigación (sobre) la Cultura como Forma para Contribuir al Desarrollo Económico de Chihuahua”. 

Sin embargo, de acuerdo con el acta constitutiva obtenida en el portal digital del Registro Público de Comercio, la compañía contratada se dedica a un giro completamente distinto: organizar banquetes y servicios de catering. 

Otro ejemplo: ese mismo día, el 16 de mayo de 2019, el PAN-Chihuahua otorgó otro contrato por 108 mil 654 pesos a la misma empresa de banquetes y catering para que le realizara otra investigación académica, esta vez sobre el “Empoderamiento de las Mujeres a través de la Ciencia y la Tecnología”. 

En los cinco contratos del PAN y esta empresa, todos en poder de este medio, aparece como representante legal de la compañía la señora Irene Nemesia Arriaga Silva, que se muestra también como representante y/o accionista de al menos 13 empresas de la presunta mega red que investigan las autoridades federales por el caso vinculado a Isaac Gamboa y el lavado de 5 mil 800 millones de pesos. 

Las autoridades de Hacienda que realizan la investigación consideran a Irene Nemesia una prestanombres que fue víctima de un robo de identidad, por lo que no se han emprendido denuncias en su contra.

No obstante, Animal Político buscó a la mujer en la sede de la empresa Funny Events, cuyo domicilio reportado en los contratos es Tlacotalpan 13, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. En esa sede, sin embargo, no se encontró a la empresa ni a la supuesta representante. Quien se contactó vía telefónica fue un hombre que se identificó como Adolfo Morales Martínez y que incurrió en varias contradicciones.

Dijo ser “dueño” de Funny Events, lo que no consta en los registros públicos de la compañía —la representante es la citada Irene Nemesia Arriaga Silva—. Sostuvo que la sede de la empresa está en San Borja 1208 —el domicilio fiscal de Bunker Techno, otra empresa fantasma de la mega red—. Que “compró la compañía en 2019 a una señora”, pero no recordó su nombre ni la fecha de la transacción, ni qué notario dio fe. Agregó que, a esa fecha, Funny Events tenía dos años de constituida, pero, en realidad, tenía solo un año de antigüedad, pues se creó en 2018.

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