De acuerdo con la investigación, los montos de ingresos de los despachos Firma y Jurídica Fiscal y GMA Firma Jurídica Fiscal, ambos propiedad del Mandatario, ascienden a unos 2 mil 400 millones de pesos, entre 2016 y 2023.
#cdmx,#reynosafollow,#tampico,#mtyfollow,#cancun,#cdvictoria,#slp «CARAS VEMOS y…FORTUNAS NO SABEMOS»: EL «CORRUPTOR de la ELITE POLITICA ACUSADO de EVASOR FISCAL y NARCO EDUARDO VELA NUNCA PISO la CARCEL»…a sus escoltas el CDV los detuvo para someterlo. https://t.co/qiMeNyF0sY pic.twitter.com/wngbv24FKQ
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 1, 2024
El reportaje liga también a la Consultoría Lefinco -fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, brazo derecho del Gobernador-, con pagos recibidos de Suministro MYR, que también trianguló recursos millonarios a los despachos de García.
"Consultoría Lefinco es el eje de las triangulaciones de fondos. En el caso de las empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leyva el monto blanqueado de acuerdo con la FGE, es de 21 millones de pesos", señala la investigación.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#matamoros,#nuevolaredo "ARRANCATE COMPADRE": SAMUEL GARCIA SOBRINO del "JUNE" del CARTEL del GOLFO estuvo en la CUNA del CDG que CONTROLA la KENA-19 que le DIO a AMERICO los VOTOS...y les va retribuir con otro alcalde narco https://t.co/Ngav9C7ZGf pic.twitter.com/0VRS2VU3Tn
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) November 24, 2023
La publicación afirma que al menos siete empresas ligadas al Cártel han realizado pagos a Lefinco.
De las empresas ligadas al crimen organizado, sólo se identifican cinco: Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA, MFI Servicios y Asesoría, esta última empresa ha sido denunciada por la UIF de Tamaulipas como una facturera para lavar millones de pesos.
Según la investigación, estas empresas están relacionadas con Norberto Valencia González, alias "Socialitos", detenido en 2023 y señalado como el último de los lavadores de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva y con José Rodolfo Villarreal Hernández, alias "El Gato", señalado como líder del grupo criminal en San Pedro.
La revista informó que los hallazgos forman parte de una investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
fuente.-ElNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: