El Gobierno de Estados Unidos
quiere quedarse con cuatro departamentos de lujo comprados por el ex tesorero
de Tabasco José Manuel Sáiz, presuntamente con dinero desviado del erario, que
a actualmente valen cerca de 25 millones de dólares.
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El Departamento de Justicia
presentó el 7 de marzo cuatro demandas civiles ante una Corte Federal de Corpus
Christi, Texas, para buscar el decomiso en favor del Gobierno de dos
departamentos en Miami, uno en Nueva York y otro en Los Angeles.
Los departamentos fueron
comprados de contado, mediante empresas fantasma, entre 2008 y 2010, Sáiz era
Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Andrés Granier.
En el caso del departamento de
Nueva York, la demanda acusa al empresario tabasqueño Antonio Espinosa de los
Monteros de haber pagado 587 mil de los 5.8 millones de dólares del precio
total, por medio de una transferencia ejecutada el 26 de marzo de 2008.
Este pago, según la demanda,
coincidió con una operación en la que una empresa de Espinosa compró en 110
millones de pesos un terreno de 167 hectáreas en una zona no inundable de
Tabasco, para venderlo al mes siguiente al Instituto de Vivienda estatal por
246 millones.
"Sáiz entregó a Espinosa
información privilegiada sobre el plan del Gobierno para comprar el
terreno", dice la demanda.
Estados Unidos acusó penalmente a
Sáiz, su esposa Silvia Pérez Ceballos y su cómplice Martín Medina Sonda por
lavado de dinero y fraude bancario, pero sólo pudo procesar a Pérez Ceballos,
pues los demás están presos en México.
En enero pasado, Pérez Ceballos
fue declarada culpable de fraude bancario, pero absuelta de lavado de dinero, y
el jurado rechazó decomisar los departamentos como parte de la sanción penal,
de ahí que ahora se busca por la vía civil, en la que se requiere un menor
estándar de prueba.
Las nuevas demandas detallan el
esquema de empresas fantasma implementado por Sáiz y Medina.
Por ejemplo, el condominio 23B en
The Century, un edificio de 42 pisos en Los Angeles, fue comprado en marzo de
2008 por Performance Investment Limited, una entidad creada en Irlanda, a su
vez administrada por Global Trustees Limited, con domicilio en Nueva Zelanda,
de la que Medina era gerente y Sáiz beneficiario.
Ese departamento de 330 metros
cuadrados y tres recámaras vale actualmente 8.1 millones de dólares.
En Manhattan, se busca decomisar
la unidad 28B en el 255 de la calle 74 Este, una torre de 30 pisos en barrio
Upper East Side, conocida como Casa 74. Su valor actual es de 5.1 millones de
dólares.
Los dos departamentos de Miami
están en la torre Jade Ocean, en el 17121 de Collins Avenue en Sunny Isles
Beach. Se trata de la unidad 2708 y el penthouse 4803 de seis recámaras, con
valor de 3.1 y 7.4 millones de dólares, respectivamente.
Fuente.-
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