La empresa Servicios Integrales Carregín simuló la venta de 7 mil 840 toneladas de azúcar a Segalmex, por las que le pagaron 142 millones 440 mil 883.20 pesos.
Supuestamente, Carregín entregó solo 3 mil 110 toneladas, lo que llevó a la paraestatal de la 4T a exigirle la devolución de 88 millones de pesos correspondientes a las 4 mil 700 toneladas no entregadas; sin embargo, la empresa solo reintegró 8 millones de pesos.
Según la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicios Integrales era una empresa que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada, cuando recibió el contrato supuestamente fraudulento del azúcar.
EL OPERADOR TRANSA
Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien fue director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, operó la transa con venta simulada de azúcar.
Zurita fue detenido en la Colonia Roma por la Fiscalía General de la República, y se le responsabiliza de la empresa “fachada” que simuló la venta.
El 27 de marzo, la Policía Federal Ministerial (PFM) le ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, y lo trasladó a Almoloya de Juárez, donde fue internado en el penal del Altiplano, luego de que un juez federal le dictara la prisión preventiva de oficio.
ESFUMAN EN 2 MESES BOTÍN
La empresa “fachada” esfumó en apenas dos meses el 82 por ciento del dinero, que transfirió a 18 personas físicas y morales.
La carpeta de investigación del caso indica que, tras recibir el 22 de mayo de 2020 el pago de Diconsa, entre el 25 de mayo y el 30 de julio de ese año hizo 38 retiros por una suma de 116 millones 877 mil 566 pesos en favor de terceros.
LE PAGÓ 9 MDP LA CDMX
El SAT detectó que el Gobierno capitalino transfirió al menos 9 millones de pesos a Carregín.
La Administración de la CDMX afirmó que se trató de pagos por servicios de venta y traslado de agua, que es a lo que se dedicaba originalmente la empresa de siete empleados.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la Secretaría de Finanzas revisó documentación relacionada con la compañía y que detectó sólo un contrato por 75 mil pesos por transporte y adquisición de agua.
Hay un contrato de la Policía Bancaria e Industrial (PIB) en el que se ejercieron 75 mil pesos para compra de agua, están todas las facturas y en aquel entonces no estaba boletinada esa empresa".
SUMAN 11 PROCESADOS
De las 22 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso Segalmex, hasta el momento han sido detenidos:Fernando Hiram Zurita Jiménez, a cargo de empresa “fachada”.
Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderado legal de Servicios Integrales Carregín.
José Elías Ávila Peña, jefe de almacén de Diconsa en San Luis de la Paz, Gto.
Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.
Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del almacén de San Luis de la Paz, Gto.
Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de Operaciones de Diconsa.
Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro.
Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.
José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia, administrador único y accionista de Servicios Integrales Carregín.
Gonzalo Mora Nateras, particular que recibió depósitos de la empresa.
Fuente.-Abel Barajas/
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