Entre enero y septiembre de este año la Secretaría de
Hacienda recibió 98 mil 641 reportes de operaciones financieras que se
realizaron fuera de los patrones regulares que bancos, casas de bolsa y de
cambio, entre otras entidades del sector, observan entre sus clientes.
De acuerdo con el informe al tercer trimestre sobre
Estadísticas y recepción de denuncias, es decir, la vigilancia que realiza la
Secretaría de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
y que contiene los datos más recientes, en los nueve meses transcurridos hasta
septiembre se registró un inusitado número de “operaciones inusuales”, el
más alto de los últimos 10 años para un periodo similar.
Estadísticamente, los 98 mil 641 reportes de operaciones
inusuales son 243 por ciento superiores, por ejemplo, a los de 2004, cuando se
recibieron 28 mil 746 denuncias a lo largo de todo ese año y se encuentran a
punto de alcanzar los 113 mil 925 de 2014.
Las operaciones inusuales en el sistema financiero del
país están definidas como aquellas “actividades, conductas o
comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas
o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y
demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, o con su patrón
habitual de comportamiento transaccional, en función del monto, frecuencia,
tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una
justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por
cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos consideren que los recursos
pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 148 bis o
400 bis del Código Penal Federal relativos al financiamiento al terrorismo
nacional e internacional o al lavado de dinero o cuando se considere que los
recursos pudieran estar destinadas a favorecer la comisión de los delitos
señalados en este párrafo”.
Según el informe, la UIF recibió 174 reportes de
operaciones financieras que fueron calificadas de“preocupantes”. Ese número es
similar al total recibido todo el año pasado.
Del análisis de información que recibió la UIF entre
enero y septiembre derivaron 72 denuncias ante el Ministerio Público Federal
para su investigación y deslinde de responsabilidades.
El número de denuncias presentadas en los nueve meses de
2015 se ubican ya cercanas a las 87 que se presentaron el año pasado y a las 84
de 2013.
Como parte de sus labores de recepción de información
financiera que de alguna manera resultan sospechosas, la UIF catalogó,
adicionalmente, 4 millones 700 mil operaciones como relevantes entre enero y
septiembre de este año. Aunque todavía falta el reporte del cuarto trimestre
del año, ese número representa ya 71.2 por ciento de los 6 millones 600 mil
reportes recibidos por la UIF en 2014.
Este tipo de transacciones financieras comprenden, en
general, todas aquellas que los usuarios realizan con las entidades financieras
utilizando billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro
país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un
monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares
estadunidenses,“independientemente de que puedan estar
vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
del terrorismo y su financiamiento”.
Fuente.-
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