Al
menos 33 millones 240 mil dólares, que empresarios y ex funcionarios
coahuilenses no pudieron comprobar que tuvieran un origen lícito, han sido
decomisados o están en proceso de ser incautados por autoridades
estadounidenses.
Mexico,D.F 05/Jul/2015 Durante
la administración del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, una
red de políticos y empresarios desviaron recursos de las arcas estatales para
invertir millones de dólares en negocios ilegales, entre ellos, medios de
comunicación y del sector minero, en el estado de Texas, Estados Unidos, de
acuerdo con declaraciones de uno de los implicados: Rolando González Treviño.
En
los últimos tres años, el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado alrededor de
533 millones 500 mil pesos mexicanos en fondos de inversión, empresas
inmobiliarias, locales comerciales, restaurantes y farmacias, así como cuentas
bancarias en Texas y el extranjero.
Este
monto ha sido decomisado o está por ser incautado a tres personas: Javier
Villarreal Hernández, Rolando González Treviño y Jorge Torres López.
HÉCTOR JAVIER VILLAREAL HERNÁNDEZ
El
1 de febrero de 2012, Javier Villarreal fue detenido en Texas por no portar una
placa, llevaba 67 mil dólares que le fueron confiscados por las autoridades;
pagó una fianza de 20 mil dólares para salir en libertad.
En
febrero de 2014, el ex tesorero de Coahuila se entregó a las autoridades de
Texas, quienes lo habían declarado prófugo a finales de 2013.
En
el proceso legal, le confiscaron una cuenta bancaria en Las Bermudas con dos
millones 275 mil 544.41 dólares, por estar vinculados con lavado de dinero,
corrupción, robo, uso de dinero del erario de Coahuila.
En
agosto de 2014 llegó a un acuerdo y cedió seis millones 503 mil 541 dólares,
dinero que depositaba a cuentas del banco estadounidense JP Morgan.
Villarreal
Hernández se declaró culpable en septiembre de 2014, y en octubre del mismo año
salió libre tras entregar, además de alrededor de 8.8 mdd que ya había
entregado en total, todas sus propiedades en el sur y el oeste de Texas, que
tienen un valor aproximado de 20 mdd, según consta en documentos de la justicia
de EU.
ROLANDO GONZÁLEZ TREVIÑO
En
noviembre de 2014, Rolando González Treviño fue detenido en el aeropuerto de
Las Vegas, Nevada.
En
mayo de ese año, González Treviño se declaró culpable de conspiración por pasar
dinero robado de Coahuila a EU.
A
finales de junio de 2015, el empresario pagó una fianza de 500 mil dólares en
efectivo y entregó 23 hectáreas que posee en San Antonio North Side, con un
valor aproximado de un millón de dólares.
JORGE TORRES LÓPEZ
Jorge
Torres López, ex gobernador interino de Coahuila entre enero y noviembre de
2011, en sustitución de Humberto Moreira, tiene desde junio de 2014 una orden
de arresto por presunto lavado de dinero.
El
Gobierno de Estados Unidos le “congeló” 2.8 millones de dólares que se
encontraban depositados en Las Bermudas, así como sus propiedades, las cuales
tienen un valor aproximado de 592 mil dólares.
Torres
era buscado por las autoridades desde septiembre de 2013, cuando la Corte de
Distrito Sur en Corpus Christi anunció una demanda en su contra para
confiscarle efectivo que se presume es dinero desviado del erario de Coahuila.
Torres está en riesgo de
perder todos estos bienes, puesto que no logró comprobar el origen lícito de
ellos. Además, ni él ni su esposa aceptaron rendir testimonio ante la Corte
norteamericana.
fuente.-
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