Según
refleja una de las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de
capitales de Sinaloa, un político del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), diputado en el Congreso de la Unión en el mismo estado desde al año
2009, figuraba en una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra
(BPA) con un saldo de 6 millones de dólares.
El nombre del diputado es mencionado en un auto
judicial de la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la
investigación sobre el BPA, el banco intervenido en 2015.
Después
de realizarse la observación de la cuenta, se remitió por la juez una petición
de ayuda judicial a México para llevar a cabo la investigación
de una posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, identificar
al citado político e investigar un posible lavado de dinero.
En el
documento judicial se expone textualmente: “que el
titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es
una persona políticamente expuesta, pues fue diputado en el
Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa en el año 2009, Secretario
de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro
del PRI y economista”.“
La cuenta presenta un saldo superior a los 6,000.000
USD.
Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back
(préstamos paralelos) en México”, afirma la petición de auxilio judicial.
Por lo
anterior, la magistrada solicitó la plena identificación de la persona y
aportar certificados penales de la misma.
La información que se compartió por la juez
coinciden con datos de Óscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años de
edad, quien fuera diputado por el estado de Sinaloa del PRI en el 2009, fungió
Secretario de Administración y Finanzas del Estado. Según consta en su perfil
del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública
Federal los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero
regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional
Financiera.
También fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa.
Lara Aréchiga dejó de ser diputado en 2012 y el año pasado participó en la
contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito.Tras
contar con información que lo señala como posible autor de lavado de dinero, el
diario El País que tuvo acceso a los datos, contacto vía telefónica al
exdiputado Oscar Javier Lara Aréchiga, sin embargo, el militante
prisita negó ser la persona investigada por la Justicia de Andorra,
tras unos cuestionamientos les colgó el teléfono.
Esta es
una parte del diálogo que sostuvo el diario con el “involucrado”:
”
Yo no soy esa persona.
-
¿Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta
en la Banca privada de Andorra?
-
.-No le
puedo dar esa información.
¿Y
alguno de sus hermanos?
-No le puedo
responder.”
La magistrada Mingorance procesó a 24 personas
acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de
compensación bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar
su fortuna oculta en un paraíso fiscal se queda con el de otro que desea sacar
del país.
con
información de El País /LaSillaRota
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: