Las aduanas mexicanas, ese colador institucional bajo gobierno transformador, donde demasiadas veces parece entrar de todo menos la rendición de cuentas, habrían tenido entre sus pasillos a Alejandro Enrique Arcos Romero: un hombre identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la llamada mafia rumana.
Arcos Romero no sólo habría llegado a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), sino que lo habría hecho durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo al frente de la dependencia, entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
Y no como un visitante incómodo ni como alguien perdido en el organigrama: funcionarios y ex trabajadores de Aduanas consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo reconocieron como particular de Marín.
Hoy, según la información referida por MCCI, Arcos Romero acompaña a Marín Mollinedo en actividades de promoción rumbo a la candidatura de Morena por la gubernatura de Quintana Roo. Es decir: de los expedientes financieros ligados a una red criminal, a la órbita de quien busca gobernar el estado donde esa misma organización operó durante años.
La organización en cuestión era encabezada por Florian Tudor y operaba en la Riviera Maya mediante clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. Un modelo de negocio criminal diseñado para exprimir a visitantes, manchar destinos turísticos y, como suele ocurrir, dejar la cuenta en manos de todos los demás.
Por primera vez, MCCI logró comprobar el paso de Arcos por Aduanas a partir de un oficio enviado desde la propia oficina de Rafael Marín Mollinedo, cuando éste era titular de la ANAM. El documento incluyó copia para Arcos Romero. No fue una versión de pasillo: su nombre quedó asentado en una comunicación oficial de la oficina del entonces jefe de Aduanas.
El problema no es menor: Arcos Romero habría comenzado a trabajar en la ANAM cuando las autoridades federales ya lo identificaban como integrante de la estructura delictiva vinculada a la mafia rumana.
Cuentas bloqueadas y empresas fachada
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, cuyo propósito era desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana en México.
La medida no surgió de la nada. En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un oficio a Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, para solicitar el bloqueo de 72 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la red de Florian Tudor. Entre ellas aparecía Arcos Romero.
Además, en el comunicado emitido el 4 de febrero de 2021, la UIF informó que trabajó de manera coordinada con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, para definir los objetivos de aquel operativo. Es decir, no se trataba de una sospecha aislada ni de un chisme de sobremesa, sino de una investigación financiera con cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
De acuerdo con documentos de la UIF en poder de MCCI, Arcos Romero era uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México. También habría estado detrás de la constitución de 14 empresas fachada utilizadas para lavar recursos de la organización criminal mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas. Porque, al parecer, para algunas redes criminales, el delito no basta: también hay que decorarlo con propiedades, vehículos y alhajas.
MCCI ubicó a Arcos Romero en meses recientes junto a Rafael Marín Mollinedo en actividades relacionadas con la carrera política rumbo a Quintana Roo. El medio consultó a Marín Mollinedo sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta.
Así que la pregunta queda flotando, incómoda y sin contestar: ¿cómo es que una persona señalada en documentos de la UIF, incluida en solicitudes de bloqueo promovidas tras información del Departamento de Justicia estadounidense y vinculada a la estructura financiera de Florian Tudor, terminó trabajando en Aduanas y hoy aparece cerca de una campaña por la gubernatura de Quintana Roo?
Con información: ELNORTE/
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