La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU detectó que en el estado, bastión del Cártel de Sinaloa, en 2024 se realizó el mayor número de transacciones sospechosas
Desde pequeños pueblos o zonas rurales de Sinaloa y hasta de empresas fachadas de diversos giros establecidas en la entidad, Estados Unidos ha detectado transferencias bancarias sospechosas que forman parte de una red de lavado de dinero producto de la producción y tráfico de fentanilo que involucra a México, China y Estados Unidos.
En el informe Finanzas ilícitas relacionadas con el fentanilo: patrón de amenazas para 2024 & Información de Tendencias, publicado la semana anterior, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU da a conocer que los dos estados bastiones del Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, registran el mayor número de transferencias bancarias de recursos relacionados con el fentanilo.
Hallazgos sobre el Papel de México en el Financiamiento Ilícito Relacionado con el Fentanilo
México emerge como un actor central en la cadena de suministro ilícito de fentanilo según el análisis realizado por FinCEN. El país aparece como el segundo más mencionado en los reportes BSA (Bank Secrecy Act) con nexos al fentanilo, solo detrás de Estados Unidos, evidenciando su rol fundamental tanto en la producción como en el lavado de dinero asociado a este opioide sintético. El informe destaca patrones financieros específicos, zonas geográficas de alto riesgo y metodologías sofisticadas utilizadas por organizaciones criminales mexicanas.
Concentración Geográfica de Actividades Ilícitas
El análisis de FinCEN revela una distribución geográfica estratégica de las operaciones relacionadas con el fentanilo en territorio mexicano. Casi el 32% de los sujetos mexicanos mencionados en los reportes BSA se concentraron en los estados de Sinaloa y Jalisco, bastiones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respectivamente. Estas organizaciones criminales, designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, Terroristas Globales Especialmente Designados y Organizaciones de Tráfico de Drogas, mantienen control operativo sobre la cadena de suministro del fentanilo.
Adicionalmente, los estados fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua albergaron al 27% de los sujetos identificados en los reportes, reflejando su importancia estratégica en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos[1]. Estos estados contienen “plazas” clave, poblaciones específicas controladas por los cárteles, ubicadas estratégicamente al sur de cruces fronterizos estadounidenses, donde se preparan los envíos de fentanilo antes de su contrabando. La Ciudad de México, principal centro financiero del país, también figura prominentemente con aproximadamente el 10% de los sujetos mencionados en los reportes relacionados con fentanilo.
Dinámicas Financieras Transfronterizas
Los patrones financieros identificados revelan flujos de dinero claramente definidos entre Estados Unidos y México. Individuos en Sinaloa, Jalisco y los estados fronterizos occidentales fueron identificados principalmente como beneficiarios de transferencias desde empresas de servicios monetarios (MSB) originadas en Estados Unidos. Estas transferencias presuntamente cumplían dos funciones principales: repatriar ganancias por venta de drogas a México y financiar la obtención de narcóticos para su distribución en mercados estadounidenses.
Por otra parte, el análisis detectó que empresas e individuos basados principalmente en Sinaloa y Jalisco figuraban como los remitentes predominantes de transferencias bancarias internacionales dirigidas a proveedores chinos de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. En algunos casos, los remitentes fueron identificados en zonas rurales de Sinaloa, incluyendo pequeños pueblos y municipios, evidenciando la penetración de estas redes ilícitas hasta en áreas remotas.
Metodologías de Adquisición de Precursores Químicos
El informe destaca mecanismos sofisticados utilizados por los cárteles mexicanos para adquirir los precursores químicos necesarios para la síntesis de fentanilo, principalmente provenientes de China.
Empresas Fantasma y Operadores Intermediarios
Los cárteles mexicanos y corredores químicos aprovecharon diversas estructuras para ocultar la adquisición de precursores, incluyendo empresas fantasma, mulas de dinero e intermediarios basados en Estados Unidos. Los reportes BSA identificaron actividad sospechosa relacionada con empresas e individuos mexicanos enviando fondos a fabricantes químicos chinos o sus asociados.
El papel de “corredores químicos” mexicanos resultó fundamental en esta red ilícita. Estos operadores funcionan como intermediarios entre proveedores químicos y los productores que sintetizan el fentanilo. Por ejemplo, un reporte BSA identificó una red de empresas fantasma utilizadas por un presunto corredor químico para ocultar pagos ilícitos a proveedores extranjeros. Otro reporte identificó una supuesta empresa mexicana de importación química, establecida apenas un año antes y posiblemente operando como empresa fantasma, que transaba exclusivamente con un único distribuidor químico chino.
Prestanombres y Redes de Individuos
Individuos mexicanos, algunos identificados como posibles mulas de dinero o “prestanombres”, realizaron pagos sospechosos por precursores químicos según los reportes analizados. Estos operadores frecuentemente utilizaban instrucciones de pago genéricas (como “bienes” o “servicios”) y mostraban períodos esporádicos de inactividad en sus cuentas, limitando su actividad transaccional a ventanas de uno o dos meses para realizar pagos relacionados con químicos.
Los reportes también identificaron redes de individuos mexicanos concentrados en ciertas áreas -como Culiacán, Sinaloa- que enviaban transferencias bancarias al mismo proveedor químico chino, exhibiendo una tipología de “muchos a uno”, donde múltiples remitentes enviaban fondos a un único beneficiario.
Evolución en las Metodologías de Pago
FinCEN identificó una tendencia significativa en 2024: los presuntos corredores químicos mexicanos y sus redes criminales asociadas comenzaron a utilizar intermediarios estadounidenses para enviar pagos a proveedores de precursores químicos.
Un caso ejemplar fue el de una empresa mexicana que anteriormente enviaba pagos por precursores químicos directamente a China antes de comenzar a utilizar una empresa estadounidense, propiedad de un ciudadano chino, como intermediario aparente. En otro caso, se identificó una presunta organización mexicana de lavado de dinero que canalizaba parte de sus ganancias ilícitas a una empresa fantasma basada en Estados Unidos, potencialmente facilitando pagos por precursores a empresas chinas.
Esquemas de Lavado de Dinero Vinculados a México
Los esquemas para lavar ganancias del fentanilo variaron en sofisticación según el análisis de FinCEN. Los esquemas simples incluían la repatriación de presuntas ganancias del fentanilo mediante transferencias de MSB[1]. Los reportes frecuentemente identificaban instancias de clientes enviando transferencias de montos similares en intervalos cortos, a menudo el mismo día y con minutos de diferencia, a las mismas contrapartes en México.
Organizaciones Profesionales de Lavado de Dinero
Los reportes BSA identificaron presuntas organizaciones profesionales de lavado de dinero (PMLO), incluyendo redes compuestas por ciudadanos chinos y mexicanos que operaban como mensajeros de dinero, potencialmente facilitando el lavado de ganancias del fentanilo.
Un reporte identificó una presunta organización mexicana de lavado de dinero que utilizaba una red de ciudadanos mexicanos para recolectar dinero por todo Estados Unidos. El análisis indicó que esta organización aparentemente usaba pasaportes mexicanos falsificados para establecer negocios ficticios y cuentas bancarias que finalmente se utilizaban para recibir depósitos sospechosos en efectivo. Posteriormente, los fondos se enviaban mediante transferencias bancarias a varias empresas mexicanas, incluida una supuesta empresa de tecnología financiera.
Conclusiones sobre el Papel de México
El análisis de FinCEN demuestra inequívocamente el papel central que juega México en la cadena de valor del fentanilo ilícito, desde la producción hasta la distribución y el lavado de las ganancias resultantes. Los cárteles mexicanos, particularmente el Cártel de Sinaloa y el CJNG, han establecido redes sofisticadas que utilizan el sistema financiero estadounidense para mover dinero globalmente, adquirir precursores químicos predominantemente de China, y repatriar ganancias ilícitas.
La evolución constante de sus métodos operativos, incluyendo el reciente cambio hacia el uso de intermediarios estadounidenses para pagos de precursores químicos, demuestra la adaptabilidad de estas organizaciones criminales frente a los esfuerzos de detección y aplicación de la ley. La concentración geográfica en estados específicos como Sinaloa y Jalisco, así como en áreas fronterizas estratégicas, refleja una estructura organizacional bien establecida con claras zonas de influencia y operación.
El informe subraya la importancia crítica de la cooperación internacional, especialmente entre Estados Unidos, México y China, para interrumpir efectivamente el flujo financiero que sostiene esta cadena de suministro letal que continúa alimentando la crisis de opioides.
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