A principios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos.
El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima. El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El día de su arresto fue exhibido ante los medios de comunicación como un narcotraficante que estaba al mismo nivel jerárquico de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa en la historia del narcotráfico en México.
La imagen del joven vestido con un impecable saco azul de terciopelo dio la vuelta al mundo. El Gobierno mexicano aseguró que su aprehensión era un duro golpe al cartel al detener a uno de sus dirigentes. Pese a su función clave en el cartel durante los años más cruentos de la guerra contra el narco, en México no contaba con órdenes de aprehensión para ser llevado ante un tribunal mexicano y ser juzgado por el daño causado a la seguridad del país. Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en EE UU lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.
El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.
Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.
Para Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, las autoridades mexicanas han asumido su incapacidad para armar una investigación sólida y por ello en muchos casos han cedido a entregarlos en extradición. “México ha renunciado en muchos de esos casos a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes”, explica. Antes en México las autoridades no extraditaban a sus nacionales, cuenta, su política era juzgarlos en el país, con sus leyes y ejerciendo su soberanía jurídica. “Si se supone que todas esas personas han cometido delitos aquí, entonces México tiene jurisdicción para investigar y juzgarlos, pero ha cambiado su política decidiendo entregarlos a Estados Unidos porque es incapaz de cuidarlos y juzgarlos”, afirma.
Un claro ejemplo de la ineficacia con la que actuó la Fiscalía mexicana para combatir el lavado de dinero es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, quien fue extraditado a Estados Unidos y en febrero pasado fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico en un Tribunal de Nueva York, no enfrentó en su país ninguna acusación de lavado. Hasta diciembre pasado, la entonces llamada PGR había abierto contra él una decena de expedientes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación y cohecho, pero ninguno por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a los documentos judiciales consultados.
Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis --el brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización con mayor expansión en los últimos seis años--, fue detenido el 28 de febrero de 2015, pero solo con fines de extradición, porque en México hasta ese momento no se sabía que hubiese otros procesos penales en su contra. Esto, pese a que el Gobierno mexicano destacó el día de su detención que era el “principal operador financiero” del CJNG. El Cuini está en proceso de extradición porque una corte del Distrito de Columbia lo reclama por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (el líder máximo del CJNG), en su lista negra. El Mencho, que se ha convertido en el nuevo capo más buscado después de la captura de El Chapo, tampoco había sido requerido para rendir cuentas por ilícitos de lavado de dinero. La Fiscalía lo investigaba hasta finales del año pasado por delincuencia organizada y acopio de armas.
Golpes mediáticos
En el 2009 el Gobierno de Felipe Calderón anunció que había dado un duro golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva. En diversos comunicados anunció la detención de una docena de personas que integraban una célula internacional que transportaba dinero mediante documentos a nombre de empresas fantasma y que contaban con el apoyo de dos policías federales adscritos al Aeropuerto de Ciudad de México. Después se sabría que entre los involucrados estaba Ramón Ricardo Martinelli, exdiputado y primo del entonces presidente de Panamá Ricardo Martinell.
En su sexto informe de gobierno, Calderón presumió este golpe como parte de los resultados de su Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero. “Esto representó un golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva, dando como resultado el aseguramiento de cuatro vehículos y de 10,8 millones de pesos”, se expuso en el documento.
En el expediente judicial obtenido por este medio mediante la ley de transparencia se lee que la investigación comenzó el 18 de noviembre de 2009. Ese día a las 7:30 horas un policía federal contestó una llamada anónima donde un hombre denunció que un día antes había viajado a Panamá un tal Francisco Javier Piñón Meléndez, que era parte de una organización criminal que se dedicaba a llevar dinero al extranjero. El modus operandi era declarar el efectivo ante Aduana apoyándose en documentos de tres empresas que no existían.
Tras recibir la llamada, el policía confirmó con Aduana que un día antes había viajada esa persona a Panamá y había declarado 254.262 dólares de la empresa Factor Elite con domicilio en Puebla. Inmediatamente se solicitó el apoyo de la policía de Puebla para localizar el domicilio de la compañía, pero al llegar al lugar los agentes se percataron que no existía dicha empresa. Al siguiente día Piñón Meléndez fue capturado cuando regresaba de Panamá.
En el interrogatorio policial el hombre de 36 años dijo que había viajado para exportar carne. Se le preguntó si trabajaba para la empresa Factor Elite y respondió que no. Después de varias contradicciones, contó que una persona le había ofrecido transportar dinero de esa empresa y le aseguró que todo se haría de forma legal. Hasta ese momento llevaba tres viajes y había recibido un pago de 500 dólares por cada uno. Antes del viaje, contó, se veía con un hombre en un restaurante de la terminal dos del aeropuerto, quien le entregaba el dinero, los documentos de la empresa y los boletos de avión. Una vez que llegaba a Panamá lo esperaba una persona de una empresa de valores, a quien le entregaba el numerario y después lo llevaban a un hotel.
Efraín Jaime Serna, otro de los detenidos, contó que otra forma de operar era con el apoyo de policías federales. Los agentes adscritos al aeropuerto les entregaban el dinero o se los dejaban en un baño que se encuentra debajo de un restaurante en la terminal dos. “El filtro para abordar el avión también logramos pasarlo porque varios policías federales nos acompañan y a las personas de dicho filtro, les dicen que nos dejen abordar la aeronave sin hacernos revisión alguna”, declaró.
El hombre que se convirtió en testigo protegido de la PGR con la condición de que le brindaran algún beneficio como reducción de la condena, señaló que en una de las conversaciones que tuvo con uno de los reclutadores, este le comentó que el dinero que se transportaba era propiedad del Cartel de los Beltrán Leyva. Jaime Serna explicó que se realizaban alrededor de veinte o treinta viajes al mes.
En uno de los viajes que realizó, contó, lo recogió en el aeropuerto de Panamá un hombre que se identificó como Jorge Luis Álvarez Cummings. Este panameño fue señalado en la indagatoria de la PGR como la cabeza de la célula, quien desempeñaba funciones de dirección, administración y supervisión. Las autoridades lograron identificar su pertenencia en el grupo criminal porque uro de los implicados en la red de lavado y que fue detenido en el aeropuerto mexicano llevaba entre sus pertenencias documentos dirigidos a la empresa Almacenaje de Valores, de la que Álvarez Cummings era el apoderado legal.
Otra prueba recabada en el expediente fue un oficio enviado por la dirección regional de la DEA a las autoridades mexicanas para informarles que desde junio de ese año la oficina de esa institución en Panamá y las autoridades de ese país habían logrado identificar a un grupo de panameños, mexicanos, colombianos y alemanes que se encargaban de transportar dólares desde México a Panamá. “Se refiere que los mensajeros declaraban abiertamente grandes cantidades de dinero en Panamá al pasar los controles aduaneros”, se alertó en el documento. Álvarez Cummings, según el expediente consultado, era el responsable de coordinar el arribo de los portadores de dinero al aeropuerto de Tocumén.
Otra prueba que recabó la Fiscalía General fueron una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía de Panamá, donde Álvarez Cummings alista los detalles del viaje a México que realizaría con otras tres personas el 18 de noviembre de 2009, entre ellas Ramón Ricardo Martinelli Corro. En su declaración, Martinelli Corro dijo que su vistita a la Ciudad de México fue para ver el funcionamiento estructural, tamaño y características de buses y los tipos de estaciones del Metrobús para una licitación que se encontraba trabajando, y que por ello fue acompañado de Ávarez Cummings y otras dos personas.
A finales de 2009 y durante 2010 hubo otras detenciones de personas vinculadas a esta célula. El 27 de abril de 2010 fue capturado Jesús Andrés Alfaro Prieto acusado de sacar del país 200.000 dólares.
La Fiscalía no pudo acreditar que los involucrados en la célula de blanqueo pertenecieran y trabajaran para los Beltrán Leyva porque los testimonios que revelaban un vínculo habían sido escuchados por terceras personas y contados por testigos protegidos. La única sentencia que logró la Fiscalía mexicana fue contra Alfaro Prieto en febrero de 2014, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero.
Otro fracaso de la Fiscalía en contra de los cárteles fue la investigación contra Pedro José Jiménez Pérez, un supuesto lavador del cartel del Milenio. La Fiscalía encontró transacciones bancarias que el hombre no pudo justificar. Según la PGR, era uno de los principales operadores financieros del Cártel del Milenio, pero para probar sus vínculos con esa organización criminal presentaron los testimonios de los policías que lo detuvieron. Ellos contaron que para no ser capturado, Jiménez Pérez los había intentado sobornar y luego intimidar diciéndoles que era miembro de una importante organización criminal. El juez desestimó la intención de la Fiscalía de procesarlo por delincuencia organizada y solo lo condenó a seis años y tres meses de prisión por lavado de dinero.
Los principales líderes de los carteles mexicanos
Joaquín Guzmán Loera
Cartel del Pacífico
Joaquín Guzmán Loera
Cartel del Pacífico
ESTATUS
Extraditado a EE UU el 19 de enero de 2017, donde fue condenado a cadena perpetua.
DELITOS
Delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena y ataque a las vías de comunicación, cohecho.
Ismael Zambada García
Cartel del Pacífico
Ismael Zambada García
Cartel del Pacífico
ESTATUS
Prófugo de la justicia
DELITOS
Delincuencia organizada, delitos contra la salud, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vicente Zambada Niebla
Cartel del Pacífico
Vicente Zambada Niebla
Cartel del Pacífico
ESTATUS
Detenido el 19 de marzo de 2009 y extraditado a EE UU el 18 de febrero de 2010, donde fue condenado a 15 años de prisión.
DELITOS
Fue capturado en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a EE UU.
Nemesio Oseguera Cervantes
Cartel CJNG
Nemesio Oseguera Cervantes
Cartel CJNG
ESTATUS
Prófugo de la justicia
DELITOS
Delincuencia organizada y acopio de arma de fuego.
Rubén Oseguera Gonzalez
Cartel CJNG
Rubén Oseguera Gonzalez
Cartel CJNG
ESTATUS
Detenido por segunda ocasión el 23 de junio de 2015. Actualmente está en espera de sentencia.
DELITOS
Delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y lavado de dinero.
Abigael Gonzalez Valencia
Cartel CJNG
Abigael Gonzalez Valencia
Cartel CJNG
ESTATUS
Detenido el 28 de febrero de 2015 y en proceso de extradición.
DELITOS
Fue capturado en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a EE UU.
Héctor Beltrán Leyva
Cartel Beltrán Leyva
Héctor Beltrán Leyva
Cartel Beltrán Leyva
ESTATUS
Fue detenido el 1 de octubre de 2014 y falleció en prisión el 18 de noviembre de 2018.
DELITOS
Delincuencia organizada, secuestro, contra la salud y de posesión de arma y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Sergio Villarreal Barragán El Grande
Cartel Beltrán Leyva
Sergio Villarreal Barragán El Grande
Cartel Beltrán Leyva
ESTATUS
Detenido el 12 de septiembre de 2010 y extraditado a EE UU el 23 de mayo de 2012.
DELITOS
Delincuencia organizada con la finalidad de realizar delitos contra la salud y homicidio calificado.
Heriberto Lazcano
Cartel Los Zetas
Heriberto Lazcano
Cartel Los Zetas
ESTATUS
Asesinado el 9 de octubre de 2012 en un enfrentamiento entre delincuentes y militares.
DELITOS
Delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del ejército.
Omar Treviño Morales
Cartel Los Zetas
Omar Treviño Morales
Cartel Los Zetas
ESTATUS
Detenido el 13 de abril de 2015 y en espera de sentencia.
DELITOS
Delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburos, portación de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de cuestodiar recursos dentro de territorio nacional y delincuencia organizada.
Ezequiel Cárdenas Guillén
Cartel Del Golfo
Ezequiel Cárdenas Guillén
Cartel Del Golfo
ESTATUS
Asesinado el 5 de noviembre de 2010 en un enfrentamiento entre delincuentes y militares.
DELITOS
Delincuencoa organizada y delitos contra la salud.
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss
Cartel Del Golfo
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss
Cartel Del Golfo
ESTATUS
Detenido el 12 de septiembre de 2012 y extraditado a EE UU el 1 de octubre de 2015
DELITOS
Delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Fernando Sánchez Arellano
Cartel De Tijuana
Fernando Sánchez Arellano
Cartel De Tijuana
ESTATUS
Detenido el 24 de junio de 2014 y en espera de sentencia.
DELITOS
Delincuencia rganizada, contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eduardo Arellano Félix
Cartel De Tijuana
Eduardo Arellano Félix
Cartel De Tijuana
ESTATUS
Detenido el 25 de octubre de 2008 y extraditado a EE UU el 31 de agosto de 2012.
DELITOS
Fue capturado en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a EE UU.
Ivonne Soto Vega
Cartel De Tijuana
Ivonne Soto Vega
Cartel De Tijuana
ESTATUS
Detenida el 18 de junio de 2001 y sentencia en 2011 a 7 años de prisión por lavado de dinero. Fue absuelta de delincuencia organizada.
DELITOS
Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vicente Carrillo Fuentes
Cartel De Juárez
Vicente Carrillo Fuentes
Cartel De Juárez
ESTATUS
Detenido el 9 de octubre de 2014 y en espera de sentencia.
DELITOS
Delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Vicente Carrillo Leyva
Cartel De Juárez
Vicente Carrillo Leyva
Cartel De Juárez
ESTATUS
Detenido el 1 de abril de 2009 y sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero. El 12 de junio de 2018 salió de prisión.
DELITOS
Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, delito electoral y portación de arma de fuego.
Servando Gómez
Cartel Caballeros Templarios
Servando Gómez
Cartel Caballeros Templarios
ESTATUS
Detenido el 1 de abril de 2009 y en espera de sentencia definitiva.
DELITOS
Delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y secuestro.
Dionicio Loya Plancarte
Cartel Caballeros Templarios
Dionicio Loya Plancarte
Cartel Caballeros Templarios
ESTATUS
Detenido el 28 de enero de 2014 y en espera de sentencia definitiva.
DELITOS
Delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nazario Moreno
Cartel La Familia Michoacana
Nazario Moreno
Cartel La Familia Michoacana
ESTATUS
Asesinado el 9 de marzo de 2014 en un enfrentamiento entre delincuentes y militares.
DELITOS
Delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, homicidio y robo calificado.
fuente.-Diario Español/
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