El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la firma electrónica de por lo menos 22 agentes aduanales con el propósito de que sean investigados por contrabando y lavado de dinero y las indagatorias a estos servidores públicos son realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Mexico,D.F 23/Ene/2015 De acuerdo con notificaciones giradas por el SAT desde el pasado 12 de diciembre, a los aduanales se les informa que esta decisión ha sido tomada ante la "existencia de elementos de riesgo que puedan representar un mal uso de los certificados" de sello digital.
En los documentos, el organismo fiscal les notifica a los aduanales que no pueden seguir facturando ni operando porque están bajo investigación en la averiguación previa UEIORPIFAM/235/2014, iniciada por la Unidad Antilavado de la SEIDO.
Fuentes que conocen del caso informaron que los aduanales cuya firma Fiel ha sido cancelada operaban principalmente despachos de mercancías en las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez, Mexicali, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Pantaco, esta última en el DF.
La indagatoria fue iniciada formalmente el pasado 14 de octubre por el Ministerio Público federal, aunque fue hasta el día 23 del mismo mes cuando el director del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dio a conocer parte de ella tras detectar una red de contrabando de textiles desde China y Hong Kong.
Informes federales señalan que la investigación iniciada por la SEIDO tiene dos orígenes. El primero es la relación de decenas de amparos que, mediante suspensiones definitivas, permitieron a varios empresarios del ramo introducir mercancías con aranceles mínimos.
Algunos jueces y Magistrados federales ya han sido suspendidos de su cargo por propiciar estas prácticas.
El otro punto de partida es una investigación iniciada en febrero de 2010 por el Departamento de Inmigración y Aduanas, que descubrió que una compañía radicada en Laredo, Texas, triangulaba mediante contrabando técnico embarques de textiles a los principales empresarios del ramo en el DF.
El SAT inicialmente puso en la mira a 22 agentes aduanales y sus respectivas empresas; sin embargo, el personal consultado aseguró que los elementos bajo investigación podrían aumentar a 60 o 65.
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